012 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025- 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司于2025年3月13日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《董事会提议召开 2024年年度股东大会的议案》，公司将于2025年4月8日召开2024年年度股东大会，并发布 了关于召开2024年年度股东大会的相关通知（详见公司于2025年3月15日发布在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。 为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

[ T able_StockInfo] 2025 年 03 月 17 日 证券研究报告•2024 年报点评 当前价：39.53 元 西藏药业（600211）医药生物 目标价：——元（6 个月） 业绩符合预期，现金分红提升股东回报 | [指标Table_MainProfit] /年度 | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（百万元） | 2806.71 | 2962.79 | 3322.40 | 3729.65 | | 增长率 | -10.45% | 5.56% | 12.14% | 12.26% | | 归属母公司净利润（百万元） | 1051.29 | 940.57 | 1047.55 | 1133.81 | | 增长率 | 31.26% | -10.53% | 11.37% | 8.23% | | 每股收益 EPS（元） | 3.26 | 2.92 | 3.25 | 3.52 | | 净资产收益率 ROE | 26.75% | 20.57% | 19.27% | 17.82% | | PE | 12 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为西藏诺迪康药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规、制度的 规定和要求,忠实履行独立董事勤勉尽职的义务,独立、负责地行使职权,及时关注公司 的发展状况,积极出席公司2024年度召开的董事会等相关会议,对董事会的各项议案进行 认真审议,并对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥独立董事的独立作用,有效地 维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 满加云,1970年出生。毕业于中国人民大学取得会计学专业学士学位;高级会计师、 税务师、资产评估师。1992年至1999年,担任国营第四五二零厂财务处会计及财务主管; 1999年至 2005年,担任四川省资产评估事务所项目经理、西藏分公司总经理;2005年至 2007年,担任西藏雅喜实业有限公司财务总监;2007年至 2016年,担任中联中力信资产 评估有限公司四川分公司负责人;2016年至2021年,担任四川精 ...

一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张宇,1976年出生。于 1999年毕业于上海华东政法大学国际经济法系,自 2001年开 始执业律师生涯,曾在泰和泰律师事务所工作 5年,在金杜律师事务所工作 7年,2008年 短期派驻金杜香港办公室工作,2018年底-2019年初在以色列 ZAG S&W 合作律所工作;目 前系北京国枫律师事务所合伙人,西藏药业独立董事。在商事仲裁、劳动仲裁、涉外法律 等领域具有较丰富的法律服务经验;系中华人民共和国司法部千名涉外律师人才库成员。 (二)关于任职独立性的说明 作为公司独立董事,本人具备独立董事任职资格,未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位任职,亦未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本人严格遵守《公司法》《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董 事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情形。 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为西藏诺迪康药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-008 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度 及担保相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次授信、担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司及控股子公司在 2025 年度 拟向银行申请合计余额不超过 10 亿元人民币综合授信额度，其中控股子公司的授信额度不超 过 8 亿元，公司将根据实际情况及银行可能提出的要求，为控股子公司在上述授信额度范围 内项下所产生的全部债务提供连带责任担保（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押等）。 截至本公告披露日，公司已实际提供的担保余额为人民币 3.30 亿元，是为控股子公司西藏诺 迪康医药有限公司以及西藏诺迪康生物医药销售有限公司提供的担保。 ●被担保人名称：西藏诺迪康医药有限公司、西藏诺迪康生物医药销售有限公司（以下 分别简称为"西藏诺迪康医药""西藏诺迪康生物医药"） ●本次担保是否有反担保：被担保控股子公司以其相应资产向本公司提供反担保。 ●对外 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《公司法》《公司章程》《审计委员会工作规程》及其他有关规定,公司审计委员 会勤勉尽责,积极与公司管理层、审计机构沟通交流,及时了解公司财务管理、内控运行 等情况，认真履行审计委员会职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别为独立董事满加云先生、独立董事张宇 先生、董事周裕程先生,主任委员由具有专业会计资格的独立董事满加云先生担任。 二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况 2024年度,审计委员会共召开了 5 次会议,对相关议题发表了专业意见。具体情况如 下: | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2024 年 3 | 与会计师事务所就 2023年年报审 | 对会计师事务所的审计结果表示认同 | | 月 19 日 | 计结果及关键事项与管理层、治理 | | | | 层沟通 | | | 2024 年 3 | 审核公司 2023 年度财务会计报 | 同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特 ...

经核查独立董事满加云、张宇、林建昆的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存 在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,西藏诺迪 康药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司现任独立董事满加云、张宇、林建 昆的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 西藏诺迪康药业股份有限公司 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》等法律法规的要求, 西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履行监督职责情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"），成立 于 1988 年 6 月，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，注册地为泸州市，首席合伙 人为李武林先生。四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。截至 2024 年 12 月 31 日,四川华信共有合伙人 51 人,注册会计师 134 人,签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 102 人。四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督 管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。22 名从业人员近三年因 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600211 公司简称：西藏药业 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

股。 32,231.9196 万股，均为普通股。 除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变，修订后的《公司章程》详见公司 同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关内容。 本次《公司章程》的修订还需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司 管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜。 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-009 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定， 并结合公司已实施完成的 2023 年度利润分配方案，总股本发生变化的实际情况，拟对《公 司章程》的相关条款进行修订。 公司第八届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。 具体修订情况如下： | 修订前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | ...