本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 大唐联诚信息系统技术有限公司拟协议转让其持有的宸芯科 技股份有限公司股权所涉及的股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 2589 号 (报告书) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 11 月 20 日 资产评估报告 东洲评报字【2024】第2589 号 HE 日日 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的,资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论,评估结论不等同于评估 对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 五、资产评估报 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-089 （一）审议通过《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司监事会于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式向全体监事发出第 八届监事会第二十二次会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。 大唐电信科技股份有限公司 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 大唐电信科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 3 日 1 同意提名段茂忠先生、邵晓夏女士为公司第九届监事会监事候选人。任期自 股东大会审议通过之日起至第九届监事会三年任期届满。具体内容详见上海证券 交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会、监事会换届选举的 公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 ...

大唐电信科技股份有限公司 提名人大唐电信科技股份有限公司董事会，现提名胡军统为大唐电信科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任大唐电信科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大唐电信科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 ...

大唐电信科技股份有限公司 章 程 （本草案尚需提交股东大会审议） 一九九八年八月通过 二○○○年九月第一次修订 二○○三年六月第二次修订 二○○四年一月第三次修订 二〇〇五年六月第四次修订 二〇〇六年六月第五次修订 二○○七年三月第六次修订 二○○七年八月第七次修订 二○○七年九月第八次修订 二○○八年四月第九次修订 二○○九年四月第十次修订 二○一○年四月第十一次修订 二○一○年九月第十二次修订 二○一一年五月第十三次修订 二○一二年九月第十四次修订 二○一二年十二月第十五次修订 二○一四年四月第十六次修订 二○一四年九月第十七次修订 二○一六年十二月第十八次修订 二○一八年五月第十九次修订 二○一九年十二月第二十次修订 二零二二年一月第二十一次修订 二零二四年二月第二十二次修订 二零二四年九月第二十三次修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-093 2 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 建设。 | | | | （六）领导公司思想政治工作、企业文 | | | | 化建设和工会、共青团等群团组织，支 | | | | 持职工代表大会开展工作。 | | | | 第一百八十三条 公司党委应根据《党 | - | | 6 | 章》等党内法规制度，制定完善议事规 | | | | 则。 | | | | - | 第一百零二条 按照有关规定制定重大经 营管理事项清单。重大经营管理事项须经 | | 7 | | | | | | 党委前置研究讨论后，再由董事会等按照 | | | | 职权和规定程序作出决定。 | | | - | 第一百零三条 坚持和完善"双向进入、交 | | | | 叉任职"领导体制，符合条件的党委班子 | | | | 成员可以通过法定程序进入董事会、经理 | | | | 层，董事会、经理层成员中符合条件的党 | | 8 | | 员可以依照有关规定和程序进入党委。 | | | | 党委书记、董事长由一人担任，党员总经 理一般担任党委副书记。根据 ...

1 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会于 2024 年 5 月 19 日已任期届满。公司于 2024 年 5 月 16 日披露了《大唐电信科技 股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》，公司第八届董事会延期换 届。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司 2024 年第 3 次员工代表大会于 2024 年 11 月 29 日决议，选举戎玉女士为公司 第九届监事会职工监事（简历详见附件）。 根据《公司章程》规定，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代 表，其中职工代表的比例不低于三分之一。本次选举产生的职工监事将与公司 2024 年第六次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第九届监 事会。公司第九届监事会任期自公司 2024 年第六次临时股东大会选举产生第九 届监事会非职工监事之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第 八届监事会继续履行职责。 戎玉女士具备担任公司监事的资 ...

3-1-1 | | | | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 公司利润表 | 9 | | 公司现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-10 | 3-1-2 3-1-3 3-1-4 3-1-5 | 一定不 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:宸芯科技股份有限公 | | | 单位:人民币 | | 项 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31 B | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | 五、1 | 1.862.256.335.16 | 1,202,158,749. | | 交易性金融资产 | 五、2 | 300,040,880.50 | 612,130,606. | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、3、十五、1 | 3.211.662.00 | 1,067,21 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-094 大唐电信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024 年第六次临时股东大会 至 2024 年 12 月 18 日 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-091 大唐电信科技股份有限公司 出售资产暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 大唐联诚将所持有的宸芯科技 2,800.00 万股股份以非公开协议转让的方式 转让给公司控股股东中国信科集团，转让价格为 9,800.00 万元，以现金方式支 付。 本次交易的目的和原因：进一步聚焦"安全芯片+特种通信"主业，同时有 利于中国信科集团优化调整下属公司宸芯科技的股权结构。 2024 年 12 月 2 日，公司第八届董事会第五十七次会议审议通过《关于大唐 1 交易简要内容：大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大 唐电信"）控股子公司大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称"大 唐联诚"）将所持有的宸芯科技股份有限公司（以下简称"宸芯科技"） 2,800.00 万股股份以非公开协议转让的方式转让给公司控股股东中国 信息通信科技集团有限公司（以下简称"中国信科集团"），转让价格 为 9,800.00 万元。本次 ...

大唐电信科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人大唐电信科技股份有限公司董事会，现提名刘保钰为大唐电信科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任大唐电信科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大唐电信科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...