西藏诺迪康药业股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 3 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》相关规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 时股东大会应当在 2 个月内召开。 (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-008 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机 构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 四川华信 2023 年度未经审计的收入总额 16,386.49 万元，审计业务收入 16,386.49 万元，证 券业务收入 13,195.35 万元；四川华信共承担 43 家上市公司 2022 年度财务报表审计，审计收费 共计 5,129.60 万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业； 农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 蓄事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等要求，西藏诺迪 康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事满加云、张宇、林建 昆的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事满加云、张宇、林建昆的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 西藏诺迪康药业股份有限公司 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范公 司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和其他规范性文件以 及公司《章程》的规定，制定本制度。 第四条 公司应当建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘书 离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； －1－ （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律、法规 及公司章程对董事会秘 书所要求的义务，享有相应的工作职权 ...

关于公司 2024 年度向银行申请授信额度 及担保相关事项的公告 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-011 西藏诺迪康药业股份有限公司 ●本次担保是否有反担保：被担保控股子公司以其相应资产向本公司提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、授信及担保情况概述 根据公司资金需求，本公司及控股子公司"西藏诺迪康医药""成都诺迪康生物""四川 诺迪康威光""西藏诺迪康生物医药""西藏诺迪康科技"在 2024 年度拟向银行申请合计余额 不超过 8 亿元人民币综合授信额度，其中控股子公司的授信额度不超过 6 亿元。在期限内（即 公司 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开日），该授信额度可以在 授权范围内循环使用，具体银行授信额度、授信类型以及与之配套的担保、抵押、质押事项， 以公司及控股子公司与相关银行签订的协议为准。公司将根据实际经营需要在授信额度内向 合作银行申请融资，以随时满足公司未来经营发展的融资需求。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600211 公司简称：西藏药业 西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西藏诺迪康药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-014 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》（2023 年 12 月修订）、 《上市公司章程指引》（2023 年 12 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月 修订）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年 12 月修订）等有关 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及部分制度 的部分条款进行修订。 公司第八届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 订<公司章程>及部分制度的议案》；公司第八届监事会第四次会议以 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 具体修订情况如下： 一、公司章程修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司下列对外担保 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 西藏诺迪康药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系 活动类别 | 特定对象调研 | | 参与单位名称 | 鹏扬基金 | | 时间 | 2024 年 2 月 1 日-2 月 29 日 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司 接待人员姓名 | 刘岚（副总经理、董事会秘书）、刘冰凝（投资者关系管理） | | | 投资者关系活动主要内容 | | 1 | 、今年前两月新活素销售情况同比如何？后期发展增速预判？ | | | 根据以往销售情况来看，每月、每季度存在销售波动属正常现象，从全年的销售情况来看 | | | 新活素的发展趋势会更加准确。前两月具体销售数据还在统计中。 | | 公司正在根据市场需求统计 | 2024 年新活素预计销量。 | | 2 | 、新活素出厂价是否变化？医保降价后是否会影响净 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-004 特此公告。 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年 3 月 9 日 关于高级管理人员去世的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司副总经理彭勐先生于 2024 年 3 月 6 日在工作中突发疾病不幸去世。彭勐先生自 2002 年起在公司任职，二十二年如一日勤勤恳恳、兢兢业业，在担任公司副总经理期间， 恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营发展做出了重要贡献。彭勐先生积极乐观、正直无私， 深得广大员工敬爱！我们为失去这样一位好同事、好兄长、好榜样无比悲痛！ 公司及公司董事会对彭勐先生为公司所做的努力和贡献致以诚挚感谢！公司董事、监 事、高级管理人员及全体员工对彭勐先生的不幸去世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切 的慰问！ 西藏诺迪康药业股份有限公司 ...

关于重大资产重组实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2016 年 3 月 7 日、2016 年 4 月 27 日分别召开了第五届董事会第十二次临时 会议和公司 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了收购依姆多相关资产涉及重大资产重 组的相关事项。按照股东大会和董事会的授权，公司及有关各方积极推进资产交接等相关 工作，依姆多产品的销售收益自 2016 年 5 月起已归我公司所有，市场交接已完成。 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-003 公司于 2024 年 1 月 31 日披露了本次重大资产重组实施进展情况后，依姆多生产转换 完成新增 1 个；上市许可（MA）/药品批文转换、商标过户相关工作无重大变化。相关工作 总体进展情况如下： 1、上市许可（MA）/药品批文转换：本次交接共涉及 44 个国家和地区（其中不需要进 行 MA 转换的国家 5 个），已完成转换工作的国家和地区共 29 个。 西藏诺迪康药业股份有限公司 公司将继续积极推进本次重大资产重组实施的 ...