（2025 年 10 月修订） 大唐电信科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范大唐电信科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其 成员的行为，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关 法律、法规和《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二条 在公司存续期间，均应设置董事会。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。董事 会设董事长一人，可以设副董事长。 第四条 非由职工代表担任的董事由股东会选举产生，任期三年，但因换届 任期未满三年或因其他原因不再担任董事职务的除外。任期届满，可以连选连任， 但独立董事连任时间不得超过六年。 公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经股东会选举 均可当选董事。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生，无需提交股东会审议。 第五条 公司根据自身业务的需要，可以减少董事会成员。但董事会成员任 何变动，包括减少董事会人数、罢 ...

大唐电信科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，充分发挥公司党委的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 大唐电信科技股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经国家经贸委国经贸体改（1998）543 "关于同意设立大唐电信科技股份有限公司的复函"号文批准，以社会募集方式 设立。 章 程 一九九八年八月通过 二○○○年九月第一次修订 二○○三年六月第二次修订 二○○四年一月第三次修订 二〇〇五年六月第四次修订 二〇〇六年六月第五次修订 二○○七年三月第六次修订 二○○七年八月第七次修订 二○○七年九月第八次修订 二○○八年四月第九次修订 二○○九年四月第十次修订 二○一○年四月第十一次修订 二○一○年九月第十二次修订 二○一一年五月第十三次修订 二○一二年九月第十四次修订 二○一二年十二月第十五次修订 二○一四年四月第十六次修订 二○一 ...

大唐电信科技股份有限公司对外投资管理办法 第一条 为规范大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，降低投资风险，提高投资收益，保证公司及股东的权益，使公司的对外 投资决策科学化、规范化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等国家法律 法规，以及《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资包括：公司收购、兼并、新设公司等股权类 对外投资，股票、债券等证券类对外投资、委托理财，及其他法律法规允许的对 外投资。 第三条 对外投资管理应遵循的基本原则： （一）战略引领。符合企业发展战略，坚持聚焦主业，有利于公司资源整合、 优化结构，避免同业竞争，注重业务协同，提升创新能力和竞争力。 （二）依法合规。遵守法律法规、商业规则和文化习俗，合规经营，有序发 展。 （三）能力匹配。投资规模与企业资本实力、融资能力、行业经验、管理水 平和抗风险能力等相适应。 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 （四）合理回报。遵循价值创造理念，加强投资项目论证，严格投资过程 ...

Group 1 - The core point of the article is that Datang Telecom announced a board meeting to discuss the waiver of equity purchase rights in its subsidiary, Datang Microelectronics Technology Co., Ltd. [1] - The meeting was held via telecommunication on October 9, 2025, and included the review of several documents [1]. - As of the report, Datang Telecom's market capitalization is 10.7 billion yuan [1]. Group 2 - For the fiscal year 2024, Datang Telecom's revenue composition is as follows: special communications (information communication security) accounts for 52.52%, integrated circuit design accounts for 44.38%, and other businesses account for 3.1% [1].

关于控股子公司大唐微电子技术有限公司放弃参股 公司股权优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-040 大唐电信科技股份有限公司 交易简要内容：合肥大唐存储科技有限公司（以下简称"合肥存储"或 "标的公司"）是大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司大 唐微电子技术有限公司（以下简称"大唐微电子"）的参股公司，其股东合肥芯 鹏技术有限公司（以下简称"合肥芯鹏"）拟向扬州经开高质股权投资基金（有 限合伙）转让合肥存储 4.5333%股权，大唐微电子放弃优先购买权。 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东大会 审议标准，无需提交股东大会审议。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 公司控股子公司大唐微电子目前持有合肥存储 12.8819%股权。近期，大唐 微电子收到合肥存储股东合肥芯鹏的《股权转让通知》，合肥芯鹏拟向扬州经开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-039 大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式向全体董事 发出。 （三）本次会议于 2025 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司控股子公司大唐微电子技术有限公司放弃参股公 司股权优先购买权的议案》 同意公司控股子公司大唐微电子技术有限公司放弃合肥大唐存储科技有限 公司 4.5333%股权优先购买权。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的 《大唐电信科技股份有限公司关于控股子公司大唐微电子技术有限公司放弃参 股公司股权优先购买权的公告》。 该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票， ...

Core Insights - The article discusses the growth and production statistics of China's mobile communication base station equipment, highlighting a 7.8% year-on-year increase in the production of RF modules in May 2025 [1] - Cumulative production from January to May 2025 reached 1.799 million RF modules, reflecting a 3.1% increase compared to the same period in the previous year [1] Industry Overview - The report by Zhiyan Consulting provides insights into the market trends and forecasts for the Chinese communication equipment industry from 2025 to 2031 [1] - The data indicates a positive growth trajectory for the mobile communication base station equipment sector, suggesting potential investment opportunities [1] Company Insights - Listed companies in the communication equipment sector include ZTE Corporation, Datang Telecom Technology, Xinke Mobile, Fenghuo Communication, Shenglu Tongxin, *ST Rihai, and Chaoxun Communication [1] - These companies are positioned to benefit from the increasing demand for mobile communication infrastructure as indicated by the production growth statistics [1]

大唐电信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025年第二次临时股东大会会议文件 | 1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案·················································1 | | --- | | 2.关于修订《股东会议事规则》等公司部分治理制度的议案····························· 39 | 议案 1： 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东： 为贯彻落实新《公司法》，根据中国证监会发布的最新《上市公司章程指引》等一 系列规则要求，公司取消监事会，设置职工董事。同时，根据《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章 程》部分条款进行修订。 《公司章程》条款具体修订对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原章程中"股东大会" | 修订为"股东会" | | 原章程中"监事会" | 修订为"审计委员会"或者删除 | | 原章程中"监事" | 删除 | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公 ...

Group 1 - The company held a half-year performance briefing on September 22, 2025, attended by key executives to interact with investors and address their concerns [1][2] - The company is strategically entering the low Earth orbit satellite communication sector, which is expected to become a new growth engine due to its vast market potential [3] - The company's subsidiary, Datang Microelectronics, reported a revenue of 214 million yuan and a net profit of 74.16 million yuan in the first half of the year, indicating strong profitability in the security chip business [3] Group 2 - The domestic security chip market is experiencing significant growth opportunities due to accelerated localization and increasing data security demands, with the company leveraging its two decades of technological accumulation [3] - The company has subsidiaries recognized as "specialized and innovative" enterprises, enhancing its reputation in the industry [3] - The company is monitoring the development of eSIM technology and plans to adapt its business strategy accordingly to maintain market competitiveness [4]

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-038 大唐电信科技股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14：00-15：00，大唐电信科技股份有限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 通 过 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （https://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2025 年半年度业绩说明会，现将会 议情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2025 年 9 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-033）。 问题 2：公司安全芯片业务的市场地位和盈利能力如何？ 公司答复：尊敬的投资者，您好！公司是国内最早从事安全芯片设计的企业 之一，相关业务子公司大唐微电子今 ...