北京市嘉源律师事务所 关于有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票并在主板上市的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年七月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 2 | | 一、 | 本次发行的授权和批准 6 | | 二、 | 发行人的主体资格 10 | | 三、 | 本次发行的实质条件 10 | | 四、 | 发行人的股本及其演变 14 | | 五、 | 发行人的控股股东及实际控制人 14 | | 六、 | 发行人的独立性 14 | | 七、 | 发行人的业务 14 | | 八、 | 关联交易及同业竞争 14 | | 九、 | 发行人的主要财产 15 | | 十、 | 发行人的重大债权债务 16 | | 十一、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 17 | | 十二、 | 发行人公司章程的制定及修改 17 | | 十三、 | 发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作 17 | | 十四、 | 发行人的董事、监事、高级管理人员及其变化 18 | | 十五、 | 发行人的税务及财政补贴 18 | | 十六、 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 之发行保荐书 有研新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"有研新材"）申 请向特定对象发行 A 股股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则（以下简称《审核规则》）等相关的法律、法规的 有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券""保荐人"）作为其本次发行的保荐人，温贝贝和甄清作为具体负责推荐 的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人温贝贝和甄清承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市之 上市保荐书 上海证券交易所： 作为有研新材料股份有限公司（以下简称发行人、公司）2024 年度向特定 对象发行 A 股股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保 荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：有研新材料股份有限公司 注册地址：北京市海淀区北三环中路 43 号 上市保荐书 （三）发行人主要经营和财务数据及指标 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 | 项目 | 2025.03.31 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总 ...

6-1-1 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 有研新材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-114 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 100027. P.R 审计报告 XYZH/2025BJAA16B0741 有研新材料股份有限公司 有研新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了有研新材料股份有限公司(以下简称"有研新材公司")财务报表,包括 2024 年 ...

有研新材在互动平台表示，台积电、英特尔、中芯国际、长江存储等都是公司重要的客户。 ...

格隆汇8月6日丨有研新材(600206.SH)在投资者互动平台表示，台积电、英特尔、中芯国际、长江存储 等都是公司重要的客户。 ...

8月4日晚间，上海洗霸（603200）(SH603200，股价72.40元，市值127.05亿元)发布公告称，公司与有研 稀土新材料股份有限公司(以下简称有研稀土)合资设立控股子公司，意在推动硫化锂业务的发展，进一 步提高公司在锂离子固态电池先进材料领域的综合竞争能力。 《每日经济新闻》记者注意到，有研稀土是有研新材（600206）(SH600206，股价19.08元，市值161.52 亿元)的控股子公司。此次上海洗霸新设子公司与不久前的一场资产收购相关。 7月26日，上海洗霸收到通知，公司成为有研稀土部分资产(专有技术)项目、有研稀土部分资产(专利)项 目及有研稀土部分资产(设备及产线安装配套投入)项目的受让方。而上海洗霸此次设立子公司的非货币 资产出资，正是这部分技术及设备资产。 新公司注册资本2亿元 上海洗霸公告显示，新设子公司注册资本为2亿元，其中上海洗霸以货币及非货币资产认缴出资1.65亿 元，占注册资本的82.5%；有研稀土以货币出资3500万元，占注册资本的17.5%。 据记者了解，新设子公司名称尚未最终确定，经营范围涵盖新材料技术研发、电子专用材料制造、新兴 能源技术研发等。 从出资细节来看， ...

Group 1 - The stock price of Youyan New Materials closed at 18.77 yuan on July 31, 2025, down 1.47% from the previous trading day, with a trading volume of 742 million yuan [1] - Youyan New Materials is primarily engaged in the research and production of rare earth materials, optoelectronic materials, and biomedical materials, covering sectors such as new energy and new materials [1] - The company announced that its subsidiary, Youyan Rare Earth, has completed the transfer of lithium sulfide business-related assets to Shanghai Xiba Technology Co., Ltd., with a total transaction value of approximately 110 million yuan, involving proprietary technology, patents, and equipment [1] Group 2 - On July 31, Youyan New Materials experienced a net outflow of main funds amounting to 102 million yuan [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-047 有研新材料股份有限公司 控股子公司有研稀土转让硫化锂业务相关资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）第九届董事会第十三次会议和2025年第三次 临时股东大会审议通过了《关于控股子公司有研稀土转让硫化锂业务相关资产的议案》，同意控股子公 司有研稀土以不低于评估值10,954.24万元，公开挂牌转让硫化锂业务相关资产。具体内容详见公司于 2025年6月25日发布的《有研新材料股份有限公司控股子公司有研稀土转让硫化锂业务相关资产的公 告》（编号：2025-032）。 2025年7月29日，公司发布了《有研新材料股份有限公司控股子公司有研稀土转让硫化锂业务相关资产 的进展公告》（编号：2025-038），确认上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"上海洗霸"）符合受让 条件。 2025年7月31日，相关方签署了《有研稀土新材料股份有限 ...

证券日报网讯 7月31日晚间，有研新材发布公告称，公司第九届董事会第十三次会议和2025年第三次临 时股东大会审议通过了《关于控股子公司有研稀土转让硫化锂业务相关资产的议案》，同意控股子公司 有研稀土以不低于评估值10，954.24万元，公开挂牌转让硫化锂业务相关资产。2025年7月31日，相关 方签署了《有研稀土新材料股份有限公司部分资产（专有技术）的资产交易合同》《有研稀土新材料股 份有限公司部分资产（专利）的资产交易合同》《有研稀土新材料股份有限公司部分资产（设备及产线 安装配套投入）的资产交易合同》。 （文章来源：证券日报） ...