一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 2 日召开第八届董事会第五十七次会议，审议通过了《关 于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董 事候选人的议案》，经公司独立董事专门会议资格审查，公司董事会同意提名刘 欣先生、冉会娟女士、马建成先生、李强先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人，同意提名刘保钰先生、胡军统先生、张志亚先生为公司第九届董事会独立 董事候选人，其中胡军统先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。 截至本公告披露日，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。 公司将召开 2024 年第六次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事 和独立董事选举将以累计投票制方式进行。公司第九届董事会董事将于股东大会 审议通过之日起就任，任期三年。 二、监事会换届选举情况 1 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-095 大唐电信科技股份有限公司 董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大唐电信科技股份有限 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-088 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出第 八届董事会第五十七次会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司调整 2024 年日常关联交易预算的议案》 同意公司调整 2024 年日常关联交易预算。具体内容详见上海证券交易所网 站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建 成、谢德平回避表决。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于大唐联诚 ...

大唐电信科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人大唐电信科技股份有限公司董事会，现提名张志亚为大唐电信科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任大唐电信科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大唐电信科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有 ...

大唐电信科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-092 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人，注册会计师人数：1471 人， 其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人。 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元，2023 年度审计业务收入： 294,885.10 万元，2023 年度证券业务收入：148,905.87 万元。 2023 年度上市公司审计客 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-090 大唐电信科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年12月2日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第五十七次会议审议通过《关于公司调整2024年日常关联交易预算的议案》， 同意公司调整2024年日常关联交易预算。 公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关 联董事一致同意该关联交易事项。此项交易不需要提交股东大会批准。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）日常关联交易基本情况 1.日常关联交易预算调整情况 公司下属子公司根据业务开展需要调增日常关联交易预算2,202.50万元，其 中：增加向关联人提供劳务预算305.00万元、增加接受关联人提供的劳务预算 1,892.50万元、增加与关联人其他预算5.00万元。具体如下： 1 本关联交易不需要提交股东大会审议。 日常关联交易 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-087 大唐电信科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易在 2024 年 11 月 1 日、4 日和 5 日连续 3 个交易日日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。 经本公司自查并向公司控股股东发函询问，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易在 2024 年 11 月 1 日、4 日和 5 日连续 3 个交易日日收盘价格 跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股 票交易价格异常波动的情形。 （一）生产经营情况 公司目前生产经营正常，外部环境未发生重大变化。市场环境或行业政策未 发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 二、公司关注并核实的相关情况 公司、公司控股股东及实际控制人不存在正在筹划的涉及公司的重大 ...

大唐电信科技股份有限公司: 你公司《关于大唐电信科技股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》(司董办[2024]111号)已收悉。现就来函问询事项 复函如下: 中国信息通信科技集团有限公司 r and the first 中国信息 2024,年11月5日 关于大唐电信科技股份有限公司股票交易异常 波动问询函的复函 经查,中国信息通信科技集团有限公司作为你公司的控股股 东,不存在筹划涉及你公司的重大资产重组、股份发行、重大交 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项;不存在其他可能对你公司 股价产生较大影响的重大事件;不存在控股股东及其一致行动人 买卖你公司股票的情况;不存在股权质押及质押风险;不存在应 披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等;不存在应披露而未披露的、对你公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息。 请你公司认真自查,按照证监会、交易所的要求,合法合规 履行信息披露义务。 特此复函。 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-086 大唐电信科技股份有限公司 关于公司下属子公司重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：案件完结 公司下属子公司所处的当事人地位：上诉人（一审被告） 涉案的金额：12 个涉诉案件起诉金额合计 173,770,613.08 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司已按照《履行判决协议书》 及《执行和解协议》进行账务处理，案件终结对公司损益无负面影响。 2022-082）、2023 年 4 月 28 日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2022 年年度 报告》、2023 年 8 月 30 日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2023 年半年度报 告》、2023 年 11 月 30 日披露的《大唐电信科技股份有限公司涉及诉讼、仲裁的 公告》（公告编号：2023-051）、2023 年 12 月 7 日、12 月 9 日披露的《大唐电信 科技股份有限公司关于公司下属子公司重大诉讼进展的公告》（ ...

重要内容提示： 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易在 2024 年 10 月 25 日、28 日和 29 日连续 3 个交易日日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-085 大唐电信科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股票交易在 2024 年 10 月 25 日、28 日和 29 日连续 3 个交易日日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属 于股票交易价格异常波动的情形。 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查，并向公司控股股 东中国信息通信科技集团有限公司发函询问，具体情况核实如下： （一）生产经营情况 公司目前生产经营正常，外部环境未发生重大变化。市场环境或行业政策未 发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 公司、公司控股股东及实际控制人不存在正在筹划的涉及公司的重大资产重 组、股 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-083 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 2024 年 10 月 30 日 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事会 （二）公司董事会于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出第 八届董事会第五十六次会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 1 ...