鲁商福瑞达医药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对上会 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为上会资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批 具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制 为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公 司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书（编号： 31000008）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发 (2000)358 号）；中国银行间市场交易商 ...

公司代码：600223 公司简称：福瑞达 鲁商福瑞达医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 鲁商福瑞达医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就 公司在任独立董事宿玉海、朱德胜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查公司独立董事宿玉海、朱德胜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-005 ●鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）提请股东大会批准公司 2025 年度新增担保预计额度及相关安排，预计 2025 年度对外担保额不超过人民币 17.4362 亿元，以上担保额度包括新增及存续的担保，该额度可在授权期限内滚动循环使用。 ●公司 2023 年第一次临时股东大会审批通过《关于公司重大资产出售完成后新 增关联交易及关联担保的议案》，根据公司重大资产出售相关安排，公司对置出地产 公司的担保由对内向子公司的担保变更为对外向关联方的担保，该部分担保由上市公 司控股股东山东省商业集团有限公司提供反担保，在上述担保的借款到期时，公司将 不再为标的公司提供后续担保。截至本公告披露日，上述关联担保余额为 5.4362 亿 元。 ●除上述关联担保外，公司无其他对外担保。 ●公司无逾期对外担保的情况。 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于公司 2025 年度担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●公司 202 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-010 公司基于实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》 等相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况及 2024 年度的经营成果，公司基于谨慎性原则对各项应收账款、存货、合 同资产等进行全面充分的评估和分析，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的 资产计提了减值准备。本期计提的减值准备总额为 33,734,106.98 元。 二、计提资产减值准备的具体情况说明 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企 业会计准则》及公司财务制度等相关规定，对公司合并报表范围内的资产进行了 全面清查，以 2024 年 12 月 31 日为基准日对 2024 年财务报告合并报表范围内相 关资产进行减值测试并计提减值准备。现将公司 2024 年计提资产减值准备的相 关情况公 ...

关于鲁商福瑞达医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 2121 号 会计师事务所(特殊善通合 i Eertified Public Accountants (Shecial General Pan 鲁商福瑞达医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 2121 号 中国 上海 鲁商福瑞达医药股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了鲁商福瑞达医药股份 有限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 3 月 20 日出具了审计报告 (报告书编号为:上会师报字(2025)第 2118 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵 公司管理层编制的"鲁商福瑞达医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司 ...

经审议，会议通过以下议案并形成如下决议： 一、全票通过《2024 年度监事会工作报告》，并提交 2024 年年度股东大会。 二、全票通过《2024 年度内部控制评价报告》，认为公司出具的《2024 年度 内部控制评价报告》能够全面、真实、准确地反映公司内部控制的实际情况，详 见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-011 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 10 日发出通知，并于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室召开。会议由监事会主席吕元 忠先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程规 定。 2、公司《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管 理和 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十二届董事会独立董事专门会议决议 鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事专 门会议于 2025 年 3 月 10 日发出通知，并于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室召开。 经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事宿玉海召集和主持，本次会议应 参会独立董事 2 名，实际参加表决的独立董事 2 名，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，会议合法有效。 经参会独立董事审议，一致通过以下议案并形成如下决议： 一、通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计发生金额的议案》，独立董事 认为：根据公司经营的需要，公司（包括下属子公司）将与公司控股股东山东省商 业集团有限公司及其关联企业在提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等方 面发生日常经营性关联交易，并遵循客观、公正的原则和市场化定价方式进行，未 损害公司其他股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未 因上述关联交易而对关联方形成依赖。同意将该议案提交公司第十二届董事会第四 次会议审议， ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-003 1 六、全票通过《2024 年度内部控制评价报告》，该议案已经公司董事会审 计委员会审议通过，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会第四次会议于2025年3月10日 发出通知，并于2025年3月20日在公司会议室召开。本次董事会应到董事5名，实 到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》 和公司章程规定。 会议由董事长贾庆文先生主持，经参会董事审议表决，通过以下议案并形成 如下决议： 一、全票通过《2024年度董事会工作报告》，并提交公司2024年年度股东大 会审议。 二、全票通过《2024年度总经理业务报告》。 三、全票通过《2024年度独立董事述职报告》，并提交公司2024年年度股东 大会听取,详见上海证券交易所网站http://www.ss ...