证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-007 派斯林数字科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，派斯林数字科技股份有限公司（简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为 1,071,920,936.44 元，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 121,223,984.12 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 465,032,880 股，以此计算合计拟派发现金红利 46,503,288 元（含税）。本年度公司现金分红 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-005 派斯林数字科技股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 一、审议通过《2023 年年度报告》（全文及摘要） 根据《公司法》《证券法》等规定，公司监事会对 2023 年年度报告进行了审 核，并发表审核意见如下： 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-008 派斯林数字科技股份有限公司关于 2024 年度对全资子公司增加担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海派斯林智能工程有限公司 （以下简称"上海派斯林"）、长春万丰智能工程有限公司（以下简称"长春智 能"），均为派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2024 年度预计为上海 派斯林提供不超过 3.00 亿元、为长春智能提供不超过 1.00 亿元的担保额度。截 至本公告披露日，公司实际为上海派斯林提供担保余额 8,900 万元、为长春智能 提供担保余额 3,400 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：上海派斯林、长春智能的资产负债率超过 70%，目前经 营正常，敬请投资者注意相关风险。 一、 担保情况概述 （一） 基本情况 1.担保预计基本情况 为满足公司及下属各子公 ...

派斯林数字科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙金云） 本人作为派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，尽职尽责、勤勉 地行使公司及全体股东所赋予独立董事的权利，认真地履行独立董事的职责，出 席相关会议并审议各项议案，对重大事项发表独立意见，主动关注公司经营情况， 促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护了公司和股东，尤其是中 小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 1.个人基本情况 孙金云，男，1972 年出生，博士。曾任中国玻璃工业设计院工程师，复旦管 理咨询公司业务总监，上海华鑫股份有限公司独立董事。现任复旦大学管理学院 副教授，复旦青年创业家教育与研究发展中心主任，江苏恒瑞医药股份有限公司 独立董事，广东小崧科技股份有限公司独立董事，公司第十届董事会独立董事。 2.关于独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-001 派斯林数字科技股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次 会议于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 3 月 29 日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 一、审议通过《关于对全资子公司提供担保续期的议案》 根据公司及子公司业务发展需求，同意公司延续对全资子公司 America Wanfeng Corporation、长春万丰智能工程有限公司的银行贷款担保，担保额度 分别不超过 1,686 万美元、4,000 万元，担保期限自本次董事会审议通过之日起 至公司召开股东大会审议 2024 年度对外担保额度预计事项通过之日止，且不超 过 1 年。 具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-002 派斯林数字科技股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次 会议于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 3 月 29 日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 一、审议通过《关于对全资子公司提供担保续期的议案》 根据公司及子公司业务发展需求，同意公司延续对全资子公司 America Wanfeng Corporation、长春万丰智能工程有限公司的银行贷款担保，担保额度 分别不超过 1,686 万美元、4,000 万元，担保期限自公司董事会审议通过之日起 至公司召开股东大会审议 2024 年度对外担保额度预计事项通过之日止，且不超 过 1 年。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-003 派斯林数字科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保续期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：America Wanfeng Corporation （以下简称"美国万丰"）、长春万丰智能工程有限公司（以下简称"长春智能"）， 均为派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为美国万丰提供 不超过 1,686 万美元、为长春智能提供不超过 4,000 万元的担保额度。截至本公 告披露日，公司实际为美国万丰提供担保余额 1,686 万美元、为长春智能提供担 保余额为 3,400 万元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、 担保情况概述 1.担保的基本情况 为满足公司及子公司业务发展需要并结合实际情况，公司分别于 2023 年 3 月 13 日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议，于 2 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2023-073 派斯林数字科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1.担保基本情况 为满足经营发展需要，派斯林数字科技股份有限公司（简称"公司"）近日 与上海银行股份有限公司市北分行（以下简称"上海银行"）签订《最高额保证 合同》，由公司为下属全资子公司上海派斯林在上海银行的最高 5,000 万元银行 融资提供连带责任担保。 2.履行的决策程序 公司分别于 2023 年 11 月 10 日召开第十届董事会第十五次会议、第十届监 事会第十四次会议，于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会，会 议审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度预计的议案》，同意公司为全资 子公司上海派斯林提供不超过 1.00 亿元的担保额度，具体内容详见公司于 2023 1 被担保人名称：上海派斯林智能工程有限公司（以下简称"上海派斯林"）， 为公司全资子公司。 本次担保金额 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2023-072 派斯林数字科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,755,312 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 38.4393 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 公司董事长吴锦华先生因公务未能出席及主持会议，经公司过半数董 ...

根据对事实的了解和对法律的理解，本所律师按照有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发 表法律意见。 本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本 法律意见书作为公司2023年第五次临时股东大会的必备文件予以公告，并依法对 本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重 大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。 吉林衡丰律师事务所 关于派斯林数字科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的法律意见书 致：派斯林数字科技股份有限公司 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东 大会于2023年11月27日在吉林省长春市经济开发区南沙大街2888号召开。吉林衡 丰律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派王玉辉、孙祥律师（以 下简称"本所律师"）出席会议见证，依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东 ...