证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-050 浙江亨通控股股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2024 年 8 月 21 日以现场 结合通讯方式召开，本次会议由董事长崔巍先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《浙江亨通控股股份有限公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议 并以书面表决方式通过了如下议案： 本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。 一、2024 年半年度报告及摘要； 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024 年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。 特此公告。 浙江亨通控股股份有限公司董事会 2024 年 8 月 23 日 1 表决结果 ...

浙江亨通控股股份有限公司 关于 2024 年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验亨通财务有 限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审 阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告 如下： 一、财务公司基本情况 亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构批准开业的非银行金融 机构，具有独立的法人资格，现持有有效的《营业执照》和《金融许可证》。公 司控股股东亨通集团有限公司（以下简称"亨通集团"）持有财务公司 52%的股 权，为其控股股东；亨通集团控股子公司江苏亨通光电股份有限公司持有财务公 司 48%的股权。 公司名称：亨通财务有限公司 金融许可证机构编码：L0180H332050001 法定代表人：江桦 注册资本：1 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-052 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 27 日(星期二)至 9 月 2 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （600226@zjhtkg.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江亨通控股股份有限公司 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 3 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-051 浙江亨通控股股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第3号——行业信息披露(第十三号——化工)》要求，现将2024 年半年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （二）主要原料价格波动情况 | 主要产品 | 2024年1-6月平均 | 2023年1-6月平均 | 变动比 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 采购价格（元/吨） | 采购价格（元/吨） | 率（%） | | | 葡萄糖 | 2,434.61 | 2,547.86 | -4.44% | 主要受葡萄糖上游原 料玉米淀粉价格变动 | | | | | | 影响所致。 | | 煤炭 | 732.36 | 946.90 | -22.66% | 主要受煤炭供求关系 | | | | | ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-049 浙江亨通控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,148,586,505 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.6940 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔巍先生主持会议。大会采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢 公 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-048 浙江亨通控股股份有限公司 关于对中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）位于环太湖流域，现 有农兽药业务经营规模受所在区域环境因素影响，农兽药业务产能规模扩张受到 限制。本次收购将有利于优化公司资产结构，提升公司在能源产业的布局，增强 公司核心竞争力和抗风险能力，为公司的持续发展提供动力，助力公司战略转型 发展。 电解铜箔按下游应用分为电子铜箔和锂电铜箔，主要用于集成电路板、锂电 池电极等产品的生产，是国家加快培育和发展的战略性新兴产业。 电子铜箔是制作覆铜板和印制电路板（PCB）的重要基础原材料，PCB 产业是 现代信息技术产业的重要基础组成部分，下游广泛应用于通信设备、消费电子、 汽车电子、医疗、军工等电子产品领域。我国电子电路铜箔产能仍主要集中于中 低端产品，高端产品主要依赖进口的局面尚未得到实质性的改善，存在较大的进 口替代市场空 ...

浙江亨通控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 浙江亨通控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年七月三十一日 1 浙江亨通控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 时 间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 31 日下午 13:30 开始； 2、网络投票时间：2024 年 7 月 31 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 地 点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室 主要议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况 二、推举计票和监票人员 三、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司 49%股权暨关联交易的议案 | | 累积投票议案 | | | 2.00 | 关于选举董事的议案 | | 2. ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-045 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通 控股股份有限公司关于拟变更监事的公告》（公告编号：2024-046）。 特此公告。 浙江亨通控股股份有限公司监事会 2024 年 7 月 13 日 1 浙江亨通控股股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人,本次会议由监事会主席虞卫兴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过《关于选举监事 的议案》。 近日，公司监事嵇海斌先生因个人原因申请辞去公司第九届监事会监事职务。公 司监事会提名徐冬冬先生为公司第九届监事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-041 浙江亨通控股股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避大宗原材料价 格波动风险，公司及控股子公司拟通过境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并 满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展铜等大宗商品的期货、期权套期保值 业务，拟开展套期保值业务投入保证金和权利金任意时点不超过人民币 5,000 万元， 任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 25,000 万元。期限为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。资金来源 为公司及控股子公司自有资金。 已履行的审议程序：该事项已经公司董事会审计委员会与第九届董事会第十二 次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目的， 但进行套期保值业务仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-047 浙江亨通控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 31 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 31 日 至 2024 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...