关于变更注册资本完成工商变更登记的公告 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2023-060 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开了十一届十次（临时）董事会会议及 2023 年 10 月 30 日召开了 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分 条款的议案》，具体内容详见公司 2023 年 10 月 14 日、2023 年 10 月 31 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订《公司 章程》部分条款的公告》（公告编号：2023-044）、《公司 2023 年第二次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2023-053）。 近日，公司已完成了相关工商登记手续，并取得由临沂市行政审批服务局换 发的营业执照，变更后的营业执照相关信息如下： 公司名称：绿能慧充数字能源技术股份有限公司 特此公告 ...

1、鉴于本次激励计划首次授予部分激励对象中 7 名激励对象因离职自愿全 部放弃认购公司拟向其授予的 3.5 万股限制性股票。公司董事会根据本次激励计 划的规定及 2023 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予部分 激励对象名单及授予数量进行调整。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（授予日）的核查意见 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律、法规、规章及规范性文件和《绿能慧充数字能源技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）首次授予部分 激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 调整后，公司本次激励计划首次授予部分的激励对象人数由 158 人调整为 151 人，首次授予部分限制性股票数量由 3,150.00 万股调整为 3 ...

独立董事针对《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对 象名单及授予数量的议案》发表独立意见：公司董事会对 2023 年限制性股票激 励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2023-056 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届十二次（临时）董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届十二次（临时） 董事会会议的通知。公司于 2023 年 11 月 13 日上午 10：00 以现场和通讯相结合 的方式召开了公司十一届十二次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名。会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本 次董事会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年十一月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 4 | | 二、本次授予情况 | 5 | | 三、本次授予情况与股东大会通过的激励计划存在差异的说明 | 8 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 | 9 | | 五、独立财务顾问意见 | 10 | | 六、备查文件及备查地点 | 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 绿能慧充、上市公司、公 | 指 | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（证券简称：绿 | | --- | --- | --- | | 司、本公司 | | 能慧充；证券代码：600212） | | 股权激励计划、限制性股 | 指 | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年限制性 | | 票激励计划、本激励计划 | | 股票激励计划（草案） | | 独立财务顾问报告、本报 | | ...

一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授 予数量的独立意见 公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授 予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"或"本激励计划"）的相关规定。本次调整内容在公司 2023 年第二次临 时股东大会对公司董事会的授权范围内，关联董事已根据相关法律法规及《公 司章程》的有关规定对该事项回避表决，调整程序合法、合规，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。因此，我们同意对本激励计划首次授予部分激励对 象名单及授予数量进行调整。 二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 独立董事关于十一届十二次（临时）董事会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定， 作为绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）现任的独立董事， 对于公司关于十一届十二次（ ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2023-057 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 本公司及监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 十一届八次（临时）监事会决议公告 公司于 2023 年 11 月 10 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司 十一届八次（临时）监事会会议的通知。公司于 2023 年 11 月 13 日上午 11:00 以 现场与通讯结合的方式召开了公司十一届八次（临时）监事会会议，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席邓院平主持。出席本次监事会会议的 监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议所作决议合法有效。本次监事会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励 对象名单及授予数量的议案》 监事会认为：公司董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥258,712,190.43, representing a year-on-year increase of 389.81%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥21,323,144.98, with a year-to-date net profit of ¥24,919,855.31, reflecting a year-on-year increase of 198.94%[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 511,955,935.90, a significant increase from CNY 171,257,390.90 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 199.5%[20] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 23,814,925.76, a turnaround from a net loss of CNY 14,565,854.60 in the same quarter of 2022[22] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 24,919,855.31, compared to a loss of CNY 13,792,861.92 in Q3 2022[23] Earnings and Shares - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.0379, with year-to-date earnings per share of ¥0.0471[6] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0471, compared to a loss of CNY 0.0270 per share in Q3 2022[23] - The company completed a non-public offering of shares on August 28, 2023, with 153,500,000 new shares issued, bringing the total shares to 665,197,213[14] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,106,450,496.74, marking a 100.70% increase compared to the end of the previous year[6] - The total liabilities increased to CNY 502,987,596.50 in the third quarter of 2023 from CNY 410,904,559.39 in the same period last year, marking an increase of about 22.4%[18] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 600,946,315.87 in the third quarter of 2023 from CNY 137,257,095.19 in the previous year, reflecting a growth of approximately 338.5%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥77,961,909.66, a decrease of 330.06% compared to the previous year[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative CNY 77,961,909.66, a decrease from a positive CNY 33,887,329.83 in the same period of 2022[24] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 380,499,578.39 in the first nine months of 2023, significantly up from CNY 193,899,999.53 in 2022, marking an increase of approximately 96%[24] - The net cash flow from investing activities was CNY 28,089,611.60 for the first three quarters of 2023, a recovery from a negative CNY 19,102,366.15 in 2022[24] - Total cash inflow from financing activities reached CNY 499,381,037.73 in 2023, a significant increase from CNY 31,000,000.00 in the previous year[24] Shareholder Information - The company reported a total of 33,549 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The total number of unrestricted circulating shares held by the top 10 shareholders includes 70,280,485 shares held by Shenzhen Jinghong Yicheng Industrial Development Co., Ltd.[13] - The company has a diverse shareholder base, with significant holdings from various investment funds and individual investors, including 8,000,000 shares held by China Industrial Bank's fund[13] - The company has not reported any changes in its controlling shareholder or actual controller following the stock issuance[14] Business Strategy and Development - The significant increase in operating revenue was primarily driven by the sales revenue from new energy charging piles[9] - The company plans to continue expanding its new energy business and enhance its product offerings in the upcoming quarters[9] - The company is actively monitoring the market for potential expansion and strategic acquisitions to enhance its competitive position[16] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, as indicated by the increase in R&D spending[21] Current Assets and Inventory - As of September 30, 2023, the company's total current assets reached ¥935,974,207.11, a significant increase from ¥374,814,822.73 at the end of 2022, representing a growth of approximately 149.5%[16] - The cash and cash equivalents amounted to ¥411,340,955.77, compared to ¥41,194,067.15 at the end of 2022, indicating a substantial increase of about 900%[16] - Accounts receivable rose to ¥339,550,705.25 from ¥192,089,400.19, reflecting an increase of approximately 76.7%[16] - The inventory value increased to ¥95,569,883.97 from ¥76,194,005.73, marking a growth of around 25.4%[16] - The company reported a significant increase in contract assets, which rose to ¥52,582,201.71 from ¥5,557,220.76, representing a growth of approximately 846.5%[16] Research and Development - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were CNY 18,195,542.79, up from CNY 7,202,087.82 in the same quarter of 2022, indicating an increase of approximately 152.5%[21] Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the year[26]

上海市凤凰律师事务所 和资料，同时本所律师现场出席了本次股东大会，审查了出席现场会议股东的身 份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的监 票计票工作。 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：绿能慧充数字能源技术股份有限公司 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的 方式，现场会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）14 时 30 分在上海市浦东新区 耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室召开。上海市凤凰律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会，并根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》以及《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2023－054 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于选举公司第十一届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会主席魏煜炜女士因工作原因辞去公司监事及监事会主席职务。公司于 2023 年 10 月 30 日召开了 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第十一 届监事会监事的议案》，同意补选邓院平先生为公司监事。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司于 2023 年 10 月 30 日召开十一届七次（临时）监事会议， 审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》，同意选举邓院平先生（简 历附后）为第十一届监事会主席，任期至本届监事会任期结束。 特此公告。 二〇二三年十月三十一日 1 附简历： 邓院平，男，汉族，1988 年 12 月出生，中共党员，本科学历，中国非执业 注册会 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 227,357,185 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.1789 | 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2023-053 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事3人，出席2人,魏煜炜女士因工作原因未能出席本次股东大会； 3、董事会秘书张谦出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长赵彤宇先生主持。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) ...