证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-009 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于公司 2024 年担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）提请股东大会批准公司 2024 年新增担保预计额度及相关安排，担保范围为公司下属公司（含公司各级全资公司、 控股公司、参股公司），预计新增担保额不超过人民币 22 亿元（不包含公司及下属 公司单独已履行相关程序的担保）。 ●公司 2023 年第一次临时股东大会审批通过《关于公司重大资产出售完成后新 增关联交易及关联担保的议案》，根据公司重大资产出售相关安排，公司对置出地产 公司的担保由对内向子公司的担保变更为对外向关联方的担保，该部分担保由上市 公司控股股东商业集团提供反担保，在上述担保的借款到期时，公司将不再为标的 公司提供后续担保。截止本公告披露日，上述关联担保余额为 134,670 万元。 ●除上述关联担保外，公司对外担保均为公司及各级控股公司（以下所称"控 股公司"均 ...

中国 上海 ·计师事务所（转张善通合伙） 鲁商福瑞达医药股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1855 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） Eentified Public Accountants (Special General Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1855 号 鲁商福瑞达医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了鲁商福瑞达医药股份有限公司(以下简称"福瑞达")2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-005 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2024年3月10 日发出通知，并于2024年3月20日在公司会议室召开。本次董事会应到董事5名， 实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司 法》和公司章程规定。 会议由董事长贾庆文先生主持，经参会董事审议表决，通过以下议案并形成 如下决议： 三、全票通过《2023年度独立董事述职报告》，并提交公司2023年年度股东 大会,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 四、全票通过《2023年度财务决算报告》，并提交公司2023年年度股东大会 审议。 五、全票通过《2023 年度利润分配预案》，公司拟定 2023 年度的利润分配 预案为：以截至本预案披露日公司股本 1,016,568,775 股为基数，向全体股东进 行现金分红，每 10 股 ...

第四条 公司建立金融业务风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。 定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的财务报 告，评估财务公司的业务与财务风险。将资金存放在财务公司前，应查验财务公司 是否具有有效《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件；关注财务公司是否存 在违反《企业集团财务公司管理办法》相关规定的情况。 发生金融业务期间，定期取得并审阅财务公司的月报、经会计师事务所审计的 年报和风险管理自我评估报告，评估财务公司的业务、财务及合规风险。 第二条 公司及下属公司和财务公司开展的金融业务主要包括：存款业务、结 算业务、综合授信业务及经国家金融监督管理总局批准财务公司可从事的其他业 务。 第二章 财务公司金融业务主要风险及风险处置预案 第三条 财务公司金融业务主要风险包括操作风险、市场风险、流动性风险、 信用风险、合规风险、信息科技风险等。 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于在山东省商业集团财务有限公司开展金融业务的 风险处置预案 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）与山东省商业集团财务有限公司（以下简称 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱德胜） 2023 年度，我作为鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求，忠实、勤 勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营、三会运作情况等。报告期内， 积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，充分发挥专业优势，为公司科学决策提供意见和建议，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱德胜：男，山东莘县人，1966年12月生，中共党员，管理学（会计学方 向）博士，会计学教授、注册会计师。2007年7月至2014年6月，任山东财经大 学教授、会计学院副院长，2014年7月至2018年3月任山东财经大学教授、会计 学院常务副院长，2018年4月至今任山东财经大学教授、MPAcc中心主任，兼任 山东软科学研究会监事长。2019年4月至今任山东南山智尚科技股份有 ...

国浩律师（济南）事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于鲁商福瑞达医药股份有限公司 2018 年股票期权激励计划 注销所有已获授但未行权股票期权 之 法律意见书 二〇二四年三月 国浩律师（济南）事务所 法律意见书 释 义 除非文义另有所指，本法律意见书中下列词语具有下述含义： | 公司/福瑞达 | 指 | 鲁商福瑞达医药股份有限公司，曾用名鲁商健康产业发展股 | | --- | --- | --- | | | | 份有限公司、鲁商置业股份有限公司 | | 《激励计划（草案修订 | 指 | 《鲁商置业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修 | | 稿）》 | | 订稿）》 | | | | 根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《鲁商置业 | | 股权激励计划 | 指 | 股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》施 | | | | 行的股票期权激励计划 | | 本次注销 | 指 | 公司 2018 年股票期权激励计划注销所有已获授但未行权股票 | | | | 期权相关事宜 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券业监督管理委员会 | | 本所 | 指 | 国浩律师 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司关于山东省商业 集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》规定，鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"福瑞达"或 "公司"）通过查验山东省商业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司的财务报表， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由山东省商业集团有限公司 100%出资成立的企业集团财务公 司，是山东省第 8 家获批设立的财务公司，注册资本 20 亿元人民币。2012 年 4 月 28 日正式开业。财务公司经批准的业务范围为：吸收成员单位存款；办理成 员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员 单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； 从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷； 从事固定收益类有价证券投资；经国家金融监督管理总局或其他享有行政许可权 的机构核准或备案的业务。 上述业务范围以 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-007 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计发生金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第十一届董事会第十二次会议 审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计发生金额的议案》，在参与本 次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票 同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。 对于上述额度内的关联交易，公司提请股东大会授权公司（包括下属子公司） 在发生关联交易时签署有关的协议或合同。本次日常关联交易提交股东大会审议 时，关联股东将回避表决。 2、公司第十一届独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关 联交易预计发生金额的议案》，同意将该议案提交公司第十一届董事会第十二次 1 本事项需要提交股东大会审 ...

证券代码：600223 股票简称：福瑞达 编号：临 2024-010 鲁商福瑞达医药股份有限公司关于注销 2018 年股票期权激励计划未行权股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召 开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于注销 2018 年股票期权激励计划未行权股票期权的议案》。具体情况如下： 一、公司 2018 年股票期权激励计划实施情况概述 1、2018 年 9 月 20 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过《公 司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司 2018 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第十届董事会 2018 年第五次临时会议、第十届监事会 2018 年第三次临时会议，审议通过《公司关于向激励对象授予股票期权的议案》，根 据 ...

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宿玉海） 2023 年度，我作为鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求，忠实、勤 勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营、三会运作情况等。报告期内， 积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，充分发挥专业优势，为公司科学决策提供意见和建议，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宿玉海：男，汉族，1964年9月出生，山东潍坊人，中共党员，教授，博士 生导师（金融学方向）。2014年9月至2022年3月任山东财经大学山东金融发展 ...