福建福日电子股份有限公司 募集资金存放和使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23013700075 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) www.fihxcpa.com 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN -9/F Block B. 152 Hudong Road Fuzhou. Fujian. China 募集资金存放和使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23013700075号 福建福日电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建福目电子股份有限公司(以下简称"贵公 司"）董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行 鉴证。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所自律监管指引 第 1 号-规范运作》及《上海证券交易所自律监管指南第1 号-公告格式》的 有关规定要求编制《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,这种 责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相 关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-013 福建福日电子股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度利润分配预案为：不进行分红和送股，也不进行资本公积金转 增股本。 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第 四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 (证监会公告[2023]61 号)等法律、法规、规范性文件及《福建福日电子股份有 限公司股东分红回报规划（2021-2023 年）》、《公司章程》等相关规定，鉴于 公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且累计未分配利润为负值， 综合考虑公司主营业务行业现状、中长期发展战略、经营计划及现金流等因素， 1 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年母公司净利 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-014 福建福日电子股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等有关规定，福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"、"福日电子"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《公司 2023 年年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子 股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，福日电子本次非公开发行人 民币普通股（A 股）136,540,962 股，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为 1,049,999,997.78 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,7 ...

福建福日电子股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013700055 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) www.fjhxcpa.com 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACC 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 华兴审字[2024]23013700055号 福建福日电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建福目电子股份有限公司（以下简称福目电子公司）2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-008 福建福日电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,495,649 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.2696 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投 票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区 ...

福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书 福建闽天律师事务所 关于福建福日电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 福建福日电子股份有限公司： 福建闽天律师事务所（下称"本所"）接受福建福日电子股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国 证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）等法律、 法规和规范性文件及《福建福日电子股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 的要求，出具法律意见书如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过 互联 网投 票平 台的 投 票时 间为 股东 大会 召 开当 日的 9:15-15:00。 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集，2024 年 3 月 7 日公司董事会在《中国证 券报》 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-009 审议通过《关于补选王武先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的 议案》。（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 同意补选王武先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第八 届董事会任期一致。 特此公告。 福建福日电子股份有限公司 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2024 年第三次临时会议通知及材 料于 2024 年 3 月 17 日以电话、邮件、微信等方式送达，并于 2024 年 3 月 22 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室以现场、 视频会议方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2024 年 ...

福建福日电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年三月二十二日 福建福日电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建福日电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、股东大会类型和届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 二、现场会议召开的时间和地点： 现场会议时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 45 分 现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议 室 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日 五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合 六、会议召集人：公司董事会 七、会议主持人：公司董事长杨韬先生 八、会议出席对象： 1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | -- ...

福建福日电子股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2024 年第二次临时会议通知及材 料于 2024 年 3 月 1 日以电话、邮件、微信等方式送达，并于 2024 年 3 月 6 日 在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-006 （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。（7 票同意，0 票弃权，0 票反对） 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《福建福日电子股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-007）。 特此公告。 福建福日电子股 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-007 福建福日电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 45 分 召开地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议 室 股东大会召开日期：2024年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日 至 2024 年 3 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...