大唐电信科技股份有限公司董事会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为规范大唐电信科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其 成员的行为，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关 法律、法规和《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二条 在公司存续期间，均应设置董事会。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。董事 会设董事长一人，可以设副董事长。 第四条 非由职工代表担任的董事由股东会选举产生，任期三年，但因换届 任期未满三年或因其他原因不再担任董事职务的除外。任期届满，可以连选连任， 但独立董事连任时间不得超过六年。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经股东会选举 均可当选董事。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生，无需提交股东会审议。 第五条 公司根据自身业务的需要，可以减少董事会成员。但董事 ...

大唐电信科技股份有限公司 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，充分发挥公司党委的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 大唐电信科技股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经国家经贸委国经贸体改（1998）543 "关于同意设立大唐电信科技股份有限公司的复函"号文批准，以社会募集方式 设立。 公司在北京市工商行政管理局注册，并取得了《企业法人营业执照》，统一 社会信用代码：91110000633709976B。 第三条 公司于1998年8月7日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股10000万股，该等股份均为向境内投资人发行的以人民币 认购的内资股。于1998年9月23日在上海证券交易所上市。 章 程 （草案） 一九九八年八月通过 二○○○年九月第一次修订 二○○三年六月第二次修订 二○○四年一月第三次修订 二〇〇五年六月第四次修订 二〇 ...

大唐电信科技股份有限公司股东会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为规范大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，进 一步明确公司股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥公司股东会的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》和《大唐电信科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内 ...

大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法（草案） 第一章 总则 第一条 为规范大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发展，维护全体股东的合法利 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件， 以及《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存 ...

大唐电信科技股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， ...

大唐电信科技股份有限公司关联交易管理办法（草案） 第一章 总则 第一条 为了规范大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，保护投 资者特别是中小投资者和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本管理办法。 （十二）购买原材料、燃料、动力； 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租 ...

大唐电信科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 及《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本议 事规则。 第二条 公司在董事会中设置战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会。董事会专门委员会（以下简称"委员会"）的提案应提交董事会 审议决定。 第三条 委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见。有关费用由 公司承担。 第四条 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 公司应当为委员会提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董 事会秘书等专门部门和专门人员协助委员会履行职责，承担工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等日常工作。公司各职能部门是各委员会的办事机构，负责 处理委员会交办的具体事务。 第二章 人员构成和任期 第五条 各委员会设召集人一名，委员若干名。各委员会的人数、人选、召 集人及变更调整等由董事会确定。 第六条 各委员会成员全部由董事组成。 审 ...

大唐电信科技股份有限公司对外投资管理办法（草案） 第一章 总则 第一条 为规范大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，降低投资风险，提高投资收益，保证公司及股东的权益，使公司的对外 投资决策科学化、规范化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等国家法律 法规，以及《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资包括：公司收购、兼并、新设公司等股权类 对外投资，股票、债券等证券类对外投资、委托理财，及其他法律法规允许的对 外投资。 第三条 对外投资管理应遵循的基本原则： （一）战略引领。符合企业发展战略，坚持聚焦主业，有利于公司资源整合、 优化结构，避免同业竞争，注重业务协同，提升创新能力和竞争力。 （二）依法合规。遵守法律法规、商业规则和文化习俗，合规经营，有序发 展。 （三）能力匹配。投资规模与企业资本实力、融资能力、行业经验、管理水 平和抗风险能力等相适应。 （四）合理回报。遵循价值创造理念，加强投资项目论证，严格投资过程管 理，提高投资收益水平 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-037 大唐电信科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开 第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等公司部分治理制 度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 为贯彻落实新《公司法》，根据中国证监会发布的最新《上市公司章程指引》 等一系列规则要求，公司取消监事会，设置职工董事。同时，根据《上市公司章 程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 《公司章程》条款具体修订对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原章程中"股东大会" | 修订为"股东会" | | 原章程中"监事会" | ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-036 大唐电信科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 13 日 至2025 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等 ...