派斯林数字科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 公司着眼于长远和可持续发展，结合公司未来发展规划、经营实际、股东回 报等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做 出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 （一）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取公众股东、独立董事和监 事的意见。 （二）公司股东回报规划的制定需处理好公司的短期利益及长远发展的关系， 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 为进一步完善和健全派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红政策和监管机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性， 引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《派斯林数字科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司董事会制定了《派斯林数字科 ...

派斯林数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 二〇二四年十一月十四日 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 1.关于 | 2024 年度续聘会计师事务所的议案 6 | | 2.《公司未来三年（2024-2026 | 年）股东回报规划》 7 | | 3.关于选举第十一届非独立董事候选人的议案 8 | | | 4.关于选举第十一届独立董事候选人的议案 9 | | | 5.关于选举第十一届监事候选人的议案 10 | | 1 派斯林数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 11 月 14 日 14:00 会议地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号 会议召集人：公司董事会 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案 | | 2 | 《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》 | | 累积投票议案 | | | 3.00 | 关于选举第十一届非独 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-035 派斯林数字科技股份有限公司 关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 等相关规定，因公司未达到本次激励计划规定的第一个解除限售期公司层面业绩 考核目标，董事会决定将激励对象持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计 2,037,500 股进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,037,500 | 2,037,500 | 2024 年 | 11 | 月 | 7 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 8 月 22 日，公司召开第十届董事会第十八次会 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 派斯林数字科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注 销实施 之法律意见书 致：派斯林数字科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所作为派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"派 斯林"）聘请的为其实施 2023 年限制性股票激励计划事项提供法律服务的律师， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，遵照中国证券监督管理委员会的要求，就派斯林部分 限制性股票回购注销实施情况出具本法律意见书。 第一部分 引 言 本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、法规、规 范性文件的理解和适用出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-031 派斯林数字科技股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次 会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯表决结合方式在长春市经济开发区南沙大街 2888 号公司会议室 召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，由公司监事会主席孙 燕女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》 等相关法律法规及《公司章程》的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 本次三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（w ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 派斯林数字科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人程皓，已充分了解并同意由提名人派斯林数字科技股份有限公司董事会 提名为派斯林数字科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所 认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（ ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-034 派斯林数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 decreased by 36.61% year-over-year, totaling approximately ¥1.44 billion[2] - Net profit attributable to shareholders fell by 53.85% year-over-year, amounting to approximately ¥85.83 million[2] - Net profit excluding non-recurring items decreased by 75.39% year-over-year, totaling approximately ¥83.59 million[2] - Basic and diluted earnings per share decreased by 55.00% to ¥0.0361[3] - Weighted average return on equity dropped to 0.83%, a decrease of 1.07 percentage points[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,437,782,801.97, a decrease of 2.6% compared to CNY 1,476,488,402.52 in the same period of 2023[19] - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 85,825,404.15, compared to CNY 119,191,237.44 in the same quarter of 2023, reflecting a decline of 28.0%[20] - The net profit attributable to the parent company for the current period is ¥85,825,404.15, compared to ¥119,191,237.44 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 28.0%[21] - The total comprehensive income for the current period is ¥60,394,065.87, down from ¥166,542,529.01 in the previous period, indicating a decline of about 63.7%[21] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both ¥0.1846, compared to ¥0.2628 in the previous period, representing a decrease of approximately 29.8%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥3.58 billion, down 9.52% from the previous year[3] - Total assets decreased to CNY 3,582,205,902.98 from CNY 3,958,962,441.61, a reduction of 9.5%[18] - Total liabilities decreased to CNY 1,579,572,739.56, down 20.1% from CNY 1,976,378,399.81 year-over-year[17] - The company's goodwill decreased slightly to CNY 676,549,045.94 from CNY 683,819,095.20, a decrease of 1.1%[17] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,002,633,163.42 from CNY 1,982,584,041.80, an increase of 1.0%[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities was reported at approximately ¥19.38 million for the year-to-date period[3] - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2024 amount to ¥1,758,696,570.93, up from ¥1,022,239,754.27 in the same period of 2023, showing an increase of about 72.0%[22] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is ¥19,377,885.10, a significant improvement from a net outflow of ¥284,097,334.32 in the previous year[22] - Cash inflows from investment activities for the first three quarters of 2024 total ¥131,155,819.01, down from ¥569,855,315.09 in the same period of 2023, indicating a decrease of approximately 77.0%[23] - Cash inflows from financing activities for the current period are ¥1,341,967,037.13, compared to ¥848,101,922.45 in the previous period, reflecting an increase of about 58.2%[23] - The net cash flow from financing activities for the current period is ¥59,251,779.59, down from ¥131,051,836.78 in the previous period, indicating a decrease of approximately 54.8%[23] - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥19,631,250.54, down from ¥24,674,511.59 in the previous period, reflecting a decrease of about 20.4%[23] Shareholder Information - The company has a total of 29,936 common shareholders as of the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Wan Feng Jin Yuan Holdings Group Co., Ltd., holds 101,736,960 shares, accounting for 21.88% of the total shares[10] Market and Strategic Focus - The decline in revenue was primarily due to uncertainties in the North American electric vehicle market and project delays[7] - The company is focusing on expanding its global market presence, with manufacturing bases and R&D centers established in China, the USA, and Mexico[12] - The company aims to reduce the cyclical impact of the automotive industry by penetrating non-automotive sectors, with increasing orders and revenue from non-automotive clients[13] - The company is investing in new technologies and products, including generative AI and bionic industrial robots, to enhance its competitive edge[14] - The company is actively developing new projects in various sectors, including intelligent warehousing and aviation manufacturing, to drive future growth[13] Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to approximately ¥2.57 million year-to-date[5] - As of September 30, 2024, cash and cash equivalents amount to approximately RMB 19.63 million, a decrease from RMB 177.71 million at the end of 2023[15] - Accounts receivable decreased to approximately RMB 439.64 million from RMB 725.86 million year-over-year[15] - Inventory increased significantly to approximately RMB 138.25 million from RMB 68.77 million year-over-year[15] - Research and development expenses rose significantly to CNY 20,831,118.06, up 102.0% from CNY 10,285,501.34 in the previous year[19] - The company reported a significant increase in other income to CNY 2,569,955.83 from CNY 213,464.90, reflecting a growth of 1,103.0%[19] - The company reported a tax refund of ¥12,849,788.34 in the current period, compared to ¥770,228.82 in the previous period, showing a significant increase[22]

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-030 派斯林数字科技股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次 会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯表决结合方式在长春市经济开发区南沙大街 2888 号公司会议室 召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，由公司董事长吴锦华 先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2024 年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 ...

派斯林数字科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人孙林，已充分了解并同意由提名人派斯林数字科技股份有限公司董事会 提名为派斯林数字科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董 ...