证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-014 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》（2023 年 12 月修订）、 《上市公司章程指引》（2023 年 12 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月 修订）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年 12 月修订）等有关 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及部分制度 的部分条款进行修订。 公司第八届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 订<公司章程>及部分制度的议案》；公司第八届监事会第四次会议以 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 具体修订情况如下： 一、公司章程修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司下列对外担保 ...

对会计师事务所履职情况评估报告 西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计师事 条所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对四川华信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为四川华信资质等 方面合规有效，履职保持独立性,勤勉尽责，公允表达意见。具体评估情况如下: 一、资质条件 1、基本信息 西藏诺迪康药业股份有限公司 机构名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"四川华信") 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式:特殊普通合伙 注册地址: 泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人:李武林先生 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 108 人。 四川华信 2023 年度未经审计的收入总额 16, ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会的工作效率，保证董事 会的科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《西藏诺迪康药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定《西藏诺迪康药业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司定期董事会和临时董事会。 第三条 出席董事会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、公司章程以及本规则 的规定，自觉维护会场秩序。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、证券事务代表；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 1 （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-008 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机 构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 四川华信 2023 年度未经审计的收入总额 16,386.49 万元，审计业务收入 16,386.49 万元，证 券业务收入 13,195.35 万元；四川华信共承担 43 家上市公司 2022 年度财务报表审计，审计收费 共计 5,129.60 万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业； 农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 独立董事工作制度 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利 益及保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-013 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公 司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财务报告进行追 溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更对当期的影响情况：经公司财务部门测算，本次会计估计变更后， 预计 2024 年度无形资产摊销额增加约 1,113.98 万元，利润总额减少约 1,113.98 万元 （未经审计）。 一、会计估计变更概述 （一）会计估计变更 该事项无需提交公司股东大会审议。 二、会计估计变更的主要内容对公司的影响 根据企业会计准则的相关规定以及公司相关会计政策，为了更加公允、适当地反映公 司财务状况和经营成果，根据依姆多无形资产组历史实际运营情况和 2023 年末减值测试结 果，公司决定对依姆多无形资产的摊销方法由直线法变更为年限总 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-015 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-010 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于利用闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 特别风险提示：公司拟进行的现金管理是购买安全性高、有保本约定的产品，本金不存 在损失的风险，但收益不确定；保本产品不排除存在流动性风险、政策风险、不可抗力及意外事 件等风险的情况，具体的风险因素因购买不同的产品种类而不同，公司将按照规定持续披露本项 目的实施情况。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高公司自有闲置资金的利用率，公司及下属公司将按照《投资理财管理制度》等相关 规定，结合公司的实际情况，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、有保本约 定的产品，以获得较好的收益。 （二）投资金额 2024 年度，在不影响公司业务正常发展和确保公司资金需求的前提下，拟用于进行现金管 理占用的资金余额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。 （三）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （四）投资方式 1 ● 投资 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-012 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为了更加客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定，并结合公司实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司及下 属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试。2023 年度，公 司确认依姆多产品相关无形资产组合减值损失金额为 18,960.56 万元，将减少公司 2023 年 年度利润总额 18,960.56 万元，考虑企业所得税的影响后，将减少公司净利润 17,379.25 万元。 公司第八届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。 公司 2024 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》：公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状 况，按照 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-006 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 公司第八届监事会第四次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电邮和微信的方式发出，会议 于 2024 年 3 月 25 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合视频的方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际参加会议表决的监事 3 名。会议由监事会主席姚沛先生主持，会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、2023 年年度报告全文及摘要： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 公司全体监事认真审核了 2023 年年度报告全文、摘要及相关文件，认为公司 2023 年年 度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司 2023 年年度 的经营管理和财务状况，未发现参与 2023 年年度 ...