大唐电信科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来，保护投资者合法权益，防范公司控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《大唐电信科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《大唐电信科技股份有限公司 关联交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件规定，特制订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间资金往来适用本制度。除本章规定外，本制度所称的公司均 指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第二章 公司与关联方资金往来的规范 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： ...

大唐电信科技股份有限公司总经理工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一条 为规范和保障大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理及其他高级管理人员依法行权履职，提升公司治理效能，根据《中华人民 共和国公司法》、《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三 年； 第二条 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和 《公司章程》规定的其他人员。 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 第二 ...

大唐电信科技股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《大唐电信科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》" ）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规 ...

大唐电信科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保障公司依法合规履行信息披露义务， 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《大唐电 信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《大唐电信科技股份有 限公司信息披露管理制度》（以下称为"《信息披露管理制度》"）、《大唐电信科 技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息知情人 登记制度》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内 ...

第六条 公司依法向外报送未公开的重大信息的，各相关部门应提醒报送的 外部单位相关人员履行保密义务。 第七条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开的重大 信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司 证券。 大唐电信科技股份有限公司外部信息使用人管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一条 为加强大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》和《大唐电信科技股份有限公司章程》等 有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当按照《大唐电信科技股份有限公司 信息披露事务管理制度》的规定，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、 审核和披露程序。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座 谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部信息使用人 ...

大唐电信科技股份有限公司董事会秘书工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范大唐电信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的履职行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律法规和规范性文件及《大唐电信科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制订本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易所之间的指 定联络人，依据有关法律法规及《公司章程》的有关要求履行职责。 第四条 公司设立董事会办公室作为信息披露事务部门，由董事会秘书分管。 第二章 选任 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘，其任期 与董事会任期一致。 第六条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或者原 任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第七条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好 ...

大唐电信科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息知情人行为的管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司信息披露管理办法》和《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《大唐电信科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《大唐电信科技股份有限公司信息披露事务管 理制度》等有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 公司董事会办公室是公司信息披露管理、内幕信息登记管理的日常 工作部门。 第二章 内幕信息定义及其范围 （一）公司及公司的董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员， 公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或 ...

第一条 为加强对大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》和《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律法规及规范性文件以及《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员，应当遵守本制度。 大唐电信科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关 法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所规则中 关于股份变动的 ...

大唐电信科技股份有限公司信息披露事务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《大唐电信科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响或对投资决策有较大影响以及证券监管部门、《上市规则》、上海证 券交易所要求披露的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向社 会公众公布，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用的主体（以下简称"信息披露义务人"）是指公司及其 董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重 大交易有关各方等自然人、单位及其相 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-046 大唐电信科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91110108590676050Q 首席合伙人：杨晨辉 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 1 法须经批准 ...