山东南山铝业股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议公告 山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第二次独立董事专 门会议于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开，3 名独立董事参加 了会议，经独立董事推举本次会议由方玉峰先生召集并主持,本次会议符合《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作 制度》的要求，独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认真审阅相关材料的 基础上，基于本人的独立判断，对拟提交公司第十一届董事会第二十一次会议审 议的议案进行了审核，并发表意见如下: 山东南山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险持续评估报告 我们认为：南山集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务 内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监 管。报告期内，我们及公司未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办 法》等相关金融法规的情形，未发现财务公司财务报表相关的资金、信贷、稽核、 信息管理等方面存在重大缺陷。财务公司运营合规，内部控制制度健全，公司与 财务公司之间发生关联存 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-044 山东南山铝业股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第二 十一次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2025 年 8 月 17 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持， 经审议表决通过了以下议案： 一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》 2025 年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南 山铝业股份有限公司 2025 年半年度报告》、《山东南山铝 ...

山东南山铝业股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告 中披露。 公司已于 2025 年 4 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《山东 南山铝业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期、三季度 利润分配的议案》，由股东大会授权董事会全权办理公司半年度利润分配相关事 宜。本次利润分配方案无需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-046 2、根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分 配 ...

人民财讯8月28日电，南山铝业（600219）8月28日晚间披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入 172.74亿元，同比增长10.25%；归属于上市公司股东的净利润26.25亿元，同比增长19.95%；基本每股 收益0.23元。公司拟向全体股东按每10股派发现金红利0.4元(含税)。报告期内，公司印尼氧化铝产销量 同比增加，海外氧化铝售价高于去年同期价格，带动营业收入、利润同比增长。 ...

格隆汇8月28日丨南山铝业(600219.SH)披露半年报，公司上半年实现营业收入172.74亿元，同比增长 10.25%；归属于上市公司股东的净利润26.25亿元，同比增长19.95%；基本每股收益0.23元/股。 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 17.274 billion yuan for the first half of the year, representing a year-on-year growth of 10.25% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 2.625 billion yuan, showing a year-on-year increase of 19.95% [1] - The basic earnings per share were 0.23 yuan per share [1]

Core Viewpoint - Nanshan Aluminum (600219.SH) announced plans to shut down part of its aluminum profile production capacity, specifically around 120,000 tons per year, to optimize resource allocation and focus on high-value-added industries, promoting high-quality development transformation [1] Summary by Relevant Sections - **Production Capacity** - The company currently has an aluminum profile production capacity of 320,000 tons per year - The planned shutdown will affect approximately 120,000 tons per year of this capacity [1] - **Utilization and Sales Impact** - The affected production equipment was put into operation between 2002 and 2012 - The capacity utilization rate of the equipment is about 59% - The expected sales volume for the year 2024 is around 70,000 tons, contributing approximately 4% to the company's total revenue [1] - **Equipment Disposal** - The equipment being shut down will be disposed of through public bidding - Some auxiliary equipment will be dismantled and preserved for use as spare parts [1]

山东南山铝业股份有限公司2025 年半年度报告 山东南山铝业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 174 公司代码：600219 公司简称：南山铝业 山东南山铝业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 公司拟按总股本11,613,670,848股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税） ，预计分配股利464,546,833.92元(含税)。 根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司股份回 购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司2025年半年度利润分配股权登记 日数据为准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吕正风、主管会计工作负责人吕正风及会计机构负责人（会计主管人员）谭树 青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ...

Core Viewpoint - Nanshan Aluminum reported a net profit of 2.625 billion yuan for the first half of the year, reflecting a year-on-year growth of 19.95% [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 17.274 billion yuan, which represents a year-on-year increase of 10.25% [1] - The basic earnings per share stood at 0.23 yuan per share [1]

第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上的董事 （含独立董事）时，每位股东拥有的表决权数等于其所持有的股票数乘以每个议 案组下应选董事人数的投票表决权。股东既可以把所有的投票权集中选举一人， 也可以分散选举数人，最后按得票的多少决定当选董事的一项制度。 第三条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上，或 者公司选举 2 名以上独立董事的，应当采用累积投票制。 第四条 公司董事会、独立董事、符合条件的股东可以向公司股东征集其在 股东会上的表决权，征集应在委托权限范围内，代表股东投票选举董事。 第五条 公司在发出关于选举董事（指非独立董事）的股东会通知后，单独 持有或者合计持有公司有表决权股份 3%以上的股东可以在股东会召开之前提出 董事候选人，由董事会按照股东会提案的程序审核后提交股东会审议。 累积投票制实施细则 山东南山铝业股份有限公司 累积投票制实施细则（2025 年 8 月修订） 第一条 为维护公司及公司中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范 公司选举董事行为，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和本公司的《公司 ...