履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》、《公 司章程》、《董事会审计与风险委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"和信"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇 报如下： 1、资质审查情况 公司审计委员会对和信及项目人员的专业资质、业务能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行 了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能 力，能够满足公司审计工作的要求。 2、审计工作监督情况 山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会对 和信会计师事务所（特殊普通合伙） （1）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计 师们进行了审前沟通，认真听取、审阅了和信事务所对公司年报审计 的工作计划和时间安排，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审 工作的正常运行； 董事会审计委员会 ...

环境、社会及公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 目录 CONTENTS | 03 | 以人为本 打造包容职场 | 05 | | --- | --- | --- | | 43 | 求贤若渴 | 91 | | 49 | 员工关怀 | 97 | | 57 | 安全生产 | 99 | | 自然和谐 | | | --- | --- | | 共绘生态新篇 | | | 应对气候变化 | 61 | | 环境管理 | 72 | | 守护自然 | 78 | | 循环经济 | 85 | | 治企有道 | | | --- | --- | | 可持续发展铸辉煌 | 01 | | ESG 治理体系 | 25 | | 利益相关方沟通 | 26 | | ESG 双重重要性评估 | 28 | | ESG 影响、风险和机遇管理 | 30 | | UN SDGs 履责 | 32 | 供链共生 携手共建新生态 责任供应链 回馈社会 105 111 04 06 | 附录 | 114 | | --- | --- | | 读者反馈表 | 117 | 专题：深化出海战略 再造一个"南山" | ...

委托单位：山东南山铝业股份有限公司 审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-81666228 关于山东南山铝业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明 和信专字(2025)第 000069 号 山东南山铝业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东南山铝业股份有限公司 （以下简称南山铝业公司）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注，并于 2025 年 3 月 23 日出具了和信审字（2025）第 000333 号无保留意见审计 报告。 关于山东南山铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管 理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易 所发布的《上海证券交 ...

公司审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，全部成员均具有能 够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级管理人 员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。 | | | 召开日期 | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 月 | 20 日 | 第十一届董事会审计委员 会 2024 年第一次会议 | 1、审议通过关于公司制定的 2023 年度财务会计报表提交会 计师； | | | | | | | 2、审议通过与和信会计师事务所沟通对公司年报审计的工 | | | | | | | 作计划、审计工作时间安排 | | 2024 | 年 2 | 月 | 18 日 | 第十一届董事会审计委员 | 审议通过和信会计师事务所的初步审计意见及财务会计报 | | | | | | 会 2024 年第二次会议 | 表 | | 2024 | 年 2 | 月 | 26 日 | 第十一届董事会审计委员 会 2024 年第三次会议 | 1、审议通过 2023 年度审计报告 2、审议通过 2023 年度内部控 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-018 山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后 的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变 更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024年12月6日，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》(财会(2024)24 号)，规范了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量、 关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解释规定自 印发之日起施行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，公司自2024 年1月1日起执行相关规定。 2、变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布 ...

山东南山铝业股份有限公司对 和信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公 司 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法 律法规的要求，公司对和信在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （6）2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中审计业务收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万元； （7）2023 年度上市公司审计客户 51 家，涉及的行业包括制造业、农林牧 渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发 和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合 业等，审计收费总额 7,145.12 万元。和信事务所审计的与本公司同行业（制造 ...

公司代码：600219 公司简称：南山铝业 山东南山铝业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 山东南山铝业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...

公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经 公司董事会评估，各独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的 情形。 山东南山铝业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 23 日 山东南山铝业股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 位独立董事，分别为梁仕念先生、方玉峰先生、季猛先生。三位独立 董事在 2024 年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公 司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-014 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 山东南山铝业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构及 支付 2024 年度审计报酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"和信事务所"） （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （5）首席合伙人：王晖； （6）2024 年度末合伙人数量为 45 位，注册会计师人数为 254 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人； （7）2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中审计业务收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万元； （8）2023 年度上市公司审计客户 51 家，涉及的行业包括制 ...

山东南山铝业股份有限公司 关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，山东南山铝业 股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验南山集团财务有限公司（以下简 称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公 司验资及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）经营资质 南山集团财务有限公司于 2008 年 11 月取得金融许可证（2009 年 5 月、2023 年 9 月分别因迁址和经营范围调整换发新金融许可证），于 2008 年 11 月取得营 业执照，是经国家金融监督管理部门批准成立的非银行金融机构。 注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路 4 号 法定代表人：宋日友 金融许可证机构编码：L0097H337060001 统一社会信用代码：913706816817432122 注册资本：人民币 21.9 亿元（其中美元 1000 万元） 经营范围：公司按《企业集团财务公司管理办法》规定，依法申请经营以下 本外币业务：（一）吸收成员单位存款；（ ...