证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-011 大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司董事会于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出第九 届董事会第四次会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市海淀区学院路 40 号院研五楼 会宁会议室以现场表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 （五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ...

中银国际证券股份有限公司 关于大唐电信科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）受大唐电信科 技股份有限公司（以下简称"大唐电信"、"上市公司"或"公司"）委托，担任 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》相关规定的要求，对大唐电信使用部分暂时闲置募集资金临时补 充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 （二）前次用于临时补充流动资金的募集资金归还情况 十六次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流 动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 22,000 万元（含）临时 用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的 12 个月内。上述 募集资金归还情况如下： 元归还至募集资金专户，并于 2025 年 3 月 26 日披露了关于 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-009 （三）本次会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 大唐电信科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件方式向全体监事 发出。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响公 司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。同意公司使 用部分闲置募集资金不超过 13,000 万元（含）暂时补充流动资金，使用期限为 自公司董事会审议批准后起的 12 个月内。具体内容详见上海证券交易所网站同 日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资 ...

中银国际证券股份有限公司 关于大唐电信科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）受大唐电信科 技股份有限公司（以下简称"大唐电信"、"上市公司"或"公司"）委托，担任 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》相关规定的要求，对大唐电信使用部分暂时闲置募集资金临时补 充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 公司于 2021 年 12 月 22 日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公 司扣减不含税额的承销费人民币 3,773,584.91 元后的资金总额计人民币 996,226,411.65 元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账 号为 634049068 的募集资金专户。 上述募集资金到位情况已于 2021 年 12 月 22 日经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021] ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-010 大唐电信科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 2021 年 12 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大 唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972 号），核准公司非公开发行人民币 普通股（A 股）190,839,694 股募集配套资金，发行价格为每股 5.24 元，本次发 行共募集资金人民币 999,999,996.56 元。 公司于 2021 年 12 月 22 日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公 司扣减不含税额的承销费人民币 3,773,584.91 元后的资金总额计人民币 996,226,411.65 元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账 号为 634049068 的募集资金专项账户。 上述募集资金到位情况已于 2021 年 12 月 22 日经立信会计师事务所（特殊普 1 通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZG11982 号《验资报告》。 本公司董事会及全体 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-009 （三）本次会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响公 司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。同意公司使 用部分闲置募集资金不超过 13,000 万元（含）暂时补充流动资金，使用期限为 自公司董事会审议批准后起的 12 个月内。具体内容详见上海证券交易所网站同 日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《 ...

（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 同意公司使用部分闲置募集资金不超过 13,000 万元（含）暂时补充流动资 金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的 12 个月内。具体内容详见上海证 券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-008 大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件方式向全体董事 发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。 特此公告。 大唐电 ...

关于归还前次临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第八届董事会第四十七次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用"新 型高性能系列安全芯片研发及产业化项目"、"5G 特通行业专网产品研发和产业 化项目"的部分闲置募集资金不超过 22,000 万元（含）临时用于补充流动资金， 使用期限为自公司董事会审议批准后起的 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《大唐电信科技股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2024-019）。 2025 年 3 月 25 日，公司已将上述临时用于补充流动资金的募集资金全部归 还至公司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问及 主办人。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号： ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-006 大唐电信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,497 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 41,227,688 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 3.1625 | | 比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事冉会娟因公务未出席会议； 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决 ...

关于 大唐电信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于 大唐电信科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：大唐电信科技股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐电信科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所李孟扬律师、唐慧敏律师对公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具本《法律意见书》。 本法律意见书根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事 ...