河南太龙药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （尹效华） 2024 年，本人担任河南太龙药业股份有限公司（以下简称"太 龙药业"或"公司"）第九届董事会独立董事，任职期间严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《河南太龙药业股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等制度 规定，依法履职，勤勉尽责，积极参与董事会及相关专门委员会的各 项工作，切实维护中小股东与其他利益相关者合法权益。现将履职情 况报告如下： 一、本人基本情况 尹效华：男，1953 年出生，经济学学士，郑州大学商学院副教 授（已退休），中国注册会计师协会非执业会员。现任宇通客车、双 汇发展及本公司独立董事。 本人不在太龙药业担任除独立董事、董事会专门委员会主任委员 或委员以外的任何其他职务，本人与太龙药业及太龙药业的主要股东 之间不存在利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系， 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及公司章程中关于独立 董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 本人担任董事会审计 ...

河南太龙药业股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关 规定，河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将董事会审计委 员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事尹效华先生、刘玉敏 女士及董事陈四良先生 3 名委员组成，其中主任委员（召集人）由 具有会计专业资格的独立董事尹效华先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 5 次会议，审议通过了 11 项 议案。全体委员均亲自出席了会议，本着勤勉尽责的态度，认真履 行职责，积极对相关议题发表了意见。会议情况具体如下： | 会议届次 | 会议召开日期 | 会议议案 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 结果 | | | | 1、《2023 年年度报告及其摘要》 2、《2023 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-017 河南太龙药业股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向银行和其 他金融机构申请总额不超过人民币贰拾亿元的综合授信敞口额度。 上述事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，上述 事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议 通过了《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议 案》。现将相关事项公告如下： 2025 年 4 月 9 日 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及下属公司 2025 年度 拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币贰拾亿元的综合授信敞口 额度（含已生效未到期的授信额度），并就前述授信额度以自身信用或 资产担保。授信种类包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行 承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。授信期限自 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-023 河南太龙药业股份有限公司 关于为下属全资及控股子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、近日，公司全资子公司桐君堂药业有限公司与中国农业银行 股份有限公司桐庐县支行（以下简称"农业银行桐庐县支行"）签署 《保证合同》，为其全资子公司中药饮片公司在农业银行桐庐县支行 被担保人名称：公司下属全资子公司浙江桐君堂中药饮片有限 公司（以下简称"中药饮片公司"）、控股子公司北京新领先医药科 技发展有限公司（以下简称"新领先"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为下属全资 子公司中药饮片公司提供的担保金额为 1,050 万元，为控股子公司新 领先提供的担保金额为 4,000 万元。截至本公告日，河南太龙药业股 份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司已实际为中药饮片公 司提供的担保余额为 14,120 万元(含本次)，已实际为新领先提供的担 保余额为 10,500 万元(含本次)。 本次担保是 ...

河南太龙药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风 险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审 意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量；公司按照《企 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-019 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 河南太龙药业股份有限公司 大信会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在 香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前 拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家 网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一， 首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业 人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人， ...

关于河南太龙药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：河南太龙药业股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）82330558 我们接受委托,审计了河南太龙药业殿份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2025年4月7日出具大信审字[2025]第 1-01870 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-022 河南太龙药业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日(星期五)10:30-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 11 日（星期五）至 4 月 17 日（星期 四）16:00 期间登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 进 行 提 问 ， 或 将 问 题 以 电 子 邮 件 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 600222@taloph.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 18 日（星期五）10:30-11:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一 ...

河南太龙药业股份有限公司 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有多家分支机构，在香 港设立了分所，具备 H 股企业审计资格，拥有多年的证券业务从业 经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信 从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注 册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 二、执业记录 1、基本信息 签字项目合伙人：韩雪艳女士，2009 年获得中国注册会计师资 质，2010 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在大信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有大 豪科技、京城股份。 签字注册会计师：赵曼女士，2003 年获得中国注册会计师资质， 2010 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在大信执业，2024 年开 始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有大豪科 技。 担任质量控制复核人：于曙光先生 ...

河南太龙药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，河南太龙药业股份有限 公司(以下简称"公司")现任独立董事尹效华先生、方亮先生、刘玉 敏女士对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的 报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项 意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 以及《公司章程》中对独立董事独立性的要求。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 ...