中银国际证券股份有限公司 声明与承诺 关于 大唐电信科技股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售暨关联交易 实施情况之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十月 1 中银证券接受大唐电信的委托，担任其重大资产购买及重大资产出售暨关联 交易的独立财务顾问。独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《重 组管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规 范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和 充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易行为 做出独立、客观和公正的评价，以供大唐电信全体股东及有关方面参考。本独立 财务顾问特作如下声明： 1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着 客观、公正的原则对本次重组出具独立财务顾问意见。 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务 顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方 保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、 真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-078 大唐电信科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 816 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 695,748,001 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 53.3711 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司 董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (三) 出席会 ...

关于 大唐电信科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成律师事务所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (100020) 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于 大唐电信科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 致:大唐电信科技股份有限公司 北京大成律师事务所(以下简称"本所")接受大唐电信科技股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派本所李孟扬律师、唐慧敏律师、李秀玲律师对公司 2024年第 五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会")进行见证,并出具本《法律意见书》。 本法律意见书根据《中华人民共和国证券法》( ...

大唐电信科技股份有限公司 章 程 一九九八年八月通过 二○○○年九月第一次修订 二○○三年六月第二次修订 二○○四年一月第三次修订 二〇〇五年六月第四次修订 二〇〇六年六月第五次修订 二○○七年三月第六次修订 二○○七年八月第七次修订 二○○七年九月第八次修订 二○○八年四月第九次修订 二○○九年四月第十次修订 二○一○年四月第十一次修订 二○一○年九月第十二次修订 二○一一年五月第十三次修订 二○一二年九月第十四次修订 二○一二年十二月第十五次修订 二○一四年四月第十六次修订 二○一四年九月第十七次修订 二○一六年十二月第十八次修订 二○一八年五月第十九次修订 二○一九年十二月第二十次修订 二零二二年一月第二十一次修订 二零二四年二月第二十二次修订 二零二四年九月第二十三次修订 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-077 大唐电信科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易在 2024 年 9 月 25 日和 26 日连续 2 个交易日日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。 经本公司自查并向公司控股股东发函询问，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司目前生产经营正常，外部环境未发生重大变化。市场环境或行业政策未 发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 公司、公司控股股东及实际控制人不存在正在筹划的涉及公司的重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的 媒体报道或市场传闻；亦未 ...

中国信息通信科技集团有限公司 关于大唐电信科技股份有限公司股票交易异常 波动问询函的复函 大唐电信科技股份有限公司: 你公司《关于大唐电信科技股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》(司董办[2024]97号)已收悉。现就来函问询事项复 函如下: 经查,中国信息通信科技集团有限公司作为你公司的控股股 东,不存在筹划涉及你公司的重大资产重组、股份发行、重大交 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项;不存在其他可能对你公司 股价产生较大影响的重大事件;不存在控股股东及其一致行动人 买卖你公司股票的情况;不存在股权质押及质押风险;不存在应 披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等;不存在应披露而未披露的、对你公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息。 请你公司认真自查,按照证监会、交易所的要求,合法合规 履行信息披露义务。 特此复函。 dill 中国信息通信科技集团有限公司 月 26 日 2024 attrado ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-075 大唐电信科技股份有限公司 关于公司下属子公司重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 北京神州泰岳系统集成有限公司（下称"神州泰岳"）就与大唐电信科技股 份有限公司（下称"公司"）控股子公司大唐微电子技术有限公司（下称"大唐 微电子"）、北京实利通和科技发展有限公司间的合同纠纷，向北京市海淀区人民 法院（下称"海淀法院"）提起 12 个诉讼，起诉金额合计 173,770,613.08 元。 海淀法院做出一审判决后，大唐微电子不服，向北京市第一中级人民法院提起上 诉。北京市第一中级人民法院已就 12 个涉诉案件做出终审判决。详见公司分别 于 2022 年 4 月 30 日、7 月 26 日、8 月 11 日披露的《大唐电信科技股份有限公 司涉及诉讼、仲裁的公告》（公告编号：2022-038、2022-069、2022-073）、2022 年 8 月 30 日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-076 大唐电信科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、生产经营风险 公司于 2024 年 8 月 23 日披露了《大唐电信科技股份有限公司 2024 年半年 度报告》，公司 2024 年半年度营业收入较去年同期下滑 33.25%，归属于上市公 司股东的净利润为-61,817,399.76 元。敬请广大投资者注意投资风险，理性投 资。 四、相关风险提示 重要内容提示： 2024 年 9 月 24 日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 票价格再次涨停。公司股票价格在 2024 年 9 月 13 日、18 日、19 日、20 日、23 日和 24 日连续 6 个交易日涨停，股票价格短期内涨幅较大。敬请广大投资者注 意投资风险，理性投资。 一、公司生产经营情况 截至本公告披露日，公司目前生产经营正常，外部环境未发生重大变化。市 场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内 部生产 ...

一、业绩说明会召开情况 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-073 大唐电信科技股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 14：00-15：00，大唐电信科技股份有限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 通 过 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （https://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年半年度业绩说明会，现将会 议情况公告如下： 公司于 2024 年 9 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2024 年 半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-067）。 2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 14：00-15：00，公司党委书记/董事长刘 欣先生、董事兼总经理冉会娟女士、独立董事胡军统先生、财务总 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-074 大唐电信科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 公司于 2024 年 8 月 23 日披露了《大唐电信科技股份有限公司 2024 年半年 度报告》，公司 2024 年半年度营业收入较去年同期下滑 33.25%，归属于上市公 司股东的净利润为-61,817,399.76 元。敬请广大投资者注意投资风险，理性投 资。 四、相关风险提示 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指 定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履 行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险，理性 投资。 重要内容提示： 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年 9 月 12 日、 13 日和 18 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， ...