证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-008 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机 构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 四川华信 2023 年度未经审计的收入总额 16,386.49 万元，审计业务收入 16,386.49 万元，证 券业务收入 13,195.35 万元；四川华信共承担 43 家上市公司 2022 年度财务报表审计，审计收费 共计 5,129.60 万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业； 农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 独立董事工作制度 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利 益及保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-013 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公 司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财务报告进行追 溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更对当期的影响情况：经公司财务部门测算，本次会计估计变更后， 预计 2024 年度无形资产摊销额增加约 1,113.98 万元，利润总额减少约 1,113.98 万元 （未经审计）。 一、会计估计变更概述 （一）会计估计变更 该事项无需提交公司股东大会审议。 二、会计估计变更的主要内容对公司的影响 根据企业会计准则的相关规定以及公司相关会计政策，为了更加公允、适当地反映公 司财务状况和经营成果，根据依姆多无形资产组历史实际运营情况和 2023 年末减值测试结 果，公司决定对依姆多无形资产的摊销方法由直线法变更为年限总 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-015 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-010 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于利用闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 特别风险提示：公司拟进行的现金管理是购买安全性高、有保本约定的产品，本金不存 在损失的风险，但收益不确定；保本产品不排除存在流动性风险、政策风险、不可抗力及意外事 件等风险的情况，具体的风险因素因购买不同的产品种类而不同，公司将按照规定持续披露本项 目的实施情况。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高公司自有闲置资金的利用率，公司及下属公司将按照《投资理财管理制度》等相关 规定，结合公司的实际情况，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、有保本约 定的产品，以获得较好的收益。 （二）投资金额 2024 年度，在不影响公司业务正常发展和确保公司资金需求的前提下，拟用于进行现金管 理占用的资金余额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。 （三）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （四）投资方式 1 ● 投资 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-012 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为了更加客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定，并结合公司实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司及下 属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试。2023 年度，公 司确认依姆多产品相关无形资产组合减值损失金额为 18,960.56 万元，将减少公司 2023 年 年度利润总额 18,960.56 万元，考虑企业所得税的影响后，将减少公司净利润 17,379.25 万元。 公司第八届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。 公司 2024 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》：公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状 况，按照 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-006 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 公司第八届监事会第四次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电邮和微信的方式发出，会议 于 2024 年 3 月 25 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合视频的方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际参加会议表决的监事 3 名。会议由监事会主席姚沛先生主持，会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、2023 年年度报告全文及摘要： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 公司全体监事认真审核了 2023 年年度报告全文、摘要及相关文件，认为公司 2023 年年 度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司 2023 年年度 的经营管理和财务状况，未发现参与 2023 年年度 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 蓄事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等要求，西藏诺迪 康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事满加云、张宇、林建 昆的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事满加云、张宇、林建昆的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 西藏诺迪康药业股份有限公司 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 1 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规、制度的 规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，独立、负责地行使职权，及时关注公司 的发展状况，积极出席公司2023年度召开的董事会等相关会议，对董事会的各项议案进行 认真审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效地 维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张宇，1976 年出生。于 1999 年毕业于上海华东政法大学国际经济法系，自 2001 年开 始执业律师生涯，曾在泰和泰律师事务所工作 5 年，在金杜律师事务所工作 7 年，2008 年 短期派遣在金杜香港办公室工作，2018 年底-2019 年初在以色列 ZAG S&W 合作律所工作； 目前系北京国枫律师事务所合伙人，成都兴蓉环保科技股份有限公司、四川英杰电气股份 有限公司、西藏药业独立董事。其在房地产、公司 ...