证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-021 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 5 月 30 日发出通知，并于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室召开。会议由 监事会主席吕元忠先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》 和公司章程规定。 经审议，会议全票通过《关于换届选举监事的议案》，鉴于公司第十一届监 事会任期已满，同意公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐的吕元忠先生、 查瑞平女士为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事候选人（简历附后）。 上述 2 名监事候选人，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-019 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议于 2024年5月30日发出通知，并于2024年6月4日以通讯方式召开。本次董事会由董 事长贾庆文先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成 员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议： 一、全票通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构，该议案已经公司董 事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体事项详见《鲁商福 瑞达医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2024-020）。 二、全票通过《关于换届选举非独立董事的议案》。鉴于公司第十一届董事 会任期已满，根据公司第一大股东山东省商业集团有限 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会，现提名宿玉海为鲁商福瑞达 医药股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与鲁商福瑞达医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交 易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-020 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海会计师 事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、 证监会要求，改制为有限责任公司制会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上 会会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层。上会长期从事证券服务业务，注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、 投资机构的高度认可。 2.人员信息 上会首席合伙人为张晓荣先生，截至 2023 年末，上会拥有合伙人 108 名、 注册会计师 506 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。 3.业务信息 上会 202 ...

（一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：600223 证券简称：福瑞达 公告编号：2024-022 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市高新区新泺大街 888 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股 ...

丨证券研究报告丨 分析师及联系人 SAC：S0490514080004 SAC：S0490520080019 SAC：S0490513080003 SFC：BQT624 公司研究丨点评报告丨福瑞达（600223.SH） [Table_Title] 福瑞达 2024 年一季报点评：化妆品业绩保持良 好增长，整体扣非表现较好 [Table_Author] 请阅读最后评级说明和重要声明 [Table_Title 福瑞达 20242]年一季报点评：化妆品业绩保持良 好增长，整体扣非表现较好 2024-05-15 公司研究丨点评报告 [Table_Rank]投资评级 买入丨维持 | --- | --- | |-------------------------------------------------|------------| | 公司基础数据 | | | [Table_BaseData] 当前股价 ( 元 ) | 7.89 | | 总股本 ( 万股 ) | 101,657 | | 流通 A 股 /B 股 ( 万股 ) | 101,657/0 | | 每股净资产 ( 元 ) | 4.01 | | 近 12 月最高 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 2024 年第一季度业绩说明会会议纪要 鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00-16:00 通过上证路演中心网络文字互动方式，在上 海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 公司 2024 年第一季度业绩说明会。 现将召开情况汇总如下： 一、业绩说明会召开情况 公司董事长贾庆文先生，独立董事宿玉海先生，副总经理高春明先生，财 务总监许百强先生，副总经理、董事会秘书张红阳先生，出席了本次业绩说明 会。 本次业绩说明会由公司副总经理、董事会秘书张红阳主持，公司董事长贾 庆文发表了致辞。公司通过网络文字互动问答的形式就投资者关心的问题进行 了作答。投资者若需全面了解有关情况，可通过上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看。 二、业绩说明会主要问题及回复情况 （一）预征集问题及回复 注玻尿酸护肤、微生态护肤、精准护肤、以油养肤等科技护肤赛道，并于去年 正式入局胶原蛋白医美赛道，品牌发展战略从"4+N"升级为"5 ...

2024 年 04 月 30 日 福瑞达 (600223) 证 券 研 究 报 告 05-0406-0407-0408-0409-0410-0411-0412-0401-0402-0403-0404-04 -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 福瑞达 沪深300指数 （收益率） 王立平 A0230511040052 wanglp@swsresearch.com 王盼 A0230523120001 wangpan@swsresearch.com 研究支持 聂霜 A0230122100005 nieshuang@swsresearch.com 联系人 王立平 (8621)23297818× wanglp@swsresearch.com 美容护理 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 04 月 30 日 | | 收盘价（元） | 7.89 | | 一年内最高 / 最低（元） | 11.75/6.38 | | 市净率 | 2.0 | | 息率 ...

买入|维持 归母净利率下降。公司 24Q1 毛利率/销售费用率/管理费用率/研发费 用率/财务费用率分别为 50.8%/36.3%/4.1%/3.7%/-0.7%，较 23Q1 变 动率分别为+11.5pct/+11.1pct/-0.5pct/+1.3pct/-4.9pct；毛利率 提升主要得益于业务结构变化，其中化妆品/医药/原料及添加剂业务 24Q1 毛利率分别为 62.2%/54.9%/29.7%，较 23Q1 变动率分别为-0.7/- 1.6/-0.7pct;销售费用率提升主要系化妆品业务销售费用率较高，财 务费用率下降主要得益于剥离地产负债下降；此外，公司 24Q1 投资 收益占比收入为 1.7%，较 23Q1 变动率为-8.4 pct，去年同期剥离地 产带来投资收益；综合 24Q1 公司实现归母净利润率 6.6%，同降 3.5pct,实现扣非归母净利率 5.8%，同升 4.7pct。 盈利预测及投资建议：我们看好公司聚焦大健康业务的稳健发 展，化妆品业务具备较大成长空间，维持盈利预测，预计 24 年-26 年 公司归母净利润分别为 3.8 亿元/4.8 亿元/5.8 亿元，对应 PE 为 21 倍 ...

【东吴商社】福瑞达24Q1业绩说明会 交流实录 时间：2024年4月30日 嘉宾：副董事长&董秘 张总、常务总经理 白总、副总经理兼颐莲主理人 姜总、IR 张总 联系人：东吴商社 吴劲草/张家璇/郗越 24Q1经营情况概述： 1-3月收入8.9亿元，归母净利0.59亿元，扣非净利0.52亿元（+242%）。 化妆品业务：聚焦颐莲和瑷尔博士两大主品牌，优化资源配置和营销费用投放，24Q1收入5.44亿元 （+15.12%），毛利率62.19%，颐莲/瑷尔博士营收分别为 2.0/2.9 亿元，同比分别+17.5%/+20.6%， 颐莲品牌加大直播渠道布局，春节期间不打烊，提前布局 38 节活动，达播+自播双轮驱动销售增长； 瑷尔博士与天猫小黑盒 IP 合作升级闪充水乳，不断提升摇醒精华、闪充品线等高毛利产品占比，提高 品牌声量。 原料与添加剂板块：24Q1收入0.84亿元（+10.3%），推进原料板块一体化销售，透明质酸钠阳离子季 铵盐获美国国际专利申请授权，新上市 8 款健康食品产品及原料。 Q&A： Q:瑷尔博士和颐莲分渠道增速情况？ A:差距主要来自于：①2024Q1购物津贴比较多，第三方数据是GMV数据， ...