大唐电信科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 胡军统，男，1980 年 2 月生，中共党员，硕士，高级会计师、注册会计师。 曾任中国电建集团国际工程有限公司财务部主任、金融部总经理、巴基斯坦大 沃电力公司董事；方圆标志认证集团有限公司副总经理兼财务总监、方圆广电 检验检测股份有限公司董事等职务。现任中安和谐科技发展集团有限公司副总 经理兼财务总监，北京中安质环技术评价有限公司董事、北京中安质环认证中 心有限公司董事、北京中水卓越认证有限公司董事；宁波永博星源创业投资合 伙企业执行事务合伙人，大唐电信科技股份有限公司独立董事，不存在影响本 人独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）参加股东大会和董事会的情况 报告期内，本人参加了公司召开的 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次， 临时股东大会 4 次。公司召开的股东大会，本人均出席每次会议，关注股东大 会召开流程及审议情况，切实维护中小股东合法利益。 作为大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董 ...

报告期内，监事会成员列席参加了公司年度工作会议，通过听取汇报、与公司 管理层沟通等方式，了解公司生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，提出 意见及建议。 大唐电信科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定， 从切实维护公司和广大股东的利益出发，严格依法履行职责，对公司日常经营、财 务状况及内部控制制度执行情况进行了监督，保障公司规范运作。现将监事会在本 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年监事会的主要工作 （一）监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会严格遵循《公司法》《公司章程》等有关规定，召开监 事会会议 5 次。公司监事会认真审议各项议案，共审议议案 27 项，主要对公司定 期报告、重大资产重组、募集资金存放与使用情况、会计政策变更、内部控制评价 报告等重要事项进行了审议，依法履行了《公司章程》赋予的职责。 （二）参加其他会议情况 报告期内，监事会成员出席了公司召开的 5 次股东大会，列席了公司召开的 10 次董事会（现场会议 2 次、现场结合 ...

重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月24日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第四十九次会议审议通过《关于公司与信科（北京）财务有限公司日常关联 交易的议案》，同意公司与信科（北京）财务有限公司（以下简称"财务公司"） 签订《金融服务协议》，并提请公司2023年年度股东大会审议。 公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关 联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚需提交股东大会批准，关联股东将 在股东大会上对该议案回避表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-029 大唐电信科技股份有限公司 日常关联交易公告二 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）2023年日常关联交易的预计和执行情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | | 在关联人的授 ...

大唐电信科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤 勉尽责，维护公司整体尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董 事工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）参加股东大会和董事会的情况 报告期内，本人参加了公司召开的 5 次股东大会，其中年度股东大会 1 次， 临时股东大会 4 次。公司召开的股东大会，本人均列席每次会议，关注股东大会 召开流程及审议情况，切实维护中小股东合法利益。 报告期内，本人参加了公司召开的 10 次董事会，其中，现场参加董事会 2 次，通讯参加董事会 8 次，对董事会审议的议案均投了同意票。对于公司每次提 交董事会审议的事项，本人均通过仔细阅读会议材料或向公司经营管理层咨询等 方式加强对事项的了解，从而作出客观、公正表决。 （二）参加董事会专门委员会的情况 报告期内，本人积极参与董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相关工作， 根据公司实际情况，按照《公司 ...

大唐电信科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是公司实施"十四五"规 划承上启下之年，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会带领 经营层坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实党中央和国 资委的各项工作要求，以提升治理效能为目标持续深化改革，不断夯实经营发展 能力基础。 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，认真 履行《公司章程》赋予的各项职责，勤勉尽责，不断加强董事会建设，完善公司 治理。现将董事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年董事会的主要工作 （一）公司经营情况 2023 年，公司董事会以实现健康可持续发展为底线，继续保持"安全芯片 +特种通信"双引擎驱动战略定力，进一步聚焦主责主业，持续优化产业结构， 提升公司资产质量。公司主要经营情况已在《公司 2023 年年度报告》进行了 详述。 （二）董事会日常工作 1.召开股东大会情况 2023 年，公司董事会严格遵循《公司法》《公司章程》等有关规定，召集召 开年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，对公司定期报告、重大资产重组、出 售资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,024,930,433.25, a decrease of 4.65% compared to CNY 1,074,940,562.70 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 39,093,606.86, representing an increase of 3.85% from CNY 37,644,976.45 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was CNY -26,042,802.50, a decline of 276.54% compared to CNY 14,752,113.90 in 2022[24]. - Total assets decreased by 18.47% to CNY 2,882,553,811.10 from CNY 3,535,570,367.63 in the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 309,965,553.86, down 37.13% from CNY 493,056,761.50 in 2022[24]. - The company reported a decrease of 5.81% in revenue after excluding non-core business income, totaling CNY 1,001,146,995.07[24]. - The company achieved operating revenue of 1,024.93 million yuan in 2023, reflecting a stable growth trajectory[34]. - The weighted average return on net assets improved by 1.59 percentage points year-on-year, reaching 9.74%[34]. - The company reported a basic earnings per share of 0.0298 yuan, a 3.83% increase from 0.0287 yuan in 2022[25]. - The company recorded a net cash flow from operating activities of 214,052,847.63 yuan in Q4 2023, indicating improved cash generation capabilities[29]. - The company reported a significant increase in other income, which rose by 122.98% to 22,039,927.69 RMB due to tax rebates[48]. Market Position and Strategy - The company is expanding into new markets, including Hong Kong and Macau certificates, electronic passports, and next-generation travel documents[35]. - The company maintained a leading market share in the domestic security chip sector, with rapid growth in financial IC card chips and IoT security chip shipments[42]. - The company aims to improve operational efficiency and effectiveness in 2024, focusing on core business and quality enhancement[39]. - The company is focusing on the "security chip + special communication" industry positioning, aligning with national needs[68]. - The company anticipates significant growth opportunities in the security chip market driven by increasing personalized demands and technological advancements[68]. - The company aims to solidify its position in the special communication sector while ensuring national information security[92]. - The company is focusing on core technology innovation and optimizing project management to enhance product lifecycle management and organizational efficiency[96]. - The company is actively pursuing partnerships with leading tech firms to leverage new technologies and enhance service offerings[113]. Research and Development - The total R&D investment amounted to 294,713,569.82 RMB, representing 28.75% of total revenue[60]. - The capitalized portion of R&D investment was 107,412,403.98 RMB, accounting for 36.45% of total R&D expenditure[59]. - In 2023, the company applied for 18 patents and achieved 10 patent authorizations, along with 5 software copyrights[36]. - The company plans to increase R&D investment and accelerate product iteration to enhance technological innovation capabilities and product profitability[94]. - The company reported a 30% increase in R&D spending, totaling 300 million yuan, to support innovation initiatives[113]. Corporate Governance and Compliance - There were no plans for profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital during the reporting period[4]. - The company confirmed no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[6]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[7]. - The report includes a risk statement regarding forward-looking statements, emphasizing the importance of investor caution[5]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, but has not implemented a long-term equity incentive mechanism[134]. - The company has held multiple shareholder meetings, ensuring compliance with legal requirements and maintaining transparency in governance[101]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, and operations, ensuring no conflicts of interest arise[104]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years, indicating compliance with regulations[118]. Legal and Regulatory Matters - The company has no significant litigation or arbitration matters reported for the year[161]. - The company is actively pursuing the recovery of receivables from its subsidiary, Xi'an Monitoring Technology Co., Ltd., to repay debts[157]. - The company has faced multiple legal challenges, with 10 cases resulting in first-instance judgments, and appeals filed against unfavorable rulings[162]. - The company is currently undergoing a retrial process for a lease contract dispute with Ningxia Coal Group, with the case still pending[163]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 32.26 million yuan in environmental protection during the reporting period[141]. - The company achieved ISO14001 environmental management system certification in March 2023, meeting annual environmental management goals[142]. - The company implemented measures to reduce carbon emissions, including energy system optimization and the replacement of outdated equipment[144]. - The company donated 1.32 million yuan worth of educational materials and disaster relief supplies to affected communities[146]. - The company purchased 14.15 million yuan worth of agricultural products to support farmers in Henan[147]. Shareholder and Equity Matters - The company repurchased 4,092,077 shares from performance compensation obligors at a total price of RMB 2.00, reducing the total share count from 1,313,708,906 to 1,309,616,829 shares[77]. - The total number of shares held by the current directors and supervisors at the end of the reporting period was not disclosed, indicating potential changes in shareholding[106]. - The largest shareholder, Telecom Science and Technology Research Institute Co., Ltd., holds 291,312,872 shares, representing 22.24% of the total shares[197]. - The company has not reported any changes in the voting rights of preferred shareholders[198]. - The number of ordinary shareholders decreased from 76,669 to 67,340 during the reporting period[195]. Financial Position and Liabilities - Total liabilities increased from RMB 1.745 billion to RMB 2.249 billion, an increase of 28.92%[194]. - The asset-liability ratio rose from 49.34% at the beginning of the year to 78.03%[194]. - The company has a total of CNY 4,075,412.84 in rental income from another leasing agreement, with a total asset amount of CNY 4,442,200.00[179]. - The company reported a total deposit amount of CNY 5,695,160,172.24 with a net increase of CNY 330,562,867.87 during the reporting period[175].

大唐电信科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001353 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京24NPPJ 大唐电信科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-114 | 区西四环中路 16号院 86 (10) 5835 0011 传真: 审计报告 大华审字[2024]001100 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-032 大唐电信科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统 ...

公司代码：600198 公司简称：大唐电信 大唐电信科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大唐电信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-026 大唐电信科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章程》的相关规定和要求，客观真实地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成 果。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司监事会于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出第八 届监事会第十七次会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日在北京市海淀区学院路 40 号院研五楼 会宁会议室以现场表决方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人 ...