大唐电信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 12 日 大唐电信科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议文件 1.关于公司 2025 年年度日常关联交易预算的议案············································ 1 议案 1： 关于公司 2025 年年度日常关联交易预算的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年年度日常关联交易预算的议案提交本次股东大会审议，具体内 容如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年2月24日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于公司2025年年度日 常关联交易预算的议案》，同意公司2025年年度日常关联交易预算，并提请公司股东大 会审议。 公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关联董事 一致同意该关联交易事项。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）2024年日常关联交易的预计和执行情况 | | | | | 单位：万元 | | --- ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-004 大唐电信科技股份有限公司 本关联交易需提交股东大会审议。 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成 较大的依赖。 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年2月24日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二次会议审议通过《关于公司2025年年度日常关联交易预算的议案》，同 意公司2025年年度日常关联交易预算，并提请公司股东大会审议。 公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关 联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚需提交股东大会批准，关联股东将 在股东大会上对该议案回避表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）2024年日常关联交易的预计和执行情况 1 单位：万元 | 关联交易 | 关联单位名称 | 2024 年预计 | 2024 年累计发生 | 预计金额与实 际 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-005 大唐电信科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 至 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

（三）本次会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-003 大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件方式向全体董事 发出。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年年度日常关联交易预算的议案》。 2025 年 2 月 25 日 （二）审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详 见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

中国信息通信科技集团有限公司 关于大唐电信科技股份有限公司股票交易异常 波动问询函的复函 大唐电信科技股份有限公司: 你公司《关于大唐电信科技股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》(司董办[2024]131号)已收悉。现就来函问询事项 复函如下: 经查,中国信息通信科技集团有限公司作为你公司的控股股 东,不存在筹划涉及你公司的重大资产重组、股份发行、重大交 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项;不存在其他可能对你公司 股价产生较大影响的重大事件;不存在控股股东及其一致行动人 买卖你公司股票的情况;不存在股权质押及质押风险;不存在应 披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等;不存在应披露而未披露的、对你公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息。 请你公司认真自查,按照证监会、交易所的要求,合法合规 履行信息披露义务。 特此复函。 HT 中国信息通信科技集团有限公司 月 24 日 7024 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-103 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查，并向公司控股股 东中国信息通信科技集团有限公司发函询问，具体情况核实如下： （一）生产经营情况 大唐电信科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易在 2024 年 12 月 20 日、23 日和 24 日连续 3 个交易日日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。 经本公司自查并向公司控股股东发函询问，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易在 2024 年 12 月 20 日、23 日和 24 日连续 3 个交易日日收盘 价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属 于股票交易价格异常波动的情形。 三、相关风险提示 （一）市场交易风险 公司股票交易在 2024 年 12 月 20 ...

之限售股解禁上市流通的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）受大唐电信科技 股份有限公司（以下简称"大唐电信"、"上市公司"或"公司"）委托，担任 2021 年 度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》、《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对大唐电信本次交易相关限售股解禁并上市流通事项 进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为上市公司发行股份购买资产及募集配套资金相关非 公开发行股份，具体情况如下： 中银国际证券股份有限公司 关于大唐电信科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 （一）股票发行核准情况 2021 年 12 月 16 日，大唐电信收到中国证监会出具的《关于核准大唐电信 科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可［2021］3972 号），本次交易获得中国证监会批准。 （二）股份登记情况 本次 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-102 大唐电信科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之限售股解禁上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 421,495,069 股。 本次股票上市流通总数为 421,495,069 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 30 日。 一、本次限售股上市类型 （一）交易核准 2021 年 12 月 16 日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"大唐电信"、"公 司"、"上市公司"）收到中国证监会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司 向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可［2021］3972 号），本次交易获得中国证监会批准。大唐电信发行股份购买 资产向电信科学技术研究院有限公司（以下简称"电信科研院"）发行 143,942,996 股股份、向大唐电信科技产业控股有限公司（以 ...

大唐电信(600198)今日上涨1.16%，全天换手率31.13%，成交额37.33亿元，振幅9.91%。龙虎榜数据显 示，沪股通净卖出6445.37万元，营业部席位合计净买入7480.01万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日换手率达31.13%上榜，沪股通净卖出6445.37万元。 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交3.79亿元，其中，买入成交额为1.95亿 元，卖出成交额为1.84亿元，合计净买入1034.65万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，沪股通为第一大卖出营业部，卖出金额为6445.37万元，合计净卖出 6445.37万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜16次，上榜次日股价平均涨1.72%，上榜后5日平均涨8.75%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出6.15亿元，其中，特大单净流出4.88亿元，大单资金净流出 1.27亿元。近5日主力资金净流出1.28亿元。 10月30日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入4.54亿元，同比下降19.81%，实现 净利润-9055.41万元。（数据宝） 大唐电信12月19日交易公开信息 ...

一九九八年八月通过 二○○○年九月第一次修订 二○○三年六月第二次修订 二○○四年一月第三次修订 二〇〇五年六月第四次修订 二〇〇六年六月第五次修订 二○○七年三月第六次修订 二○○七年八月第七次修订 二○○七年九月第八次修订 二○○八年四月第九次修订 二○○九年四月第十次修订 二○一○年四月第十一次修订 二○一○年九月第十二次修订 二○一一年五月第十三次修订 二○一二年九月第十四次修订 二○一二年十二月第十五次修订 二○一四年四月第十六次修订 二○一四年九月第十七次修订 二○一六年十二月第十八次修订 二○一八年五月第十九次修订 二○一九年十二月第二十次修订 二零二二年一月第二十一次修订 二零二四年二月第二十二次修订 二零二四年九月第二十三次修订 二零二四年十二月第二十四次修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般 ...