证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2024-062 河南太龙药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 599 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 172,707,548 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.1370 | 法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹辉先 ...

重要内容提示： 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2024-061 河南太龙药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/2；由公司控股股东郑州泰容产业投资有限 公司提议 | | --- | --- | | | 自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 个 12 | | 回购方案实施期限 | 月内 | | 预计回购金额 | 元 30,000,000.00 元~60,000,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 4,693,600 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.82% | | 累计已回购金额 | 21,274,189.00 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~4.97 元/股 3.82 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证 ...

河南太龙药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 目 录 | 2024 | | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于 | 2024 年前三季度利润分配方案的议案 4 | | 议案二 | | 关于调整业绩承诺事项的议案 5 | | 议案三 | | 关于聘任会计师事务所的议案 10 | 1 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利进行，河南太 龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特 制定会议须知如下： 一、本次股东大会设秘书处，负责会议组织工作和处理相关事宜。 二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议 的公司股东（或股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的 律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟 向大会秘书处办理签到、登记手续。 四、股 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-057 河南太龙药业股份有限公司 账户，过户价格 4.49 元/股。 以上具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 18 日、2022 年 11 月 11 日、2022 年 11 月 23 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据本期员工持股计划相关规定，本期员工持股计划存续期为 24 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户登记至本期员工持股计 划名下之日起算，即 2022 年 11 月 23 日至 2024 年 11 月 22 日。 关于第三期员工持股计划存续期延长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开了第九届董事会第二十六次会议，以 7 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第三期员工持股计划存 续期延长的议案》，关联董事回避表决。董事会同意将公司第三期员 工持股 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-058 河南太龙药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥413,424,662.53, a decrease of 7.92% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥2,277,860.56, down 89.36% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was -¥6,108,335.93, a decrease of 136.90% compared to the same period last year[2] - The total revenue for the third quarter of 2024 was RMB 1,336,755,566.82, a decrease of 7.21% compared to the previous year[9] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,340,673,177.46, a decrease of 7.1% compared to CNY 1,442,869,622.59 in the same period of 2023[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 29,947,526.30, compared to a net loss of CNY 19,520,675.95 in the same period of 2023[16] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was CNY 24,167,937.53, compared to a loss of CNY 80,045,343.84 in the same period of 2023[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,724,552,454.99, an increase of 4.13% from the end of the previous year[3] - The company's total liabilities as of the end of Q3 2024 were CNY 2,104,615,404.51, an increase from CNY 1,953,466,408.19 at the end of Q3 2023[14] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,570,342,251.91, slightly down from CNY 1,578,493,578.60 in the previous year[14] - The company's total assets as of the end of Q3 2024 were CNY 3,724,552,454.99, an increase from CNY 3,576,854,925.21 at the end of Q3 2023[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥96,714,807.67, a decrease of 83.56% year-on-year[2] - In the first three quarters of 2024, the company reported cash inflows from operating activities of CNY 1,424,290,483.76, a decrease of 7.3% compared to CNY 1,536,950,225.67 in the same period of 2023[17] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 96,714,807.67, worsening from negative CNY 52,689,723.02 in the first three quarters of 2023[17] - Cash inflows from investment activities totaled CNY 505,262,014.93, an increase of 16.8% compared to CNY 432,472,654.58 in the same period of 2023[18] - The net cash flow from investment activities was CNY 95,959,342.05, a significant improvement from negative CNY 36,571,279.16 in the first three quarters of 2023[18] - Cash inflows from financing activities amounted to CNY 870,799,007.07, up 67.0% from CNY 521,502,225.75 in the same period of 2023[18] - The net cash flow from financing activities was CNY 155,195,192.11, recovering from negative CNY 19,146,761.48 in the first three quarters of 2023[18] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 329,443,242.18, compared to CNY 146,313,519.58 at the end of the same period in 2023[18] Operational Efficiency - The weighted average return on net assets for Q3 2024 was 0.15%, down 1.35 percentage points year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0041, a decrease of 89.04% compared to the same period last year[2] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, reaching RMB 369,457,742.18, compared to RMB 196,666,015.69 at the end of 2023[12] - The company’s inventory rose to RMB 519,478,814.03, up from RMB 455,499,605.26 at the end of 2023[12] - The short-term borrowings increased significantly to RMB 600,343,101.16 from RMB 381,838,293.41 at the end of 2023[13] - The company plans to enhance lean management to improve overall gross profit margins in the future[10] - The company has implemented lean management and optimized product and customer structure, contributing to profit growth[5] - The company experienced seasonal fluctuations in profit during the reporting period, influenced by industry policy adjustments[6] Segment Performance - The gross profit margin for the pharmaceutical formulation segment was 48.13%, down 17.42% year-on-year[9] - The revenue from traditional Chinese medicine (TCM) products was RMB 669,870,012.38, with a gross profit margin of 13.36%, an increase of 1.57% year-on-year[9] - The revenue from pharmaceutical research and development services was RMB 220,696,827.55, with a gross profit margin of 35.49%, down 4.81% year-on-year[9] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 77,116,859.71, a decrease of 24.4% from CNY 102,021,293.07 in the same period of 2023[15] - The company reported an investment income of CNY 1,051,330.44 for the first three quarters of 2024, compared to a loss of CNY 3,983,798.68 in the previous year[15]

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-055 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 河南太龙药业股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： 每股分配比例：每10股派发现金红利0.10元（含税），不送红 股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除 回购专户的股份)为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-9 月 实现归属于母公司股东的净利润 28,895,857.99 元，截至 2024 年 9 月 30 日母公司报表中期末未分配利润为 49,155,245.21 元。 为促进全体股东共享公司经营发展成果，经综合考虑公司经营盈 利状况和中远期发 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-054 河南太龙药业股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十九次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司一楼会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 18 日送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张志贤先生召集并主 持。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-054 监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司 中远期发展规划和股东回报，决策程序、分配形式等符合有关法律法 规及《公司章程》的规定，不存在损害公司中小股东利益的情形。 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-060 河南太龙药业股份有限公司 关于子公司为上市公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）基本情况 公司分别于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 23 日召开第九届董 事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-060 司及下属公司 2024 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币贰 拾亿元的综合授信额度（含已生效未到期的授信额度），并就前述授 信额度以自身信用或资产担保；授权公司法定代表人在综合授信额度 内审批具体融资事项，签署相关协议和文件。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公 告编号：临 2024-016 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十六次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事方亮先生 以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，监事列席了会 议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-053 河南太龙药业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-053 （扣除回购专户的股份）为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 截至本公告日，公司总 ...