四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙) SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:(028)85560449 传真:(028) 85560449 邮编: 610041 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn 西藏诺迪康药业股份有限公司 2025 年度审计报告 川华信审 2026 第 0002000 号 目录: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.qov.cn 1、审计报告 2、合并资产负债表 3、合并利润表 4、合并现金流量表 5、合并股东权益变动表 6、母公司资产负债表 7、母公司利润表 8、母公司现金流量表 9、母公司股东权益变动表 10、财务报表附注 西藏诺迪康药业股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审 2026 第 0002000 号 西藏诺迪康药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西藏诺迪康药业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2025年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 2025 年度独立董事达职报告 作为西藏诺迪康药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规、制度的规 定和要求,忠实履行独立董事勤勉尽职的义务,独立、负责地行使职权,及时关注公司的发 展状况,积极出席公司2025年度召开的董事会等相关会议,对董事会的各项议案进行认真审 议,并对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥独立董事的独立作用,有效地维护公司 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张宇，1976 年出生。于 1999 年毕业于上海华东政法大学国际经济法系,自 2001 年开 始执业律师生涯,曾在泰和泰律师事务所工作 5 年，在金杜律师事务所工作 7 年，2008 年 短期派驻金杜香港办公室工作，2018年底-2019 年初在以色列 ZAG S&W 合作律所工作；目前 系北京国枫律师事务所合伙人，西藏药业独立董事。在商事仲裁、劳动仲裁、涉外法律等领 域具有较丰富的法律服务经验;系中华人民共 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 反舞弊、反腐败、反商业贿赂管理制度 （2026 年 3 月） 第一章 总则 第一条 制定目的 为规范公司经营管理行为，防范舞弊、腐败及商业贿赂风险，保障公司资产安全、经 营合规，维护股东合法权益及社会公共利益，依据国家相关法律法规及《公司章程》，结 合公司经营实际，制定本制度。 第二条 制定依据 本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反 不正当竞争法》《中华人民共和国药品管理法》《上市公司治理准则》等国家法律法规、 监管要求及《公司章程》制定。 第三条 适用范围 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员及全体员工，以及与公司存在业务往来的 合作方。 公司全资子公司、控股子公司及纳入公司合并报表范围的其他主体，参照本制度执行。 第四条 核心原则 （一）合规守法原则：全体人员及合作方严格遵守国家相关法律法规及本制度，杜绝 违规违纪违法行为； （二）权责对等原则：明确各层级、各岗位在反舞弊、反腐败、反商业贿赂工作中的 基本职责，做到有权必有责、失职必追责； （三）公开公正原则：举报受理、线索核查、调查处理等工作坚持实事求是、客观公 正，保障当事人合法权益。 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 对外担保制度 （2026年3月修订） 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人不得对外提供任何担保。 第四条 未经公司批准，公司各分子公司不得对外提供任何担保。 第五条 公司原则上不对外、为公司控股50％以下或公司合并报表范围以外 的企业提供担保。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。公司不 得为任何非法人单位、个人提供担保。 第六条 公司对外担保总额不得超过最近一期经审计的合并会计报表净资产 的50%。 第二章 对外担保的审批权限和程序 第七条 被担保人应同时具备以下资信条件，公司方可为其提供担保： （一）为依法设立并有效存续的独立企业法人，不存在需要终止的情形； （二）为公司持股50%以上的控股子公司或与公司有重要业务关系的单位； 第一章 总则 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司的资产 安全，加强公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，依据《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—— ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规、制度的规 定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，独立、负责地行使职权，及时关注公司的发 展状况，积极出席公司2025年度召开的董事会等相关会议，对董事会的各项议案进行认真审 议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效地维护公司 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林建昆，1971 年出生。毕业于西南财大会计专业，现在读 PSL.巴黎第九大学 EDBA 高级 工商管理博士。曾在中国东方电气集团从事财务会计工作，在毕马威（KPMG）连续执业 17 年， 曾任毕马威中国合伙人及成都分所负责人，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人, 中国注册会计师协会第六届理事会理事。具有 30 年的会计和审计专业经验，是中国注册会计 师协会资深会员（执业）、四川省注册会计师协会副会长、四 ...

一、独立董事基本情况 两藏诺迪康药业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为西藏诺迪康药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规、制度的规 定和要求,忠实履行独立董事勤勉尽职的义务,独立、负责地行使职权,及时关注公司的发 展状况，积极出席公司2025年度召开的董事会等相关会议，对董事会的各项议案进行认真审 议，并对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥独立董事的独立作用,有效地维护公司 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度的履职情况汇报如下： (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 满加云，1970 年出生。毕业于中国人民大学取得会计学专业学士学位;高级会计师、税 务师、资产评估师。1992年至 1999年，担任国营第四五二零厂财务处会计及财务主管;1999 年至 2005 年,担任四川省资产评估事务所项目经理、西藏分公司总经理;2005 年至 2007 年, 担任西藏雅喜实业有限公司财务总监；2007 年至 2016 年，担任中联中力信资产评估有限公 司四川分公司负责人；2016 年至 ...

可持续发展报告摘要 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 西藏诺迪康药业股份有限公司 2、可持续发展治理体系 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 5 可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相 关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。 2 / 5 可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 600211 | | --- | --- | | 公司简称 | 西藏药业 | | 公司名称 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | | 报告范围 | 本报告的范围涵盖西藏药业及其下属成员企业的所有经营行为， | | | 并与公司 2025 年年报所披露的范围保持一致。 | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 | | 编制依据 | 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 号—可持续发展报 14 告（试行）》、上海证券交易 ...

关于西藏诺迪康药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：西藏诺迪康药业股份有限公司 审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（028）85569363 西藏诺迪康药业股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专（2026）第 0076000 号 西藏诺迪康药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 11 日出具了川华信审（2026） 第 0002000 号审计报告。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇 总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本说明仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为贵公 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-012 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机 构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"），初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2025 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 52 人，注册会计师 131 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 104 人。 四川华信 2025 年度未经审计的收入总额为 14,506.86 万元，审计业务收 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-013 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●需提交股东会审议。 ●本次日常关联交易对公司的影响：本次与康哲药业控股有限公司（以下简称"康哲药 业"）下属公司对公司产品新活素、依姆多及雪山金罗汉止痛涂膜剂所涉及的日常关联交易 的预计，是基于公司业务运营的实际需要，以及与康哲药业下属公司长期稳固、互利共赢合 作关系的延续与体现，有利于促进本公司销售收入的增长，双方互为依赖关系。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第八届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 11 日在成都市锦江区三色路 427 号以 现场结合视频的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。公司董事 会成员中郭远东先生、吴三燕女士、马列一先生、李玉芳女士属于关联董事，回避表决，参 加该事项表决的董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并 ...