证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-009 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●需提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易对公司的影响：本次与康哲药业控股有限公司（以下简称"康哲药 业"）下属公司日常关联交易，是多年合作的延续，有利于促进本公司销售收入的增长。双方 互为依赖关系。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第八届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 25 日在成都市锦江区三色路 427 号以现 场结合视频的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。公司董事会 成员中郭远东先生、吴三燕女士、马列一先生、李玉芳女士属于关联董事，回避表决，参加 该事项表决的董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关 于日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、公司 2024 年第一次独立董事 ...

关于公司 2024 年度向银行申请授信额度 及担保相关事项的公告 证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-011 西藏诺迪康药业股份有限公司 ●本次担保是否有反担保：被担保控股子公司以其相应资产向本公司提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、授信及担保情况概述 根据公司资金需求，本公司及控股子公司"西藏诺迪康医药""成都诺迪康生物""四川 诺迪康威光""西藏诺迪康生物医药""西藏诺迪康科技"在 2024 年度拟向银行申请合计余额 不超过 8 亿元人民币综合授信额度，其中控股子公司的授信额度不超过 6 亿元。在期限内（即 公司 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开日），该授信额度可以在 授权范围内循环使用，具体银行授信额度、授信类型以及与之配套的担保、抵押、质押事项， 以公司及控股子公司与相关银行签订的协议为准。公司将根据实际经营需要在授信额度内向 合作银行申请融资，以随时满足公司未来经营发展的融资需求。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年3月修订） 第一条 为规范西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资 项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第五条 公司应当将募集资金存 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"），成立 于 1988 年 6 月，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，注册地为泸州市，首席合伙 人为李武林先生。四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。截至 2023 年 12 月 31 日四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 108 人。四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范公 司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和其他规范性文件以 及公司《章程》的规定，制定本制度。 第四条 公司应当建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘书 离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； －1－ （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律、法规 及公司章程对董事会秘 书所要求的义务，享有相应的工作职权 ...

一、董事会审计委员会基本情况 西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《公司章程》《审计委员会工作规程》及其他有关规定，公司审计委员 会勤勉尽责，积极与公司管理层、审计机构沟通交流，及时了解公司财务管理、内控运行 等情况，认真履行审计委员会职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事满加云先生、独立董事张宇 先生、董事周裕程先生，主任委员由具有专业会计资格的独立董事满加云先生担任。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，对相关议题发表了专业意见。具体情况如 下： （一）2023 年 3 月 6 日，与会计师事务所就 2022 年年报审计结果及关键事项与管理 层、治理层沟通，对会计师事务所的审计结果表示认同。 （二）2023 年 3 月 9 日，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议；同意会计师事务所审定 的公司 2022 年度财务会计报告、2022 年度内部控 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于无形资产摊销方法会计估计变更专项说 明的审核报告 川华信专(2024) 第 0150 号 目录: 1、会计估计变更专项说明的审核报告 2、西藏诺迪康药业股份有限公司关于无形资产摊销方法会计估计变更 的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码: 川240 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于无形资产摊销方法 会计估计变更专项说明的审核报告 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于无形资产摊销方法会计估计变更专项说明的审核报告 川华信专(2024)第 0150 号 西藏诺迪康药业股份有限公司全体股东: 我们接受西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"贵公 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-014 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》（2023 年 12 月修订）、 《上市公司章程指引》（2023 年 12 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月 修订）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年 12 月修订）等有关 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及部分制度 的部分条款进行修订。 公司第八届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 订<公司章程>及部分制度的议案》；公司第八届监事会第四次会议以 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 具体修订情况如下： 一、公司章程修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司下列对外担保 ...

对会计师事务所履职情况评估报告 西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计师事 条所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对四川华信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为四川华信资质等 方面合规有效，履职保持独立性,勤勉尽责，公允表达意见。具体评估情况如下: 一、资质条件 1、基本信息 西藏诺迪康药业股份有限公司 机构名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"四川华信") 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式:特殊普通合伙 注册地址: 泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人:李武林先生 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 108 人。 四川华信 2023 年度未经审计的收入总额 16, ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会的工作效率，保证董事 会的科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《西藏诺迪康药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定《西藏诺迪康药业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司定期董事会和临时董事会。 第三条 出席董事会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、公司章程以及本规则 的规定，自觉维护会场秩序。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、证券事务代表；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 1 （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为 ...