证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-009 有研新材料股份有限公司 关于增选第九届董事会独立董事的公告 王国平先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，工学硕士，高级工 程师。曾任 1424 所无锡分所技术员、工程师，中国华晶电子集团公司战略研究 室副主任，中国华晶电子集团公司分立器件总厂四分厂总工程师，中国华晶电子 集团公司分立器件总厂二分厂厂长，中国华晶电子集团公司分立器件总厂厂长， 中国华晶电子集团公司副总经理、常务副总经理、总经理，无锡华润微电子有限 公司总经理，华润微电子（控股）有限公司总经理，华润励致有限公司（HK1193） 首席执行官，华润微电子有限公司（HK0597）首席执行官、董事长，华润微电 子有限公司（688396.SH）专家委员会主任兼研发中心总经理、投资预审委主任、 采购委员会常务副主任，华润集团业务单元专职外部董事，华润数科有限公司、 华润环保科技有限公司外部董事。并曾担任工信部电子咨询委委员、中国半导体 行业协会副理事长、中国半导体行业协会集成电路分会第 3-6 届理事会理事长、 江苏省半导体行业协会第 4-6 届理事会理事长、《集成电路产 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-008 有研新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研新 材大会议室 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-007 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司第九届董事会第十次会议通知和材料于 2025 年 3 月 16 日以书面方式发出。会议于 2025 年 3 月 26 日在有研新材料股份有限公司 会议室以通讯会议方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事 长杨海先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公 司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增选王国平先生为公司独立董事的议案》 同意增选王国平先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会选举 通过之日起，至本届董事会届满之日止。 公司第九届董事会第二次提名委员会审议通过了本议案，全体委员对该议 案发表了同意的意见。 此议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-006 有研新材料股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 夏鹏先生的书面辞职报告，因夏鹏先生连续担任公司独立董事已满六年，根据《上 市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，夏 鹏先生申请辞去公司第九届董事会独立董事职务及董事会下设各专门委员会职 务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，夏鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项，公司也不存在因为其辞职而导致公司董事会人数低于法定最低人数要 求的情形，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，夏鹏先生的辞职自辞职报 告送达公司董事会之日起生效。 夏鹏先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其 在任职期间为公司经营发展、规范运作等所作出的突出贡献表示衷心感谢！ 2025 年 3 月 19 日 1 特此公告。 有研新材料股份 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-005 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第九届董事会第九次会议通知和材料于 2025 年 2 月 18 日以书面方式发出。会议于 2025 年 2 月 28 日在有研新材料股份有限公司 会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董 事吴玲女士以腾讯会议方式参会。会议由董事长杨海先生主持。公司全体监事、 高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于有研新材全资子公司有研亿金股权融资项目立项的议 案 同意《关于有研新材全资子公司有研亿金股权融资项目立项的议案》； 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。 （二）审议通过关于有研新材 2024 年度违规经营投资责任追究工作情况 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-001 同意为满足有研新材三级子公司北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公 司日常经营的资金需求，有研新材向其提供内部贷款，贷款额度为 20,000 万元， 期限为自董事会通过之日起一年。本次资金使用费按照年化 3%收取。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。 （二）审议通过关于有研新材向控股子公司按持股比例提供财务资助的议 案 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第九届董事会第八次会议通知和材料于 2024 年 12 月 24 日以书面方式发出。会议于 2025 年 1 月 3 日在有研新材料股份有限公 司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中外部 董事江轩先生、独立董事吴玲女士、独立董事陈磊先生以腾讯会议方式参会。 会议由董事长杨海先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会 议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于有研新材向全资子公司提供财务资助的议案 有研新材料股份有限公 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-003 有研新材料股份有限公司向控股子公司按持股比例 提供财务资助的议案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务资助事项概述 为保证控股子公司有研稀土日常经营业务流动资金周转需要，中国稀土集团 有限公司、中国稀有稀土股份有限公司、中国有研科技集团有限公司一并按持股 比例以借款形式向其提供总额不超过 35,000 万元人民币的财务资助，其中各股 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）拟向控 股子公司有研稀土新材料股份有限公司（以下简称"有研稀土"）提供 总额不超过 15,750 万元人民币财务资助，以满足有研稀土日常经营资 金需求，借款期限自董事会通过之日起 1 年，资金使用费按 3%年化利 率计算。 本次财务资助相关事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。 本次向控股子公司提供财务资助系为满足其日常经营业务流动资金周 转需要。本次财务资助使用公司自有资金，不影响公司日常资金周转 需要。公司对控股子公司的经营管理、财务、投 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-072 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通 知和材料于 2024 年 12 月 20 日以书面方式发出。会议于 2024 年 12 月 30 日在 有研新材料股份有限公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，其中外部董事江轩先生、独立董事吴玲女士以腾讯会议方式参会。 会议由董事长杨海先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会 议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于修订《有研新材料股份有限公司贯彻落实"三重一大" 决策制度实施办法》的议案 同意修订《有研新材料股份有限公司贯彻落实"三重一大"决策制度实施 办法》。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-070 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通 知和材料于 2024 年 11 月 30 日以书面方式发出。会议于 2024 年 12 月 10 日在公 司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中董孟阳 先生以腾讯会议方式参会。会议由公司监事会主席刘慧舟主持。公司董事、部分 高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《有研 新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本 议案。 特此公告。 有研新材料股份有限公司监事会 2024 年 12 月 11 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 监事会认为：本次增加日常关联交易预计额度 ...