证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-003 西藏诺迪康药业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 公司第八届监事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电邮和微信的方式发出，会议 于 2025 年 3 月 13 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合视频的方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际参加会议表决的监事 3 名。会议由监事会主席姚沛先生主持，会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、2024 年年度报告全文及摘要： 5、2024 年度内部控制评价报告： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 公司全体监事认真审核了 2024 年年度报告全文、摘要及相关文件，认为公司 2024 年年 度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司 2024 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-002 第八届董事会第八次会议决议公告 公司第八届董事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电邮和微信的方式发出，会议 于 2025 年 3 月 13 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合视频的方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及 高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 西藏诺迪康药业股份有限公司 二、会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、2024 年年度报告全文及摘要： 一、会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 公司 2024 年度财务会计报告已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。 详见公司同日发布的 2024 年年度报告全文及摘要。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 4、2024 年度利润分配预案： 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-004 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现 金派发总额不变，相应调整每股派发金额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截 止 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 2,467,242,513.49 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分配股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,806,713,295.85, a decrease of 10.45% compared to CNY 3,134,328,350.18 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 reached CNY 1,051,288,308.24, representing a 31.26% increase from CNY 800,913,981.92 in 2023[22] - The net cash flow from operating activities was CNY 994,790,811.82, down 6.45% from CNY 1,063,421,802.73 in the previous year[22] - The total assets at the end of 2024 were CNY 4,747,338,341.13, an increase of 3.49% from CNY 4,587,357,109.81 at the end of 2023[22] - The net assets attributable to shareholders increased by 17.14% to CNY 3,917,816,533.71 from CNY 3,344,589,024.49 in 2023[22] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 3.26, up 31.45% from CNY 2.48 in 2023[23] - The weighted average return on net assets increased to 28.78% in 2024 from 25.04% in 2023[23] - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY 858,700,122.54, a 9.45% increase from CNY 784,591,749.45 in 2023[22] Revenue and Sales - The company's revenue for 2024 was CNY 280,671.33 million, a decrease of 10.45% year-on-year[31] - The sales revenue of the main product, Xinhuisu, decreased by CNY 38,359.56 million compared to the previous year[24] - The sales volume of the main product, Xinhuasu, was 7.0083 million units, with sales revenue of 2,432.8947 million yuan, a year-on-year decrease of 13.62%[37] - Other products generated sales revenue of 367.0916 million yuan, representing a year-on-year increase of 17.81%[37] - The company's main business revenue for 2024 is CNY 279,998.63 million, a decrease of 10.49% compared to the previous year, with the main product, Xinhua Su, accounting for 86.89% of total revenue[49] Research and Development - R&D expenses increased by 66.78% to CNY 28,937.69 million, primarily due to the increased costs associated with peptide drug project development[56] - The number of R&D personnel is 56, accounting for 9.40% of the total workforce[71] - The company’s R&D investment amounted to 2,896.30 million RMB, representing 1.03% of operating revenue, with a year-on-year increase of 66.56% due to rising costs in peptide drug development[96] - The company is actively investing in R&D for new technologies, with a budget allocation of 150 million for the upcoming year[129] Market and Product Development - The company completed the first phase of its digital transformation project, enhancing management efficiency and decision-making capabilities[34] - The production capacity expansion for Xinhuisu is expected to reach 15 million units annually upon completion[35] - The company has successfully completed the market transition for the Yimudo product line, with no significant impact on future operating performance[35] - The company aims to enhance product reserves through acquisitions of mature drugs and collaborative R&D, focusing on its core business[106] Corporate Governance and Compliance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 5 meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[120] - The supervisory board, comprising 3 members, effectively monitored the company's operations and compliance, safeguarding the interests of shareholders and employees[120] - The company strictly adhered to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication through designated media outlets[121] - The company has established a robust insider information management system, ensuring confidentiality and compliance during the reporting period[121] Environmental and Social Responsibility - The company has committed to social responsibility initiatives, including environmental protection and energy conservation[121] - The total investment in social responsibility projects amounted to CNY 804,400, including a donation of CNY 500,000 to the Tibet Autonomous Region Guangcai Charity Association[186] - The company has adhered to environmental protection laws, with no incidents of exceeding pollutant discharge limits in 2024[183] - The company has not faced any environmental administrative penalties, demonstrating compliance with environmental regulations[183] Future Outlook - Future guidance suggests a projected revenue increase of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[128] - The company plans to enhance marketing management and product sales, particularly for key products like NodiKang capsules and Xueshan Jinluohan pain relief film agents[109] - The company aims to achieve a revenue of 2.8 billion yuan in 2025, with a cost expense ratio controlled within 70%[107] Financial Management - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management was 13.58 million yuan[133] - The remuneration system for directors and senior management is linked to company performance and industry standards, ensuring fairness and motivation[132] - The company has established a performance management system that aligns compensation with individual contributions, enhancing employee motivation[142]

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年度审计报告 川华信审(2025)第0032 号 目录: 1、审计报告 2、合并资产负债表 3、合并利润表 4、合并现金流量表 5、合并股东权益变动表 6、母公司资产负债表 7、母公司利润表 8、母公司现金流量表 9、母公司股东权益变动表 10、财务报表附注 此时使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mof.org.c 西藏诺迪康药业股份有限公司 审计报告。 审计报告 川华信审(2025)第 0032 号 西藏诺迪康药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西藏诺迪康药业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024 年 ...

目录: 1、审计报告正文 | 四川化信 ( 佳田) 今十师戛多 br | | --- | | 申话:(028) 85560449 | | 传真:(028) 85560449 (特殊普通合伙) | | 邮编:610041 | | SI CHIAN HUA XIN (GROLIP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb(@hxcpa.com.cn | 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0088 号 2、西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 西藏诺迪康药业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2025)第 0088 号 西藏诺迪康药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了西 藏诺迪康药业股份有限公司 (以下简称"西藏药业") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 ...

| 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 27 | | 第二节 | 利润分配 28 | | | 第 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 作为西藏诺迪康药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规、制度的 规定和要求,忠实履行独立董事勤勉尽职的义务,独立、负责地行使职权,及时关注公司 的发展状况,积极出席公司2024年度召开的董事会等相关会议,对董事会的各项议案进行 认真审议,并对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥独立董事的独立作用,有效地 维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林建昆,1971年出生。毕业于西南财大会计专业,现在读 PSL. 巴黎第九大学 EDBA 高 级工商管理博士。曾在中国东方电气集团从事财务会计工作,在毕马威(KPMG)连续执业 17年,曾任毕马威中国合伙人及成都分所负责人,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人。具有 30年的会计和审计专业经验,是中国注册会计师协会资深会员(执业)、中 国注册会计师协会第六届理事会理事、四川省注册会计师协会副会长、四川省 ...

重要内容提示： 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-001 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.262 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/20 | － | 2025/1/21 | 2025/1/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大会授权并经公司第八 届董事会第一次临时会议审议通过。 公司 2023 年年度股东大会已授权董事会在 2024 年中期和第三季度报告后，在不影响 公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具 体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润 ...

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发总额不变， 相应调整每股派发金额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-041 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于 2024 年第三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.62 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 关规定。 （二）公司第八届监事会第一次临时会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 了《2024 年第三季度利润分配方案》。 （三）公司 2023 年年度股东大会已授权董事会在 2024 年中期和第三季度报告后，在 不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并 实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。故本 议案无需提交股东大会审议，董事会审议通过后即 ...