证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-101 大唐电信科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 18 日股 票价格涨停，股票交易在 2024 年 12 月 17 日和 18 日连续 2 个交易日日收盘价 格涨幅偏离值累计达到 20%。 经本公司自查并向公司控股股东发函询问，截至本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易在 2024 年 12 月 17 日和 18 日连续 2 个交易日日收盘价格涨 幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票 交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查，并向公司控股股 东中国信息通信科技集团有限公司发函询问，具体情况核实如下： 公司、公司控股股东及实际控制人不存在正在筹划的涉及公司的重大资产重 组、 ...

关于大唐申信科技股份有限公司股票交易异常 波动问询函的复函 大唐电信科技股份有限公司: 中国信息通信科技集团有限公司 经查,中国信息通信科技集团有限公司作为你公司的控股股 东,不存在筹划涉及你公司的重大资产重组、股份发行、重大交 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项;不存在其他可能对你公司 股价产生较大影响的重大事件;不存在控股股东及其一致行动人 买卖你公司股票的情况;不存在股权质押及质押风险;不存在应 披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等;不存在应披露而未披露的、对你公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息。 请你公司认真自查,按照证监会、交易所的要求,合法合规 履行信息披露义务。 特此复函。 中国信息通 日 18 日 202415 kove 你公司《关于大唐电信科技股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》(司董办[2024]127号)已收悉。现就来函问询事项 复 函如下: ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-097 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,660 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 685,555,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 52.5892 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司 董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 大唐电信科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dacheng.com 关于 大唐电信科技股份有限公司 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于 大唐电信科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：大唐电信科技股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐电信科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所李孟扬律师、李秀玲律师对公司 2024 年第六次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具本《法律意见书》。 本法律意见书根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事 ...

大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式向全体董事及董事 候选人发出第九届董事会第一次会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 18 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号 408 会 议室以现场表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-098 同意选举独立董事胡军统先生、独立董事刘保钰先生、独立董事张志亚先生 为审计委员会委员，胡军统先生为委员会主任； 同意选举独立董事刘保钰先生、独立董事胡军统先生、独立董事张志亚先生 为薪酬与考核委员会委员，刘保钰先生为委员会主任。 上述各专门委员会任期与本届董事会任期相同，自2024年12月18日至2027 年 12 月 17 日第九届董事会任期届满。具体内容 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-100 大唐电信科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任董事会秘书和 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召 开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事 的议案》《关于选举第九届董事会独立董事的议案》《关于选举第九届监事会监 事的议案》，完成了公司董事会、监事会换届选举。同日，公司召开第九届董事 会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委 员会委员、监事会主席，并聘任了董事会秘书和证券事务代表。现将相关情况公 告如下： 一、第九届董事会组成情况 （一）董事长：刘欣先生 （二）非独立董事：刘欣先生、冉会娟女士、马建成先生、李强先生 （三）独立董事：刘保钰先生、胡军统先生、张志亚先生 第九届董事会董事任期自 2024 年 12 月 18 日至 2027 年 12 月 17 日第九届董 事 ...

大唐电信科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司监事会于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式向全体监事及监事 候选人发出第九届监事会第一次会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 18 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号 408 会 议室以现场表决方式召开。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-099 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 同意选举段茂忠先生为公司第九届监事会主席，任期自 2024 年 12 月 18 日 至 2027 年 12 月 17 日第九届监事会任期届满。具体内容详见公司在上海证券交 易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成 并聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

Group 1 - Datang Telecom (600198) experienced a limit-up increase today with a trading volume turnover rate of 9.51% and a total transaction amount of 975 million [1] - The stock showed a price fluctuation of 9.83% during the trading session [1] - According to the Longhu list, the net purchase by the Shanghai Stock Connect amounted to 24.72 million, while the total net purchase by brokerage seats reached 45.64 million [1] Group 2 - The stock was listed on the Shanghai Stock Exchange due to a daily price deviation of 10.77% [1]

大唐电信科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 18 日 大唐电信科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议文件 | 1.关于大唐联诚向集团转让持有的部分宸芯科技股份项目方案的议案·················· | 1 | | --- | --- | | 2.关于公司 2024 年续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案·················· | 11 | | 3.关于修订《公司章程》的议案································································· | 15 | | 4.关于选举第九届董事会非独立董事的议案·················································· | 18 | | 5.关于选举第九届董事会独立董事的议案····················································· | 20 | | 6.关于选举第九届监事会监事的议案························ ...

大唐电信科技股份有限公司 章 程 （本草案尚需提交股东大会审议） 一九九八年八月通过 二○○○年九月第一次修订 二○○三年六月第二次修订 二○○四年一月第三次修订 二〇〇五年六月第四次修订 二〇〇六年六月第五次修订 二○○七年三月第六次修订 二○○七年八月第七次修订 二○○七年九月第八次修订 二○○八年四月第九次修订 二○○九年四月第十次修订 二○一○年四月第十一次修订 二○一○年九月第十二次修订 二○一一年五月第十三次修订 二○一二年九月第十四次修订 二○一二年十二月第十五次修订 二○一四年四月第十六次修订 二○一四年九月第十七次修订 二○一六年十二月第十八次修订 二○一八年五月第十九次修订 二○一九年十二月第二十次修订 二零二二年一月第二十一次修订 二零二四年二月第二十二次修订 二零二四年九月第二十三次修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 ...