第一条 为加强河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及《河南太龙药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《太龙药业内幕信息 知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要 求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期 报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时 报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期 报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接 受投资者调研座谈等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要 求，公司应拒绝报送。 第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外 部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。 第六条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报 送的外部单位相关人员履行保密义务。 河 ...

河南太龙药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范河南太龙药业股份有限公司(以下简称 "公司") 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通， 促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关 法律法规及《河南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解与认同，提升公司治理水平和企业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第三条 投资者关系管理基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动 ...

河南太龙药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员薪酬管理体系，建立与市场经济环境相适 应、职责与权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司经营者的积 极性和创造性，实现公司高质量可持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》 ，结合《公司章程》等相关规定，特制定本办法。 （四）坚持短期与中长期激励相结合原则。促使董事和高级管理 人员个人利益与公司长远健康发展紧密联系，形成薪酬激励长效机制。 第二章 管理机构 第四条 董事会负责审议董事和高级管理人员薪酬计划及分配方 案，其中董事的薪酬方案需经股东会批准。高级管理人员的薪酬分配 方案应当经董事会批准。 第五条 董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定 公司董事和高级管理人员的薪酬标准与考核方案；负责审查公司董事 和高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核及绩效评价；负责 评估是否需要针对特定董事和高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣 回程序；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第六条 公司人力资源部门协助薪酬与考核委员会开展日常工作， 负责董事和高级管理人员薪酬管理办法等制度体系的拟 ...

第一条 为了进一步规范河南太龙药业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范、高效运作和审慎、科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和 《河南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 河南太龙药业股份有限公司 第一章 总 则 第二条 董事会对股东会负责，在法律、法规、《公司章程》和 股东会授予的职权范围内行使职权，保护公司、股东和其他利益相关 者的合法权益。 第三条 公司设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员， 对董事会负责，由董事会聘任和解聘。 第四条 董事会下设董事会办公室，负责董事会及其专门委员会 的日常工作。董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第二章 董事会会议的召开方式 第五条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事会会议由董 事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事 长召集和主持会议；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过 半数的董事共同推举的一名董事召集和主持会议。 ...

Group 1 - The article outlines the establishment of the Nomination Committee of Henan Tailong Pharmaceutical Co., Ltd., detailing its purpose to enhance corporate governance and the selection standards and procedures for directors and senior management [1][2] - The Nomination Committee consists of three directors, with a majority being independent directors, and is chaired by an independent director [3][4] - The main responsibilities of the Nomination Committee include formulating selection standards and procedures for directors and senior management, reviewing candidates' qualifications, and making recommendations to the board [5][6] Group 2 - The selection process for directors and senior management involves communication with relevant departments, searching for candidates internally and externally, and conducting thorough background checks on potential nominees [3][4] - Meetings of the Nomination Committee can be called as needed, with a requirement for at least two members to propose a meeting, and decisions must be made with a majority vote [5][6] - The committee is responsible for maintaining confidentiality regarding meeting discussions and decisions, with records kept for a minimum of ten years [5][6]

General Principles - The management system for the shares held by the board and senior management of Henan Tailong Pharmaceutical Co., Ltd. is established to strengthen the management of shareholding and changes in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The shares held by the board and senior management include all shares registered in their names and those held through others' accounts [1] Information Reporting and Disclosure - Board members and senior management must report their personal information to the company within two trading days after their appointment or any changes occur [2][3] - Prior to buying or selling company shares, board members and senior management must notify the board secretary in writing, who will verify compliance with disclosure and legal requirements [2][3] Shareholding Changes - Any changes in shareholding by board members and senior management must be reported within two trading days, including details such as the number of shares held before and after the change [3][4] - A reduction plan must be reported to the Shanghai Stock Exchange at least fifteen trading days before the first sale, with specific details on the number of shares and the time frame for the reduction [4][5] Restrictions on Share Trading - Board members and senior management are prohibited from transferring shares under certain conditions, such as within six months after leaving the company or during investigations related to securities violations [5][6] - There are specific blackout periods during which board members and senior management cannot trade shares, particularly around the announcement of financial reports [6][7] Additional Regulations - The total number of shares that can be sold by board members and senior management is limited to 25% of their holdings during their term and six months after [7][8] - The company secretary is responsible for managing the data related to shareholdings and ensuring compliance with reporting requirements [5][8]

General Overview - The company aims to enhance its ESG performance and core competitiveness through strategic development and investment decision-making processes [1][2] - The Strategic and Development Committee is established under the board of directors to research and propose suggestions on long-term development strategies, major investment decisions, and ESG governance [1][2] Committee Composition - The Strategic and Development Committee consists of three directors appointed by the board [3] - The chairman of the committee is the company’s chairman, responsible for convening and presiding over committee meetings [3][4] Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include researching and proposing suggestions on long-term development strategies, major investments, capital operations, and significant ESG matters [2][4] - The committee is also tasked with evaluating and supervising the implementation of these matters and reporting to the board [2][4] Meeting Procedures - The committee is required to hold at least one regular meeting annually, with additional meetings convened as necessary [4][5] - Meetings can be conducted in person or through other means, ensuring all members can express their opinions [4][5] Voting and Documentation - A quorum of two-thirds of the committee members is required for meetings to proceed, and decisions must be approved by a majority [5] - Meeting records must be kept for at least ten years, and confidentiality regarding meeting discussions is mandatory for all participants [5]

河南太龙药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步提高河南太龙药业股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《河南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司高级管理人员，承担法 律、法规、规范性文件及《公司章程》对董事会秘书所要求的义务， 享有相应的工作职权，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职 责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员负责以公司名义办理 信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立证券部门，由董事会秘书分管，负责协助董事 会秘书履行职责。 第二章 选 任 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新任董事会 秘书。 第六条 ...

Group 1 - The company held the 22nd meeting of the 9th Supervisory Board on July 30, 2025, with all three supervisors present, confirming the legality and validity of the meeting procedures [1][2] - The Supervisory Board approved a proposal to abolish the Supervisory Board and amend the Articles of Association, transferring the supervisory powers to the Audit Committee of the Board of Directors [1][2] - The proposal requires approval from the shareholders' meeting before implementation, and the Supervisory Board will continue to fulfill its duties until then [2]

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-038 河南太龙药业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 8 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 15 日 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 至2025 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票， ...