鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议决议 鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事专 门会议于 2024 年 3 月 10 日发出通知，并于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室召开。 经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事朱德胜召集和主持，本次会议应 参会独立董事 2 名，实际参加表决的独立董事 2 名，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，会议合法有效。 经参会独立董事审议，一致通过以下议案并形成如下决议： 一、通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计发生金额的议案》，独立董事 认为：根据公司经营的需要，公司（包括下属子公司）将与公司控股股东山东省商 业集团有限公司及其关联企业在提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等方 面发生日常经营性关联交易，并遵循客观、公正的原则和市场化定价方式进行，未 损害公司其他股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未 因上述关联交易而对关联方形成依赖。同意将该议案提交公司第十一届董事会第十 二次会议审议 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况汇总报告 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《董事会专门委员会实施细则》和《董 事会审计委员会年报工作规程》的规定，积极履行监督、核查的职能，重点围绕公 司内控体系、关联交易、年度报告审计与披露等方面开展工作。公司审计委员会由 朱德胜（独立董事）、宿玉海（独立董事）、段东（外部董事）三名成员组成，召集 人由独立董事朱德胜担任。现对 2023 年度审计委员会履职情况总结如下： 一、召开会议及发表独立意见的情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开会议 4 次。 （一）2023 年 3 月 28 日，公司董事会审计委员会召开会议，会议审议通过以 下决议： 1、通过《鲁商健康产业发展股份有限公司审计委员会 2022 年度履职情况汇总 报告》。 2、通过上会会计师事务所审定的公司 2022 年度财务报告，同意提交公司第十 一届董事会第八次会议审议。 3、通过上会会计师事务所审定的《2022 年度内部控制评价报告》，同意提交 公司第十一届董事会第八次会议审议。 4、通过《关于续聘会计师事务所的议案》并发表审核意见:认为上会会计师事 务所（特殊普通合 ...

关于鲁商福瑞达医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1856 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 计师 穿 务 所(特殊普通合伙) i Eentilied Public Ascountants (Shocial General Pa 鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 1856 号 鲁商福瑞达医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了鲁商福瑞达医药股份 有限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合 并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 3 月 20 日出具了审 计报告(报告书编号为:上会师报字(2024)第 1519 号)。在此基础上,我们审核了 后附的贵公司管理层编制的"鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-006 鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●每股派发现金红利人民币 0.1 元(含税)。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 303,387,173.94 元，母公司 2023 年度实现净利润 645,012,010.81 元，母公司期末可供股东分配的利润为 546,657,109.86 元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着回报股东、促进公司可持 续发展的原则，公 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 1519 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 事务所（特殊善通合伙） lied Public Secountants (Shecial Seneral 9) 审计报告 上会师报字(2024)第 1519 号 鲁商福瑞达医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了鲁商福瑞达医药股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面 ...

公司代码：600223 公司简称：福瑞达 鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 鲁商福瑞达医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

经审议，会议通过以下议案并形成如下决议： 证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-011 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 10 日发出通知，并于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室召开。会议由监事会主席 吕元忠先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章 程规定。 3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 五、全票通过《2023 年度利润分配预案》。监事会认为: 2023 年度利润分配 预案符合《公司章程》的规定及公司的实际情况，公司董事会履行的相应决策程 序合法、有效，同意提交 2023 年年度股东大会审议。 一、全票通过《2023 年度监事会工作报告》，并提交 2023 年年度股东大会。 二、全票通过《2023 年度内部控制评价报告》，认为公司董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》能 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | | √其他电话会议 | | | | 中信证券 西部证券 | 东方证券 天风证券 安信证券 | | 参与单位名称及 | | 广发基金 中信建投 华安基金 银华基金 兴银基金 | | | 财通基金 | 大家资产 工银瑞信 天弘基金 易方达基金 | | 人员姓名 | | | | | 东方基金 | 国金证券 中信证券 财通证券 德邦证券 | | | 光大证券 东吴证券 浙商证券等 | | | 时间 | 2024 年 2 月 20 | 日 15:30-16:30 | | | 2024 年 2 月 21 | 日 15:00-16:00 | | ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expectation that the stock will outperform the market index by more than 20% [20][21]. Core Views - The company is undergoing a strategic transformation following the divestiture of its real estate business, focusing on its core cosmetics and health products. This transition is expected to yield high-quality growth in 2024 as the company completes its organizational adjustments and capitalizes on its cash reserves from the divestiture [15][22][34]. - The management team has been optimized to enhance specialization in core business areas, which is anticipated to support the company's long-term development in a competitive cosmetics market [19][29]. - The company has received significant cash inflows from the sale of its real estate assets, which will bolster its capacity for product development and market expansion in the cosmetics and pharmaceutical sectors [30][51]. Financial Forecast and Valuation - The company is projected to achieve net profits of 287 million, 406 million, and 521 million for the years 2023, 2024, and 2025, respectively, with corresponding P/E ratios of 32, 23, and 18 [34]. - The financial performance for 2023 is expected to reflect a significant increase in net profit, with estimates indicating a growth of 472% to 538% year-on-year [22][42]. - The company’s cosmetics business has shown resilience, achieving growth despite industry pressures, with key brands expected to continue their upward trajectory through product innovation and channel expansion [29][45].

山东省汇邦达装饰工程有限公司 审计报告 大华审字[2023]190479 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 Shandong Branch of Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 山东省汇邦达装饰工程有限公司 审计报告及财务报表 ( 2023 年 1 月 16 日至 2023 年 7 月 31 日止 ) | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计报告 | | 1-3 | | í | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-47 | 大要会計師事務所 【言如果等故! 出给哪里上仍出 千天地广场7号楼3单元8. 86 (531)69954736 传真: 86 (531)6 审计报告 ...