两藏诺迪康药业股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对四川华信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为四川华信资质等 方面合规有效，履职保持独立性,勤勉尽责，公允表达意见。具体评估情况如下: 一、机构信息 1、基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"），初始 成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址:泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人:李武林 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2024 年 12 月 31 日, 四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 134 人,签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 102 人。 四川华信 2024 ...

关于西藏诺迪康药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 2、西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 委托单位：西藏诺迪康药业股份有限公司 审计单位：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-85560449 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专（2025）第 0089 号 西藏诺迪康药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025年 3月 13日出具了川华信审（2025）第 0032 号审计报告。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的 2024 年 度《非经营性资金占用 ...

证券简称：西藏药业 证券代码：600211 编号：2025-011 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司本次会计政策变更根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的 《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"） 和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"） 的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内 容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保 证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-006 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●需提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易对公司的影响：本次与康哲药业控股有限公司（以下简称"康哲药 业"）下属公司的日常关联交易预计，是多年合作的延续，有利于促进本公司销售收入的增长。 双方互为依赖关系。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第八届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 13 日在成都市锦江区三色路 427 号以现 场结合视频的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。公司董事会 成员中郭远东先生、吴三燕女士、马列一先生、李玉芳女士属于关联董事，回避表决，参加 该事项表决的董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关 于日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述关联交易议案尚需公司股东大会审 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-007 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于利用闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：购买有保本约定的产品进行现金管理。 ● 特别风险提示：公司拟进行的现金管理是购买安全性高、有保本约定的产品，本金不存 在损失的风险，但收益不确定；保本产品不排除存在流动性风险、政策风险、不可抗力及意外事 件等风险的情况，具体的风险因素因购买不同的产品种类而不同，公司将按照规定持续披露本项 目的实施情况。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高公司自有闲置资金的利用率，公司及下属公司将按照《投资理财管理制度》等相关 规定，结合公司的实际情况，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、有保本约 定的产品，以获得较好的收益。 （二）投资金额 2025 年度，在不影响公司业务正常发展和确保公司资金需求的前提下，拟用于进行现金管 理占用的资金余额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。 （三）资金来源 公司暂时 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-005 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机 构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 业上市公司为 31 家。 2、投资者保护能力 1、基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"），初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 134 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 102 人。 四川华信 2024 年度未经审计的 ...

重要内容提示： 010 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025- 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-003 西藏诺迪康药业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 公司第八届监事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电邮和微信的方式发出，会议 于 2025 年 3 月 13 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合视频的方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际参加会议表决的监事 3 名。会议由监事会主席姚沛先生主持，会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、2024 年年度报告全文及摘要： 5、2024 年度内部控制评价报告： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 公司全体监事认真审核了 2024 年年度报告全文、摘要及相关文件，认为公司 2024 年年 度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司 2024 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-002 第八届董事会第八次会议决议公告 公司第八届董事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电邮和微信的方式发出，会议 于 2025 年 3 月 13 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合视频的方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及 高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 西藏诺迪康药业股份有限公司 二、会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、2024 年年度报告全文及摘要： 一、会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 公司 2024 年度财务会计报告已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。 详见公司同日发布的 2024 年年度报告全文及摘要。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 4、2024 年度利润分配预案： 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-004 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现 金派发总额不变，相应调整每股派发金额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截 止 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 2,467,242,513.49 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分配股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 西藏诺迪康药业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 ...