General Provisions - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2] - The registered capital of the company is RMB 573.886283 million, and the paid-in capital is also RMB 573.886283 million [2][3] - The company is intended to exist permanently as a joint-stock limited company [3] Business Objectives and Scope - The company's mission is to safeguard health, with quality as the foundation, market orientation, and a focus on efficiency, aiming for high-quality development and ensuring shareholder rights [5] - The business scope includes the production and sale of pharmaceuticals, health foods, pre-packaged foods, medicinal plants, medical devices, sanitary products, cosmetics, consulting services, and technology services [5] Party Organization - The company has established a party organization that plays a leading and political core role, ensuring the implementation of national policies and strategies [4][6] Share Issuance - The company's shares are issued in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice [8] - The total number of shares issued by the company is 573.886283 million, all of which are ordinary shares [7] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, supervision of company operations, and access to company documents [11][36] - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and not abuse their rights to harm the company or other shareholders [18][42] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting occurring within six months after the end of the previous fiscal year [50] - Shareholder meetings require a quorum and must follow specific procedures for proposals, notifications, and voting [66][82] Decision-Making and Voting - Ordinary resolutions require a simple majority, while special resolutions require two-thirds of the voting rights present [82][84] - The company must disclose the results of votes affecting minority investors separately [85]

河南太龙药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了提高河南太龙药业股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性, 提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法 律法规，及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成 重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责 人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观 公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券部门在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追 究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公 ...

Core Points - The document outlines the information disclosure management system for the company, aiming to protect the rights of investors, creditors, and other stakeholders, in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - It defines "non-financial enterprise debt financing instruments" as securities issued by the company in the interbank bond market, which require timely and accurate information disclosure [1][2] - The company is obligated to disclose significant information that may impact its debt repayment ability or investor rights during the issuance and duration of the debt financing instruments [1][2] Information Disclosure Requirements - The company must disclose audited financial reports for the last three years and the most recent accounting statements before issuing debt financing instruments [6] - A prominent notice must be included in the offering document stating that registration does not imply any evaluation of investment value or risk by the association [7] - The company is required to disclose the issuance results, including actual issuance scale, term, and price, no later than the first trading day of the debt financing instruments [8] Ongoing Disclosure Obligations - During the duration of the debt financing instruments, the company must disclose periodic reports, including annual reports within four months after the fiscal year-end, semi-annual reports within two months after the first half of the fiscal year, and quarterly financial statements within one month after the end of each quarter [10] - The company must disclose any significant events that may affect its debt repayment ability or investor rights in a timely manner, including changes in management, financial audits, or significant losses [12][13] Management of Disclosure - The financial department is responsible for managing information disclosure, ensuring compliance with relevant laws and regulations [11] - The board of directors must implement necessary measures to control the dissemination of undisclosed information [12] - Any violations of the disclosure rules will lead to internal penalties for responsible individuals and potential legal consequences [13]

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。未经董事会批准同 意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕 信息及信息披露的内容。 第三条 公司董事会应当按照相关法律法规、上海证券交易所相 关规则及《公司章程》要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第四条 本制度所指内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条 规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的 尚未公开的信息，以及《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二 款所列重大事件。 尚未公开是指公司未在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定的信息披露报刊上进行公告。 第五条 本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能 直接或者间接获取内幕信息的单位及个人，包括但不限于： 河南太龙药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公 ...

第一条 为规范河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，提高公司规范运作水平，充分保障公司及全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《河南太龙药业 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和公司的控股子公司。公司与公司的 控股子公司之间发生的交易不适用本制度。 河南太龙药业股份有限公司 第一章 总 则 第三条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 第二章 关联人与关联交易的认定 第四条 关联交易是指公司、公司控股子公司及控制的其他主体 与公司关联人之间发生的可能导致转移资源或义务的事项，包括： （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 第五条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的 关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（ ...

河南太龙药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保证控股子公司规范、高 效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者合法 利益，按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》 "）等法 律、法规、规范性文件以及《河南太龙药业股份有限公司章程》（以 下简称" 《公司章程》 "）规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的全资子公司、控股子公司及其 他受公司直接或间接控制的公司（以下合称"子公司"） 公司对子公司实行分级管理。公司直接投资的公司为一级子公司； 一级子公司投资设立的全资子公司、控股或实际控制的公司为二级子 公司；以此类推。公司对一级子公司直接管理，其他各级子公司由所 出资企业履行出资人职责。 第三条 公司加强对子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合 机制，防范组织、资源、资产、投资等事项的风险，提高公司整体运 作效率和抵抗风险能力。 第七条 子公司召开股东会时，由公司委派代表出席，并在公司 授权范围内行使表决权。 第八条 公司派出至子公司的董事、监事和高级管理人员（以 ...

河南太龙药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，保障股东合法权益，提高股东会议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》 "）《中 华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》" ）《上市公司股东会规则》 及《河南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、 《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》等规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股 东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人 数的三分之二（6 人）时； （二 ...

河南太龙药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范河南太龙药业股份有限公司（以下简称公司）董 事离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ）等法律法规、规范性文件 及《河南太龙药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》 ）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除 职务、退休以及其他导致董事实际离职等情形。 第五条 辞职程序 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司董事会 提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，董事会收到辞职报 告之日辞职生效。 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事 职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二 ...

河南太龙药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为建立健全有效的内部审计监督体系，提升内部审计质 量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《企业 内部控制应用指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》《河南太龙药业股份有限公司章程》等有关规定，结合 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司依据国家法律法规，结 合行业及经营特点，由内部机构或人员独立、客观地对内部控制与风 险管理的有效性、财务信息的真实完整性以及经营效率效果进行监 督、审查和评价，旨在完善治理、防范风险、增强信息披露可靠性， 促进公司实现经营目标。 第三条 本制度适用范围包括本公司、下属全资及控股子公司。 第二章 内部审计部门和人员 第四条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和 实施、财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部 门对董事会负责，向审计委员会报告工作，内部审计部门在对公司业 务活动、风险管理、内部控制、财务信息的监督检查过程中，应接受 审计委员会的监督指导。内部审计部门发现公司重大问题或线索，应 立即向 ...

第一章 总则 河南太龙药业股份有限公司 第一条 为规范河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用, 提高公司财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《河南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司根据相关法律法规要求，选聘(包括续 聘、改聘，下同)会计师事务所对公司年度财务报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股 东会决定。公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所 开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立的法人资格，符合财政部、中国证监会对从事证 券服务业务的会计师事务所的相关规定的要求； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面 ...