证券日报网讯12月11日，有研新材（600206）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10日 公司股东户数为147695户。 ...

有研新材料股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议资料 二〇二五年十二月十八日 重要内容提示 股东大会召开日期：2025 年 12 月 18 日 股权登记日：2025 年 12 月 10 日 是否提供网络投票：是 本次股东大会审议的议案经 2025 年 12 月 2 日公司第九届董事会第十九次临 时会议审议通过；会议决议及有关公告详见 2025 年 12 月 3 日的《上海证券 报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 本次股东大会通知详见 2025 年 12 月 3 日的《上海证券报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 有研新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 上午 9:00 网络投票时间：2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议 ...

■ 特此公告。 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 有研新材料股份有限公司董事会 2025年12月3日 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-062 有研新材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年12月18日 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月18日 9点00分 召开地点：北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层 有研新材大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月18日 至2025年12月18日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-063 有研新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开第九届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于撤销公司监事会和监事的议案》，同意取消监事会、对《公司章程》部分条款 进行修订、并同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等相关法律法规及规范性文 件要求，公司将撤销公司监事会，由审计委员会行使监事会的法定职权。本次撤销 完成后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监 事的条款不再适用。监事会主席刘慧舟先生、监事董孟阳先生、职工监事周斯雅女 士均不再担任相应职务。 二、《公司章程》修订内容 | 修订前内容 | 修订后内容 | 修改 | | --- | --- | --- ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-061 有研新材料股份有限公司 向三级子公司提供财务资助的公告 2、期限：自股东大会通过之日起一年。 3、资金使用费：公司参考市场报价利率，本次财务资助资金使用费按照年 化 2.11%收取。 4、用途及担保措施：本次财务资助金额用于补充全资子公司的短期流动资 金，没有设定担保措施。 5、资金来源：资金来源为公司自有资金。 二、翠铂林基本情况 1、基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务资助事项概述 为保证翠铂林日常经营业务流动资金周转需要，有研新材拟向其提供财务资 助，用于补充短期流动资金。 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）拟向三 级子公司有研翠铂林科技（北京）有限公司（以下简称"翠铂林"）提 供总额不超过 70,000 万元人民币财务资助，以满足翠柏林日常经营资 金需求，借款期限自股东大会通过之日起 1 年。 本次财务资助相关事项已经公司第九届董事会第十九次临时会议审议 通过，该事项尚需提交公司 2025 年第四 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-062 有研新材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 9 点 00 分 召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研 新材大会议室 股东大会召开日期：2025年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-060 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）第九届董事会第 十九次临时会议通知和材料于 2025 年 11 月 26 日以书面方式发出。会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议 由公司董事长艾磊先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符 合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意修订《公司章程》。 该议案需提请公司 2025 年第四次临时股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。 2、审议通过《关于撤销公司监事会和监事的议案》 同意撤销公司监事会和监事，由审计委员会行使监 ...

Group 1 - Wu Bingqi appointed as Party Secretary and Chairman of Overseas Chinese Town Group Co., Ltd. [1] - Liu Kaixin nominated as candidate for Vice General Manager of Overseas Chinese Town Group Co., Ltd., relieved of the position of Discipline Inspection Commission Secretary [1] - He Changqing appointed as Party Committee Member and Discipline Inspection Commission Secretary of Overseas Chinese Town Group Co., Ltd. [1] - Zhang Liyong relieved of Party Committee Member position and retired from Vice General Manager role at Overseas Chinese Town Group Co., Ltd. [1] Group 2 - Qin Hanjun appointed as Party Secretary and Chairman of China Machinery Science and Technology Group Co., Ltd. [2] - Wang Desheng relieved of Party Secretary, Chairman, and Director positions at China Machinery Science and Technology Group Co., Ltd., retired [2] Group 3 - Jiang Bo appointed as Party Secretary and Chairman of China Civil Aviation Information Group Co., Ltd. [3] Group 4 - Ni Zhen appointed as Party Secretary and Chairman of China Energy Construction Group Co., Ltd., no longer serving as General Manager [4] - Wang Xiaojun appointed as Deputy Party Secretary and Director of China Power Construction Group Co., Ltd., nominated as candidate for General Manager [4] Group 5 - Huang Zhuo appointed as Deputy Party Secretary of China Nonferrous Metal Industry Group Co., Ltd., no longer serving as Vice General Manager [5] Group 6 - Chen Jian appointed as Party Committee Member and nominated as candidate for Vice General Manager of China Coal Energy Group Co., Ltd. [6] - Tang Baoguo relieved of Party Committee Member position and retired from Vice General Manager role at China Coal Energy Group Co., Ltd. [6] Group 7 - Li Xiehua appointed as external director of Mining and Metallurgy Technology Group Co., Ltd. [7]

Group 1 - Wu Bingqi appointed as Party Secretary and Chairman of China Overseas Chinese Town Group Co., Ltd. [1] - Liu Kaixin nominated as Vice General Manager candidate of China Overseas Chinese Town Group Co., Ltd., removed from the position of Discipline Inspection Commission Secretary [1] - He Changqing appointed as Party Committee Member and Discipline Inspection Commission Secretary of China Overseas Chinese Town Group Co., Ltd. [1] - Zhang Liyong removed from the position of Party Committee Member and Vice General Manager of China Overseas Chinese Town Group Co., Ltd., retired [1] Group 2 - Qin Hanjun appointed as Party Secretary and Chairman of China Machinery Science Research Institute Group Co., Ltd. [2] Group 3 - Wang Desheng removed from the positions of Party Secretary, Chairman, and Director of China Machinery Science Research Institute Group Co., Ltd., retired [3] Group 4 - Gao Hongbin appointed as Party Secretary and Chairman of China Steel Research Group Co., Ltd., no longer serving as General Manager [4] - Zhang Shaoming removed from the positions of Party Secretary, Party Committee Member, Chairman, and Director of China Steel Research Group Co., Ltd. [4] Group 5 - Jiang Bo appointed as Party Secretary and Chairman of China Civil Aviation Information Group Co., Ltd. [5] Group 6 - Ni Zhen appointed as Party Secretary and Chairman of China Energy Construction Group Co., Ltd., no longer serving as General Manager [6] Group 7 - Wang Xiaojun appointed as Deputy Party Secretary and Director of China Power Construction Group Co., Ltd., nominated as General Manager candidate [7] Group 8 - Huang Zhuo appointed as Deputy Party Secretary of China Nonferrous Metal Industry Group Co., Ltd., no longer serving as Vice General Manager [8] Group 9 - Chen Jian appointed as Party Committee Member of China Coal Energy Group Co., Ltd., nominated as Vice General Manager candidate [9] - Tang Baoguo removed from the position of Party Committee Member and Vice General Manager of China Coal Energy Group Co., Ltd., retired [9] Group 10 - Li Xiehua appointed as external director of Mining and Metallurgy Technology Group Co., Ltd. [10]

Market Overview - The semiconductor sector experienced a decline of 0.38% on November 12, with Youyan New Materials leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4000.14, down 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 13240.62, down 0.36% [1] Stock Performance - Notable gainers in the semiconductor sector included: - Dagang Co., Ltd. (002077) with a closing price of 18.90, up 10.01% [1] - Liandong Technology (301369) at 101.40, up 6.59% [1] - Demingli (001309) at 291.07, up 6.06% [1] - Major decliners included: - Youyan New Materials (600206) at 21.31, down 4.82% [2] - Hushi Silicon Industry (688126) at 22.18, down 4.77% [2] - Wentai Technology (600745) at 44.12, down 4.61% [2] Capital Flow - The semiconductor sector saw a net outflow of 4.96 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 3.898 billion yuan [2] - The capital flow for specific stocks showed: - Dagang Co., Ltd. (002077) had a net inflow of 4.16 billion yuan from institutional investors [3] - Youyan New Materials (600206) experienced a net outflow of 8.65 billion yuan [2][3]