2023 年度，审计委员会共召开 5 次会议，审议通过了 13 项议 案。全体委员均亲自出席了会议，本着勤勉尽责的态度，认真履行 职责，积极对相关议题发表了意见。会议情况具体如下： 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》 等规定，恪尽职守、积极有效地履行了相关职责。现将董事会审计 委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事尹效华先生、刘玉敏 女士及董事陈四良先生 3 名委员组成，其中主任委员（召集人）由 具有会计专业资格的独立董事尹效华先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司 | 会议届次 | 会议召开日期 | | | | | | | 会议议案 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会审计 | | | | | | | ...

河南太龙药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《河南太龙药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会委员由董事会任命，由三名不在公司担任高 级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独 立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人 士的独立董事担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员（召集人） 由董事会任命。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据本细则规定补足委员人数。 第六条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监 ...

河南太龙药业股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由董事会任命，由三名董事组成，独立 董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员设主任委员（召集人）一名，由独立董 事担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事会 任命。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据本细则规定补足委员人数。 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河南太龙药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《河 南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，特制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司董事、高级管理人员的选择标准、程序和人选进行研究并提出建议。 第三章 职责权限 第六条 提名委员会的主要职责权限为： （一）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； （三）就下 ...

河南太龙药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘玉敏） 作为河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉、独立履责， 按时出席相关会议，积极发挥独立董事的作用，注重维护公司、全体 股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘玉敏，女，1956 年出生，中共党员，南开大学管理学博士，享 受政府津贴的专家，郑州大学商学院教授、博士生导师（已退休）， 长期从事公司治理、企业战略策划、大数据质量管理的教学、研究和 管理咨询工作，自 2022 年 2 月担任本公司独立董事，具备独立董事 任职资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | | | | 出席董事会的情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | 应参加 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席次 | 应出席股 | 出席股 | | | ...

公司代码：600222 公司简称：太龙药业 河南太龙药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南太龙药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向银行和其 他金融机构申请总额不超过人民币贰拾亿元的综合授信额度。 上述事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，上述 事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议 案》。现将相关事项公告如下： 河南太龙药业股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-016 构实际发生的融资金额为准。 董事会提请股东大会授权公司法定代表人在综合授信额度内审批 具体融资事项，签署相关协议和文件。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《河南太龙药业股份有限 公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 ...

河南太龙药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步完善法人治理结构，促进公司持续规范发展，为独立董事创造良 好的工作环境，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律法规以及《河南太龙药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响 ...

本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：河南太龙药 业股份有限公司（以下简称"公司"）拟为下属全资及控股子公司在 银行申请的综合授信提供不超过 38,000 万元的连带责任保证；截至 本公告披露日公司已实际为其提供的担保余额为 11,880 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-017 河南太龙药业股份有限公司 关于 2024 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：桐君堂药业有限公司（以下简称"桐君堂"）、 浙江桐君堂中药饮片有限公司（以下简称"中药饮片公司"）、北京 新领先医药科技发展有限公司（以下简称"新领先"）及郑州深蓝海 生物医药科技有限公司（以下简称"深蓝海"）。 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营和业务发展的资金需要，确保各项经营业 务的顺利开展，同时为了提高融资效率、控制融资成本，公司拟在 2024 年度为子公 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-015 河南太龙药业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年度日常关联交易 预计符合公司业务经营和发展的实际需要，交易定价遵循公开、公平、 公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不会构成对关联方的 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 26 日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2023 年度日常 关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 罗剑超先生回避表决，非关联董事一致同意该议案。 公司独立董事召开 2024 年第一次独立董事专门会议对该议案进 行了前置审核，一致同意将该议案提交董事会审议。具体审核意见如 下： 经核查 ...

河南太龙药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，保障股东 合法权益，提高股东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《 ...