TIBET PHARMACEUTICAL 股票简称：西藏药业 股票代码: 600211 2025年度可持续发展报告 2025 SUSTAINABILITY REPORT 西藏诺迪康药业股份有限公司 HolDing Co CONTENT 目录 报告开篇 | 公司治理架构 --------- | ------------------ 25 | | --- | --- | | 商业道德 | -- 28 | | 合规经营 --- | -- 30 | | 风险管理 --- | --- 33 | | 党建引领 --- | 37 | 气候与环境 | 环境合规管理 ------- | ------- 41 | | --- | --- | | 污染物排放 ---- | ------- 45 | | 废弃物处理 | 50 | | 水资源管理 | 51 | | 循环经济 -- | 52 | | 能源管理 ---- | 53 | | 生态系统与生物多样性保护 ---- | 55 | | 应对气候变化 --- | | 附录 | 关键绩效 - | " | | --- | --- | | 指标索引 - | | | 意见反馈 · | -- ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于公司 2026 年度向银行申请授信额度 及担保相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 被担保人名称 | 本次担保金 | | 实际为其提供的 担保余额（不含本 | | 是否在前期 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 额 | | 次担保金额） | | 预计额度内 | 否有反担保 | | 本公司全资子公司西藏诺迪 | | | | | | | | 康生物医药销售有限公司 （以下简称"生物医药"） | 50000 | 万元 | 43000 | 万元 | 是 | 是 | | 本公司控股子公司西藏诺迪 | | | | | | | | 康医药有限公司（以下简称 | 80000 | 万元 | 35000 | 万元 | 是 | 是 | | "医药公司"） | | | | | | | 注：本次担保不存在关联担保 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-015 | 对外担保 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》等法律法规的要求,西藏诺迪康药业股份有限公司(以下简称"公 司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履行监督职责情况报告如下: 一、2025年年年会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 四川华信(集团)会计师事务所〈特殊普通合伙〉(以下简称"四川华信"),初始 成立于 1988年 6 月,2013年 11月 27 日改制为特殊普通合伙企业。注册地址:泸州市江 阳中路 28 号楼三单元 2 号;总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼: 首席合伙人:李武林。四川华信自 1997年开始一直从事证券服务业务。截至 2025年 12 月 31 日,四川华信共有合伙人 52 人,注册会计师 131 人,签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 104 人。 四川华信 2025 年度未经审计的收入总额为 14, ...

公司代码：600211 公司简称：西藏药业 西藏诺迪康药业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 西藏诺迪康药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --- 规范运作》等要求,西藏诺迪 康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事满加云、张宇、林建 昆的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事满加云、张宇、林建昆的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

四川华信〈集团〉会计师事务所〈特殊普通合伙〉（以下简称"四川华信"）,初始成 立于 1988年 6 月，2013 年 11 月 27 目改制为特殊普通合伙企业。 注册地址:泸州市江阳中路28号楼三单元2号;总部办公地址:成都市武侯区洗面桥 街 18 号金茂礼都南 28 楼; 首席合伙人:李武林。 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 西藏诺迪康药业股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 西藏诺迪康药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请四川华信(集团)会计师事务 所〈特殊普通合伙 ）（以下简称"四川华信"）作为公司 2025 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对 四川华信 2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为四川华信资质等方面 合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体评估情况如下; 一、机构信息 1、基本信息 截至 2025年 12 月 31 日,四川华信共有合伙人 52 人,注册会计师 131 人,签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 104 人。 四川华信 2025 年度未经 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定,西藏诺迪康药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成,分别为独立董事满加云先生、独立董事张宇 先生、董事周裕程先生,主任委员由具有专业会计资格的独立董事满加云先生担任。 | 召开目期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2025 年 2 | 与会计师事务所就 2024年年报审 | 对会计师事务所的审计结果表示认同 | | 月 28 日 | 计结果及关键事项与管理层、治理 | | | | 层沟通 | | | 2025 年 3 | 审核公司 2024 年度财务会计报 | 1、同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普 | | 月 10日 | 告、2024年度内部控制评价报告、 | 通合伙）为公司 2025年度审计机构; | | | 2024 年 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-014 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于利用闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）投资目的 为了提高公司自有闲置资金的利用率，公司及下属公司将按照《投资理财管理制度》等相关 规定，结合公司的实际情况，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、有保本约 定的产品，以获得较好的收益。 （二）投资金额 ● 投资金额：占用的资金余额不超过人民币32亿元（含32亿元）。 ● 该事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 ● 特别风险提示：公司拟进行的现金管理是购买安全性高、有保本约定的产品，本金不存 在损失的风险，但收益不确定；保本产品不排除存在流动性风险、政策风险、不可抗力及意外事 件等风险的情况，具体的风险因素因购买不同的产品种类而不同，公司将按照规定持续披露本项 目的实施情况。 一、投资情况概述 重要内容提示： ● 投资种类：购买有保本约定的产品进行现金管理。 2026 年度，在不影响公司 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-016 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执 行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2026-010 西藏诺迪康药业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 公司第八届董事会第十二次会议通知于 2026 年 2 月 28 日以电邮和微信的方式发出， 会议于 2026 年 3 月 11 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合视频的方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司高 管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、2025 年年度报告全文及摘要： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 公司 2025 年度财务会计报告已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。 详见公司同日发布的 2025 年年度报告全文及摘要。 2、2025 年度董事会工作报告： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 表决结果：同意 9 票，反 ...