（季猛） 本人作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 独立董事，现将本人2024年度履行独立董事职责情况述职如下： 2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系 的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，在维护 公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立 董事的作用。 一、独立董事情况 （一）基本情况 本人研究生学历，一级律师，高级职称。2011 年 10 月至今任山东博翰源律 师事务所高级合伙人、律师，先后担任执行主任，党支部书记；2024 年 6 月至今 任济南市律师协会常务理事，律师党建工作委员会主任；2023 年 7 月至今任公 司独立董事。 山东南山铝业股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、 且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、 ...

山东南山铝业股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告（梁仕念） 本人作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 中国证监会、上海证券交易所等监管部门有关规定，勤勉、独立的履行独立董事 的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真了解并审议各项 议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司 及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就2024年度工作情 况向董事会作如下报告： 本人研究生学历，正高级会计师，同时具有律师资格。2015 年 7 月至 2017 年 12 月任山东省注册会计师协会副秘书长；2017 年 12 月至 2019 年 6 月任山东 省注册会计师协会副会长兼常务副秘书长；2019 年 6 月至今任山东省注册会计 师协会副会长兼秘书长。 本人兼职情况：2022 年 7 月至今任茂硕电源科技股份有限公司独立董事； 2023 年 6 月至今任江苏益客食品集团股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 一、独立董事情 ...

山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600219 公司简称：南山铝业 山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 220 南山铝业 | 600219 主要财务指标 Financial Performance 营业收入 334.77z元 同比增长 16.06% 334.77 288.44 2023 2024 归母净利润 48.30z元 同比增长 39.03% 48.30 34.74 2023 2024 基本每股收益 0.41元/股 0.41 同比增长 0.30 36.67% 2023 2024 扣非净利润 49.08亿元 同比增长 80.77% 49.08 27.15 2023 2024 加权平均净资产收益率 9.90% 同比增长 2.46个百分点 9.90 7.44 2023 2024 山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者 ...

山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600219 公司简称：南山铝业 山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 山东南山铝业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度及三季度分别派发现金红利465,822,793.92元（含税）和465,306,385.92元 （含税），前三季度合计已向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。 公司2024年度拟按总股本11,613,670,848股为基数，拟再向全体股东每10股派发现金红利0.90 元（含税），预计分配股利1,045,230,376.32元（含税）。叠加前三季度分红本年度内公司累计派发 现金红利1,976,359,556.16元（含税）,累计 ...

金融业务的专项说明 和信专字（2025）第 000070 号 | | | 关于山东南山铝业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月二十三日 山东南山铝业股份有限公司 报告正文 关于山东南山铝业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 和信专字(2025)第 000070 号 山东南山铝业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了山东南山铝业股份有限公司(以 下简称南山铝业公司) 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年3 月 23 日出具了无保留意见的审计报告。 一、关于山东南山铝业股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款 、贷款等金融业务的专项说明 1-2 二、2024 年度涉及南山集团财务有限公司存款 、贷 款等金融业务汇总表 3 南山铝业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团 财务公司业务往来的通 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-015 山东南山铝业股份有限公司 为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称：烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称"锦泰贸易"）， 为山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 为满足公司全资子公司锦泰贸易开展大宗商品及金融衍生品业务的需求，本 公司拟与法国巴黎银行（中国）有限公司（以下简称"法巴银行"）签署《不可 撤销公司保证函》，继续为锦泰贸易提供担保，本次担保总额为 3,000 万欧元， 保证期间为债务履行期限届满之日后两年止。 本次担保发生后本公司累计为其提供担保 50,000 万元人民币，3,000 万欧 元，3,000 万美元。 2、审议程序 1 ● 本次担保是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况 烟台锦泰国际贸易有限公司：本次为锦泰贸易授信担保 3,000 万美元、 ...

履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》、《公 司章程》、《董事会审计与风险委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"和信"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇 报如下： 1、资质审查情况 公司审计委员会对和信及项目人员的专业资质、业务能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行 了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能 力，能够满足公司审计工作的要求。 2、审计工作监督情况 山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会对 和信会计师事务所（特殊普通合伙） （1）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计 师们进行了审前沟通，认真听取、审阅了和信事务所对公司年报审计 的工作计划和时间安排，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审 工作的正常运行； 董事会审计委员会 ...

环境、社会及公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 目录 CONTENTS | 03 | 以人为本 打造包容职场 | 05 | | --- | --- | --- | | 43 | 求贤若渴 | 91 | | 49 | 员工关怀 | 97 | | 57 | 安全生产 | 99 | | 自然和谐 | | | --- | --- | | 共绘生态新篇 | | | 应对气候变化 | 61 | | 环境管理 | 72 | | 守护自然 | 78 | | 循环经济 | 85 | | 治企有道 | | | --- | --- | | 可持续发展铸辉煌 | 01 | | ESG 治理体系 | 25 | | 利益相关方沟通 | 26 | | ESG 双重重要性评估 | 28 | | ESG 影响、风险和机遇管理 | 30 | | UN SDGs 履责 | 32 | 供链共生 携手共建新生态 责任供应链 回馈社会 105 111 04 06 | 附录 | 114 | | --- | --- | | 读者反馈表 | 117 | 专题：深化出海战略 再造一个"南山" | ...

委托单位：山东南山铝业股份有限公司 审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-81666228 关于山东南山铝业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明 和信专字(2025)第 000069 号 山东南山铝业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东南山铝业股份有限公司 （以下简称南山铝业公司）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注，并于 2025 年 3 月 23 日出具了和信审字（2025）第 000333 号无保留意见审计 报告。 关于山东南山铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管 理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易 所发布的《上海证券交 ...

公司审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，全部成员均具有能 够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级管理人 员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。 | | | 召开日期 | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 月 | 20 日 | 第十一届董事会审计委员 会 2024 年第一次会议 | 1、审议通过关于公司制定的 2023 年度财务会计报表提交会 计师； | | | | | | | 2、审议通过与和信会计师事务所沟通对公司年报审计的工 | | | | | | | 作计划、审计工作时间安排 | | 2024 | 年 2 | 月 | 18 日 | 第十一届董事会审计委员 | 审议通过和信会计师事务所的初步审计意见及财务会计报 | | | | | | 会 2024 年第二次会议 | 表 | | 2024 | 年 2 | 月 | 26 日 | 第十一届董事会审计委员 会 2024 年第三次会议 | 1、审议通过 2023 年度审计报告 2、审议通过 2023 年度内部控 ...