第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务，控股子公司进行远期结 售汇业务视同公司远期结售汇业务，但未经公司同意，公司下属控股子公司不得操作该业 务。 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售汇业务, 有 效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办 法》等相关法律、法规及规范性文件和《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际制定本制度。 第二条 远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售 汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。 第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应 遵守本制度的相关规定。 浙江亨通控股股份有限公司 远期结售汇业务管理制度 第二章 职责和审批权限 第五条 本制度规定远期结售汇业务的职责范围和审批权限，具体包括： 1、公司董事会和股东会是公司远期结售汇业务的决策机构，负责审批远期结售汇业务； 2 ...

第一条 为规范浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露，促进公司依法规范运作，保证公司真实、准确、完整、及时地披露信 息，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法 律、法规、规范性文件及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的有关要求，结合公司实际情况，特制定本信息披露制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指所有对公司证券及衍生品种交易价格可 能产生较大影响及对投资者作出投资决策而投资者尚未得知的重大信息，以及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其派出机构、上海证券交 易所要求披露的任何信息，在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向 社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。信息披露文件主要包括定 期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第三条 ...

浙江亨通控股股份有限公司 总裁工作细则 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： 第一章 总则 第一条 为完善浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范总 裁的职责、权限和工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁，总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第三条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ...

浙江亨通控股股份有限公司 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定及追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法 律法规的规定,使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、 规范性文件及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义 务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 本制度所称"年报信息披露的 ...

舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为提高浙江亨通控股股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆 情的处理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律法规和《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制订本办法。 第二条 本办法适用于公司、分公司、全资子公司、控股子公司。控股子公 司包括公司直接和间接持股比例50%以上的绝对控股子公司和拥有实际控制权的 相对控股子公司。 第三条 本办法所称舆情包括： (一)网络、报刊、广播、电视等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 浙江亨通控股股份有限公司 (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第四条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效" 的总体原则，有效引导市场舆论，避免和消除因舆论传播可能对公司造成的各种 负面影响，切实维护公司的利益和形象 ...

浙江亨通控股股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司和纳入合并报表 范围内的其他公司。共同控制企业和参股企业可参照执行。 第三条 本制度所称"内部审计"，是指一种独立、客观的确认和咨询活动， 它通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司经营活动、内部控制和风险管理 的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会委员由三名不在公司担任 高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当占半数以上,且至少有一名独立董 事为会计专业人士并担任召集人。 第五条 审计委员会行使下列职权： 1.监督及评估外部审计机构工作； 公司聘请或者更换外部审计机构，应当由董事会审计委员会形成审议意见并 向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提升公司内部控制水平和风险防范能力，促进公司可持续发展， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》 内部审计制度 《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称" ...

外部信息使用人管理制度 第一条 为加强浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《浙江亨通控股股份有限公司信息披露制度》《浙江亨通控股股份有 限公司内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司 定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时公告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时公告的内容，包括但不 限于业绩座谈会、投资者调研座谈等方式。 浙江亨通控股股份有限公司 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 第五条 公司各部门、各子公司依据法律法规的要求应当报送的内幕信息， 需书面提醒报送的外部单位相关人 ...

浙江亨通控股股份有限公司 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼，或出现明显分歧； 第二条 本制度适用于公司及其职能部门、分子公司对突发事件的预防和处 理。 第二章 突发事件归类 突发事件处理制度 第三条 本制度所称突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可 能会对公司的经营、财务、声誉、股价等产生严重影响，甚至影响证券市场稳定， 需要采取应急处理措施予以解决的风险事件。按照社会危害程度、影响范围等因 素，突发事件主要包括但不限于： 第一章 总则 第一条 为加强浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）突发事件 应急管理，建立风险应急处置机制，最大限度地预防和减少突发事件发生及其造 成的损失，维护公司正常的生产经营秩序、资产安全和企业稳定，保护广大投资 者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国突发事件应对法》等有关法律、行政法规、部门规章及《浙江亨通 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江亨通控股股份 有限公司信息披露制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （一）治理类 3、公司与社会、股东、 ...

浙江亨通控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤 勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司指 定董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义向上海证券交易所办理信 息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司建立董事会秘书工作制度，并设立董事会办公室为董事会秘书分 管的工作部门，协助董事会秘书工作。 第二章 选任 第五条 公司应当聘请董事会秘书，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董 事会秘书。 第六条 担 ...

浙江亨通控股股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 目的：为规范浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，防范对外投资风险，保证投资行为合法、审慎、安全、有效，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《浙江亨通控股股份有 限公司重大决策程序和规则》（以下简称"《重大决策程序和规则》"）及《浙江亨 通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制 度。 第二条 适用范围：公司及控股子公司。 2、按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指具有流动性且预期持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括各 种股票、债券、基金、理财产品和分红型保险等；长期投资指不能随时变现或投 资期限超过一年的各种投资，包括但不限于下列类型：公司独资的企业或经营项 目；公司与其他独立法人或自然人合资、合作公司或开发项目；公司参股其他独 立法人实体。 第四条 公司投资管理遵循的基本原则：符合国家产业政策及相关法律法规 的规定，符合公司发展战略和规划， ...