证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-055 浙江亨通控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议 于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过 了如下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并 结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。 二、关于聘任副总裁及变更董事会秘书的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任 副总裁及变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-057）。 三、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案 ...

浙 江 亨 通 控 股 股 份 有 限 公 司 章 程 第五章 董事和董事会 第 1页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 浙江亨通控股股份有限公司 章 程 目 录 第四章 股东和股东会 浙 江 亨 通 控 股 股 份 有 限 公 司 章 程 第六章 高级管理人员 第七章 党建 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第 2页 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护浙江亨通控股股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）及其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-057 浙江亨通控股股份有限公司 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）因公司岗位调整，景霞女 士不再担任公司董事会秘书职务，继续担任公司董事会办公室主任职务。近日， 公司董事会收到董事会秘书景霞女士的书面辞任报告，现将具体情况公告如下： | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 （如适用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 承诺 | | 景霞 | 董事会秘 | 2025 | 年 12 | 2026年7月 | 岗位调整 | 是 | 董 事 会 办 | 否 | | | 书 | 月 3 | 日 | 2 日 | | | 公室主任 | | 一、提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，景霞女士的 辞任报告自送达董事会之日起生效。景霞女士未持有公司股份 ...

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开了第 九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体修订 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 本章程称高级管理人员是 | 第十二条 本章程称高级管理人员是 | | 指公司的总经理（本公司称总裁，下同）、 | 指公司的总经理（本公司称总裁，下同）、 | | 副总经理(本公司称副总裁，下同)、董事 | 副总经理(本公司称副总裁，下同)、董事 | | 会秘书、财务负责人(本公司称财务总监， | 会秘书、财务负责人(本公司称财务总监， | | 下同)。 | 下同)、首席技术官。 | | 第一百四十三条 公司设总裁一名， | 第一百四十三条 公司设总裁 1 名，由 | | 由董事会决定聘任或者解聘。 | 董事会决定聘任或者解聘。 | | 公司设副总裁一名，财务总监一名、 | 公司设副总裁 1-9 名，财务总监 1 名、 | | 董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。 | 董事会秘书 1 名、首席技术官 1 名，由董 | | 公司总裁、副总裁、财务总监和董事 | 事会聘任 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-058 浙江亨通控股股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-055 浙江亨通控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、关于聘任副总裁及变更董事会秘书的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任 副总裁及变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-057）。 三、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议 于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过 了如下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并 结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。 ...

亨通股份12月4日公告，公司董事会秘书景霞因岗位调整申请辞去董事会秘书职务，辞职后将继续担任 公司董事会办公室主任职务，辞任报告自送达董事会之日起生效。公司董事会同意聘任杨钧皓担任公司 副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。杨钧皓尚未取得上海证券 交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，待取得并经上海证券交易所备案无异议后，聘任董事会秘书正 式生效。在杨钧皓取得董事会秘书任职培训证明之前，公司董事会指定董事长崔巍代为行使董事会秘书 职责。 ...

Market Overview - The participatory fund sector experienced a decline of 0.84% compared to the previous trading day, with Daheng Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3864.18, down 0.15%, while the Shenzhen Component Index closed at 12907.83, up 1.02% [1] Stock Performance - Notable gainers included: - Zhongjia Group (Code: 000039) with a closing price of 9.35, up 10.00% and a trading volume of 1.9474 million shares, totaling 1.764 billion yuan [1] - Suzhou Gaoxin (Code: 600736) closed at 5.79, up 3.76% with a trading volume of 590,000 shares, totaling 345 million yuan [1] - Daheng Technology (Code: 600288) was the biggest loser, closing at 14.69, down 2.13% with a trading volume of 86,400 shares, totaling 129 million yuan [2] Capital Flow - The participatory fund sector saw a net outflow of 732 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 574 million yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors increased their participation [2] Individual Stock Capital Flow - Zhongjia Group (Code: 000039) had a net inflow of 474 million yuan from institutional investors, representing 26.86% of its trading volume [3] - Fenghuo Communication (Code: 600498) experienced a net inflow of 76.36 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 18.29 million yuan from speculative funds [3]

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-054 浙江亨通控股股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 （一）担保的基本情况 为支持浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）之全资孙公司亨通（内蒙古）生物科技有限公司 （以下简称"亨通生物"）运营发展，近日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称"中信苏 州分行"）签署了《保函授信额度协议》，为亨通生物向中信苏州分行申请开具保函，保函授信额度不 超过人民币5,000万元。担保期限为承担保函责任的期限，根据各具体保函分别确定。保证方式为连带 责任保证。上述担保不存在反担保。 被担保人：亨通（内蒙古）生物科技有限公司 担保方式：连带责任保证 担保金额：不超过人民币5,000万元 （二）内部决策程序 公司于2025年11月24日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的 议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-054 浙江亨通控股股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | | 亨通（内蒙古）生物科技有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 不超过 | 5,000.00 | 万元 | | 担 象 | 保 对 | 实际为其提供的担保余额 | 575.00 | 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 44,239.58 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净 ...