一、会议召开情况 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-024 西藏诺迪康药业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、关于取消监事会的议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 公司第八届监事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电邮和微信的方式发出，会议 于 2025 年 8 月 14 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际参加会议表决的监事 3 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、会议审议情况 1、2025 年半年度报告全文及摘要： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 公司全体监事认真审核了 2025 年半年度报告全文、摘要及相关文件，认为公司 2025 年 半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规 定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-023 西藏诺迪康药业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 公司第八届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电邮和微信的方式发出，会议 于 2025 年 8 月 14 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合通讯的方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及 高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、2025 年半年度报告全文及摘要： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 详见公司同日发布的《2025 年半年度报告全文及摘要》。 2、2025 年半年度利润分配方案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 3、关于取消监事会涉及修订《公司章程》及配套制度的议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-025 西藏诺迪康药业股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.881 元（含税）。 （三）公司 2024 年年度股东大会已授权董事会在 2025 年中期和第三季度报告后，在 不影响公司正常经营和后续发展的情况下，根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并 实施具体的现金分红方案，分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。该议 案无需提交股东大会审议，董事会审议通过后即可实施。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发总额不变， 相应调整每股派发金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 公司 2025 年半年度实现的归属于母公司所有者的净利润 567,323,117.52 元（未经审 计）；截止 2025 年 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600211 公司简称：西藏药业 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人郭远东及会计机构负责人（会计主管人员）陈俊声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司目前的实际经营状况，公司拟以实施利润分配方案之股权登记日可参与分配的总股本为 基数，向全体股东每10股派发现金红利8.81元（含税）。 西藏诺迪康药业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 121 西藏诺迪康药业股份有限公司2025 年半年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理 信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断相关信息是否存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形 的，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法 豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业 务宣 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会的工作效率，保证董事 会的科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《西藏诺迪康药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定《西藏诺迪康药业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司定期董事会和临时董事会。 第三条 出席董事会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、公司章程以及本规则 的规定，自觉维护会场秩序。 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 职工人数在三百人以上，董事会成员中应当有公司职工代表。职工代表由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第二章 董事会的职权 第五条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、其他 ...

第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守， 保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督 作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则，制定本实 施细则。 第二章 审计委员会的设立与运行 第二条 公司设立审计委员会，审计委员会的构成满足以下条件： 西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第四条 审计委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三年，任期届满， 连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原因不 再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去审计委员会职务。 1 （一）由三名以上董事构成； （二）成员不得在上市公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； ...

| | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经西藏自治区人民政府藏政函[1998]53 号文批准，以募集方式设立，在西藏自 治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为 5400001000118。 第三条 公司于 1999 年 6 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 4500 万股，于 1999 年 7 月 21 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：西藏诺迪康药业股份有限公司 英文全称：TIBET RHODIOLA PHARMACEUTICAL HOLDING CO. 第五条 公司住所：西藏拉萨经济技术开发区 A 区广州路 3 号 邮政编码：850000 第六条 公司注册资本为人民币 32,231.9196 万元。 第七条 公司为永久存 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东会。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时； 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； 第一条 为规范西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 关联交易制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合 法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立 性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 ...