派斯林数字科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人派斯林数字科技股份有限公司董事会，现提名程皓先生为派斯林数字 科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任派斯林数字科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与派斯林数字科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验，并已取得上海证券交易所认可的独立董事相关培 训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业 ...

派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月8日召开第 十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议实施重大资产重组，并与长春 经开国资控股集团有限公司（以下简称"国控集团"）签订《股权转让协议》（以 下简称"《协议》"），以1,068,002,098.11元交易价格向国控集团转让吉林省六合 房地产开发有限公司100%股权（以下简称"标的股权"）。本次交易经公司于2023 年6月20日召开2023年第三次临时股东大会审议通过。 根据《协议》约定，国控集团需于2024年6月30日前支付标的股权第二期股 权转让款181,560,356.68元。2024年6月27日，国控集团出具《关于延期支付部 分股权转让款的函》，向公司支付了第二期部分股权转让款10,000,000.00元，并 承诺于2024年9月30日前支付剩余股权款171,560,356.68元。具体内容详见公司 于2024年6月29日披露的《关于收到重大资产重组部分股权转让款的进展公告》 （公告编号：临2024-017）。 二、股权转让款进展情况 公司近日收到国控集团发送的《关于再次延期支付股权转让款的函》：国控 集团努力推进资金筹措，包 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-027 派斯林数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 179 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,578,648 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 36.2509 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 公司董事长吴锦华先生因公务未能出席及主持会议，经公司过半数董事推选，本 次会议由公司董事、总经理倪伟勇先生主持，符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二) 股东 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-028 派斯林数字科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开第十届董事会第十八次会议、于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，会议分别审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》， 因公司 2023 年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期公司层面业绩考核 目标未达成，同意将激励对象持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计 2,037,500 股进行回购注销。以上限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 465,032,880 股变更为 462,995,380 股；注册资本将由 465,032,880 元变更为 462,995,380 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露的《关于回购注销 部分已授予但尚未解锁的限制 ...

2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：派斯林数字科技股份有限公司 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东 大会于2024年9月9日在吉林省长春市经济开发区南沙大街2888号召开。北京盈科 （长春）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派于莹、薛磊律 师（以下简称"本所律师"）通过现场和视频方式出席并见证本次股东大会，依 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《规则》"）和《派斯林数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 根据对事实的了解和对法律的理解，本所律师按照有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发 表法律意见。 本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本 法律意见书作为公司2024年第一次临时股东大会的必备文件予以公告，并依法对 本所出具的法律意见 ...

派斯林数字科技股份有限公司 章 程 （2024 年 9 月） 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会 ...

二〇二四年九月九日 | | | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 1.关于全资子公司之间担保的议案 5 | | | 2.关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案 6 | | 1 派斯林数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 派斯林数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 会议时间：2024 年 9 月 9 日 14:00 会议地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号 会议召集人：公司董事会 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于全资子公司之间担保的议案 | | 2 | 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | 2 一、主持人宣布会议开始 二、宣读会议须知 三、审议议案 四、股东发言和回答股东提问 五、宣布股东大会现场出席情况 六、推选计票和监票人员 七、投票表决 八、休会 九、宣布现场表决结果 十、律师宣读关于本次股东大会的见证法律意见 十一、宣布会议结束 派斯林数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-026 问题征集专题页面二维码 会议召开时间：2024年8月30日15:00-16:00 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（网址：https://ir.p 5w.net） 会议召开方式：网络互动 派斯林数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于2024年8月29日16:00前访问https://ir.p5w. net/zj/或扫描下方二维码进入问题征集专题页面向公司提问，公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024年半年度报告》及摘要。 为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2024年上半年的经营成果及未来发展 规划等信息，公司将于2024年8月30日15:00-16:00召开2024年半年度业绩说 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-022 派斯林数字科技股份有限公司 关于全资子公司之间担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海派斯林智能工程有限公司（以下简称"上海派斯林"）， 为派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 5,000 万元， 截至本公告披露日实际为其提供的担保余额 13,900 万元（不含本次担保）。 特别风险提示：被担保人的资产负债率超过 70%，本次担保尚需公司股 东大会审议，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1.担保基本情况 二、被担保人基本情况 上海派斯林智能工程有限公司，统一社会信用代码 91310115MA1K445CXH， 1 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 成立于 2018 年 6 月 6 日，住所/办公地为上海市松江区洞泾镇泗砖路 777 号 1 幢，法定代表人吴锦华，注册资本 10,000 万元，经营范围：一 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-024 派斯林数字科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》，同意公司在对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）第一个解除限售期的限制性股票回购注销后减少注册资本并相应修 订《公司章程》部分条款。具体情况如下： 一、减少注册资本的情况说明 2024 年 8 月 22 日，公司召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票并 调整回购价格的议案》。因公司 2023 年度净利润未达到本次激励计划规定的第一 个解锁期公司层面业绩考核目标，同意将激励对象持有的已授予但尚未解锁的限 制性股票合计 2,037,500 股进行 ...