证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-019 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 河南太龙药业股份有限公司 大信会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在 香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前 拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家 网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一， 首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业 人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人， ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-021 河南太龙药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： 本次会计政策变更是河南太龙药业股份有限公司（以下简称 "公司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"第 17 号解释"）和《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"第 18 号解释"）对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规 的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 公司根据第17号解释和第18号解释对现行的会计政策进行相应 变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-021 公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-020 河南太龙药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 29 日 至2025 年 4 月 29 日 上述第 1、2、4、5、6、7、8 项议案已经公司第九届董事会第二十九次会 议审议通过，第 3 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-014 河南太龙药业股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二十次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司一楼会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 28 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张志贤先生召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律 法规和《公 ...

第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十九次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中副董事长李景亮先生、 独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主 持，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-013 河南太龙药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年报及其摘要》 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024 年年度报告》及其摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-015 河南太龙药业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年前三 季度已向全体股东派发现金红利15,530,749.88元（含税），本年度末 拟不再派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 本议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现归属于上市公司股东的净利润 50,525,319.37 元，母公司实现净利 润 66,458,371.2 元，根据《公司章程》等相关规定，以母公司净利润 为基数提取 10%的法定盈余公积金 6,645,837.12 元。截至 2024 年 12 月 31 日母公司报表中期末未分配利润为 98,763,890.31 元。 经公司董事会、股东大会审议通过 ...

河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 河南仟问律师事务所 HENAN CHAIN-WIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道189号正商环湖国际12F 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502 网址：http://www.shineway.org.cn 电子邮件：E-mail:qwlss@126.com 仟见字2025第 83 号 关于河南太龙药业股份有限公司 致：河南太龙药业股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南太龙药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大 会人员的资格，审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、 材料。公司保证其向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切足以 影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 （以下简称"《公 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-011 河南太龙药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 333 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,276,696 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 15.5748 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹辉先生主持，以现场投票和网络 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于间接控股股东对公 ...

河南仟问律师事务所 HENAN CHAIN-WIN LAW FIRM 河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 郑州市郑东新区平安大道189号正商环湖国际12F 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502 网址：http://www.shineway.org.cn 电子邮件：E-mail:qwlss@126.com 仟见字[2025]第 83 号 关于河南太龙药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南太龙药业股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南太龙药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大 会人员的资格，审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、 材料。公司保证其向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切足以 影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-012 河南太龙药业股份有限公司 关于为下属全资公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司下属全资子公司浙江桐君堂中药饮片有限 公司（以下简称"中药饮片公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为下属全资 子公司中药饮片公司提供的担保金额为 1,950 万元，截至本公告日， 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司已实 际为中药饮片公司提供的担保余额为 14,120 万元(含本次)。 一、担保情况概述 （一）基本情况 1、近日，公司与中国建设银行股份有限公司桐庐支行（以下简 称"建设银行桐庐支行"）签署《本金最高额保证合同》，为公司全 资子公司桐君堂药业有限公司的全资子公司中药饮片公司在建设银 行桐庐支行为期一年的 1,000 万元授信提供连带责任保证。 2、公司全资子公司桐君堂药业有限公司与中国农业银行股份有 限公司桐庐县支行（以下简称"农业银行桐庐县支行"）签 ...