证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-018 山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后 的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变 更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024年12月6日，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》(财会(2024)24 号)，规范了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量、 关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解释规定自 印发之日起施行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，公司自2024 年1月1日起执行相关规定。 2、变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布 ...

山东南山铝业股份有限公司对 和信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公 司 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法 律法规的要求，公司对和信在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （6）2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中审计业务收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万元； （7）2023 年度上市公司审计客户 51 家，涉及的行业包括制造业、农林牧 渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发 和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合 业等，审计收费总额 7,145.12 万元。和信事务所审计的与本公司同行业（制造 ...

公司代码：600219 公司简称：南山铝业 山东南山铝业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 山东南山铝业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...

公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经 公司董事会评估，各独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的 情形。 山东南山铝业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 23 日 山东南山铝业股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 位独立董事，分别为梁仕念先生、方玉峰先生、季猛先生。三位独立 董事在 2024 年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公 司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-014 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 山东南山铝业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构及 支付 2024 年度审计报酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"和信事务所"） （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （5）首席合伙人：王晖； （6）2024 年度末合伙人数量为 45 位，注册会计师人数为 254 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人； （7）2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中审计业务收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万元； （8）2023 年度上市公司审计客户 51 家，涉及的行业包括制 ...

山东南山铝业股份有限公司 关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，山东南山铝业 股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验南山集团财务有限公司（以下简 称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公 司验资及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）经营资质 南山集团财务有限公司于 2008 年 11 月取得金融许可证（2009 年 5 月、2023 年 9 月分别因迁址和经营范围调整换发新金融许可证），于 2008 年 11 月取得营 业执照，是经国家金融监督管理部门批准成立的非银行金融机构。 注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路 4 号 法定代表人：宋日友 金融许可证机构编码：L0097H337060001 统一社会信用代码：913706816817432122 注册资本：人民币 21.9 亿元（其中美元 1000 万元） 经营范围：公司按《企业集团财务公司管理办法》规定，依法申请经营以下 本外币业务：（一）吸收成员单位存款；（ ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-017 山东南山铝业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年3月31日（星期一）下午15：00-16：00 网络互动地址：中国证券报中证网，网址 三、参加人员 公司董事长兼总经理吕正风先生、独立董事梁仕念先生、董事兼董事会秘书 隋冠男女士、财务负责人谭树青女士等将参加本次投资者说明会，回答投资者问 题。 （https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于2025年3月27日（星期四）前17：00将相关问题通过电子邮件 的形式发送至本公司邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2024年度业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 25 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-016 山东南山铝业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2025-012 山东南山铝业股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 该议案须提交股东大会审议。 二、审议通过了公司《山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南 山铝业股份有限公司 2024 年年度报告》、《山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告 摘要》。 针对《山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》，监事会审核意见如下： 1、2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定； 2、2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-011 山东南山铝业股份有限公司 二、 审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告》 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第十 七次会议于 2025 年 3 月 23 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2025 年 3 月 13 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经 审议表决通过了以下议案： 一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果 ...