北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 100020 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 12F, Fortune Financial Center, No.5,Dongsanhuan Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +8610 6502.8888 Fax: +8610 6502.8866 6502.8877 http://www.hylandslaw.com 北京浩天律师事务所 关于山东南山铝业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致:山东南山铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则(2022 修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文 件及《山东南山铝业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 北京浩天律师事务所接受山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")的委 托,指派本所凌浩律师、段君僖律师出席并见证公司 2 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-081 山东南山铝业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,419 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,387,700,859 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.3910 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.01 议案名称：本次回购股份的目的 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 ...

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-080 山东南山铝业股份有限公司 山东南山铝业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东怡力电业有限公司 | 2,581,044,590 | 22.22 | | 2 | 南山集团有限公司 | 1,282,933,290 | 11.05 | | 3 | 南山集团有限公司－南山集团有限公司 2023年非公开发行可交换公司债券（第一 | 863,780,000 | 7.44 | | | 期）（品种二）质押专户 | | | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 851,687,843 | 7.33 | | 5 | 中国证券金融股份有限公司 | 589,263,806 | 5.07 | | 6 | 南山集团有限公司－南山集团有限 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票代码：600219 股票简称：南山铝业 山东南山铝业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 三、2024 | 年第三次临时股东大会议案 | | 1、议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 4 | | | 2、议案二：关于减少注册资本、变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的 | | | 议案 7 | | | 3、议案三：山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国有限公司提供担 | | | 保展期的议案 10 | | | 4、议案四：关于公司与南山集团有限公司签订"2025 年度综合服务协议附表" | | | 并预计 2025 年日常关联交易额度的议案 11 | | | 5、议案五：关于公司与新南山国际投资有限公司签订"2025 年度综合服务协议 | | | 附表"并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 13 | | ...

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-079 山东南山铝业股份有限公司 关于第一期员工持股计划减持完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")第一期员工持股计划(以下 简称"本员工持股计划")所持有的公司股票已全部减持完毕，根据《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等有关规定的要求，现将相关事项公告如下： 一、员工持股计划基本情况 公司于 2020 年 8 月 3 日召开的第十届董事会第二次会议、第十届监事会第 二次会议及 2020 年 8 月 19 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了关 于《山东南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》、《山东 南山铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》等相关议案。具体 内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日、8 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《山东南 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，拟使用不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 6 亿元（含） 的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，该 回购方案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，具体回购方案详见公 司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山 东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编 号：2024-070）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将回购股份董事会会议决议公告前一个交易 日（即 2024 年 12 月 11 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量及持股比例公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（ ...

宏观热点 国务院办公厅原则同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》 国务院原则同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》（以下简称《方案》）。方案要求支 持义乌深化重点领域和关键环节改革，在完善市场采购贸易方式、推动进口贸易创新发展、充分发挥综 合保税区功能、推动完善跨境电商规则等方面先行先试，加强内外贸一体化标准建设，为我国转变贸易 发展方式、加快建设贸易强国探索经验，为拓展国内国际市场、畅通国内国际双循环作出更大贡献。 国家网信办集中整治网上金融信息乱象 今年以来，国家网信办深入贯彻落实党中央国务院工作部署，对网上金融信息乱象保持高压严打态势， 会同相关部门处置一批在抖音、快手、微博、微信等平台上从事非法荐股、非法金融中介等活动的账 号，清理金融领域引流类及诱导性违规信息，加大对无资质从事金融相关业务的网站及账号的处置处罚 力度。对从事助贷业务的网站平台，要求其规范营销信息展示和营销功能设置，加强信息风险披露。下 一步，国家网信部门将继续加强对网上金融信息乱象的打击整治力度，规范网上金融信息传播秩序，着 力维护人民群众财产安全。 新一代自主安全计算先进制造业创新中心在长沙揭牌 新一代自主安全 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-077 山东南山铝业股份有限公司 关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、职工监事辞职情况 山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到职工监事封建友先 生的书面辞职报告，因工作调整原因封建友先生申请辞去公司第十一届监事会职工监事职 务。本次辞职后，封建友先生不再担任公司任何职务。 封建友先生在担任公司职工监事期间恪尽职守、勤勉尽责为公司规范运作和健康发展 发挥了重要作用，公司及公司监事会对封建友先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感 谢。 二、补选职工监事情况 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司近日召 开 2024 年第一次职工代表大会，选举徐良振先生担任公司第十一届监事会职工监事，任 期至第十一届监事会届满止，个人简历详见附件。 经核查,徐良振先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形， 不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 特 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-070 山东南山铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿 债务或要求公司提供相应担保的风险； 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 6 亿元（含）， 具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 ● 回购股份价格：公司本次回购股份的最高价不超过人民币 6.24 元/股。本次 回购股份最高价上限未超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营 状况确定。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本公告披露日，公司董事、 监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及一致行动人， ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-072 山东南山铝业股份有限公司 关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司 开展伦铝套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：公司拥有完整的铝加工产业链，产品生产、销售环节与铝价 相关度较高。锦泰贸易大部分出口产品定价需参考伦敦金属交易所原铝价格（以 下简称"伦铝"），为规避铝价波动带来的风险，烟台锦泰国际贸易有限公司（以 下简称"锦泰贸易"）决定选择利用期货工具的避险保值功能开展外盘伦铝期货 套期保值业务，有效规避市场价格波动风险，将产品销售价格、库存金属减值风 险控制在合理范围内，从而稳定生产经营。 交易品种：伦铝期货合约 交易工具：远期 交易场所：具有境外金融衍生品交易资质的银行、伦敦金属交易所 交易金额：锦泰贸易拟以银行授信额度投入保证金规模不超过人民币 60,000 万元，如发生银行授信额度不足或临时追加保证金要求等突发事件，锦 泰贸易将以自有资金对保证金进行补充。 已履行的审议程序：于 2024 年 12 ...