浙江亨通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江亨通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年五月十六日 1 浙江亨通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会 议 议 程 时 间： | | 序号 议案名称 | | --- | --- | | | 非累积投票议案 | | 1 | 2023 年度董事会工作报告 | | 2 | 年度监事会工作报告 2023 | | 3 | 2023 年度财务决算报告 | | 4 | 年度利润分配预案 2023 | | 5 | 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 | | 6 | 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 | | 7 | 年年度报告及摘要 2023 | | 8 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构 | | | 并支付 2023 年度报酬的议案 | 四、听取独立董事 2023 年度述职报告 五、股东代表发言及解答 1、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 13:00 开始 2、网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-031 2022 年 4 月，公司控股股东由沈培今先生变更为亨通集团有限公司，公司实 际控制人由沈培今先生变更为崔根良先生、崔巍先生。 为实现融合发展，强化品牌效应，经公司第九届董事会第八次会议及 2024 年 第一次临时股东大会审议通过，公司名称由"浙江瀚叶股份有限公司"变更为"浙 江亨通控股股份有限公司"，修改公司经营范围，并修订《公司章程》中的相关条 浙江亨通控股股份有限公司 公司证券简称变更实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更证券简称的议案》，同意公 司将证券简称由"瀚叶股份"变更为"亨通股份",公司证券代码"600226"保持 不变。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和《上海证 ...

浙江亨通控股股份有限公司 关于合伙企业合伙期限届满到期的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、合伙企业概述 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 2 月 4 日召开 第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于投资有限合伙企业的议案》， 同意公司出资人民币 10,000 万元投资上海亚商轻奢品投资中心（有限合伙）（以 下简称"亚商轻奢"或"合伙企业"）。2018 年 2 月，亚商轻奢有限合伙人及合 伙企业认缴规模发生变更，认缴出资总额由人民币 25,100 万元变更为人民币 17,700 万元。公司于 2018 年 10 月 26 日召开第七届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于上海亚商轻奢品投资中心（有限合伙）认缴出资额调整的议案》， 同意公司对亚商轻奢认缴出资额由人民币 10,000 万元变更为 6,000 万元，亚商 轻奢有限合伙人及合伙企业认缴规模发生变更，亚商轻奢认缴出资总额由人民币 17,700 万元变更为人民币 10,600 万元。具体内容详见公司在《中国证 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-029 一、公司董事会审议变更证券简称的情况 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场结 合通讯方式召开了第九届董事会第十一次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议 并以书面表决方式通过了《关于变更证券简称的议案》,表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事会同意将公司证券简称由"瀚叶股份"变更为"亨通股份", 公司证券代码"600226"保持不变。 二、公司董事会关于变更证券简称的理由 2022 年 4 月，公司控股股东由沈培今先生变更为亨通集团有限公司，公司实际控 制人由沈培今先生变更为崔根良先生、崔巍先生。 为实现融合发展，强化品牌效应，经公司第九届董事会第八次会议及 2024 年第一 次临时股东大会审议通过，公司名称由"浙江瀚叶股份有限公司"变更为"浙江亨通 控股股份有限公司"，修改公司经营范围，并修订《公司章程》中的相关条款。2024 年 4 月 11 日，公司办理完成公司名称变更及公司章程备 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-027 浙江亨通控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 610,412,348 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.7314 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔巍先生主持会议。大会采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室 (三) 出席会议的普通 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-028 浙江亨通控股股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 25 日分别召开第九届董事会第九次会议、2024 年第二次临时股东大会，会议审议通 过了《关于注销部分回购股份的议案》。公司拟将存放于回购专用证券账户中于 2020 年 7 月至 2021 年 5 月回购的 86,088,593 股中的 56,088,593 股予以注销以减少注册资 本。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 26 日披露的《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的相关公告。 到公司申报债权。 1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身 份证明文件；委托他人申报的 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江亨通控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江亨通控股股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受浙江亨通控股股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、 规章、规范性文件以及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 4 月 25 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐 ...

目 录 | 1—6 页 | | --- | | 一、审计报告…………………………………………………………第 | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2898 号 浙江亨通控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

汪明朴：男，1952年生，研究生，教授，博士生导师，材料物理与化学国家重 点学科带头人，国家工程教育材料类专业认证委员会委员。历任湖南大学半导体物 理教师，中南大学材料科学与工程教授，教育部材料类专业教指委秘书长，国家工 程教育材料类专业认证试点工作组秘书长，铜加工国家工程实验室学术委员，中南 大学学术委员会委员，材料学院副院长，材料学院教授委员会主任等职务。获国家 科技进步二等奖1项，国家教学成果二等奖2项。现任浙江亨通控股股份有限公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事外，本人及本人直系亲属均未 在公司或附属企业任职，也未直接或间接持有公司股份。本人具备独立董事任职资 格，不存在任何影响独立性的情形。 二、年度履职概况 浙江亨通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人汪明朴，作为浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《浙江亨通控股股份有限公司独立董事工作 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 647,937,406.85, representing a 7.62% increase compared to CNY 602,084,675.08 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 65.64% to CNY 165,760,490.75 from CNY 482,467,957.16 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -76,703,336.51, a significant decline from CNY 18,520,052.17 in 2022, marking a 514.16% decrease[20]. - Total assets increased by 19.62% to CNY 4,314,615,988.81 at the end of 2023, up from CNY 3,606,929,442.04 at the end of 2022[21]. - The company's distributable profits as of December 31, 2023, were CNY -127,103,036.59, leading to a decision not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 2.66% to CNY 3,259,189,338.30 from CNY 3,174,615,057.14 in 2022[20]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY 157,493,900.05, which is a 55.49% increase from CNY 101,286,466.04 in the previous year[20]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were CNY 0.16, down 62.50% from CNY 0.06 in 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased to 16.41% from 5.21% in 2022, a decline of 11.20 percentage points[22]. Business Operations - The company is focusing on core businesses and strategic emerging industries, emphasizing technological innovation and green development[30]. - The company plans to enhance market development, improve internal management, and accelerate technological upgrades to drive quality and efficiency improvements[30]. - The company's biotechnology business showed stable development, with significant increases in sales revenue and gross margin for veterinary drugs and feed additives, driven by policy support, market demand, and technological improvements[31]. - The company achieved sales revenue of 43.2817 million yuan from copper foil products during the reporting period, with the electrolytic copper foil project progressing as planned, now capable of producing 6-micron and 4.5-micron copper foil[31]. - The company established a new materials research institute focused on functional metal foil and composite foil materials, applying for 29 patents and obtaining 19 authorized patents during the reporting period[31]. Market Trends - The national pig production reached a historical high in 2023, with a total output of 72.662 million pigs, an increase of 3.8% year-on-year, while the overall pig price dropped by 19.27% to 15 yuan per kilogram[34][35]. - The total industrial feed production in China reached 32.1627 million tons in 2023, a year-on-year increase of 6.6%, with compound feed production growing by 6.9%[35]. - The domestic amino acid production reached 4.952 million tons in 2023, reflecting a year-on-year growth of 10.2%, driven by the demand for low-protein diets in livestock[36]. - The global shipment of energy storage lithium batteries in 2023 was 225 GWh, a year-on-year increase of 50%, with China's share rising from 86.7% in 2022 to 91.6% in 2023[45]. - The production and sales of new energy vehicles in China reached 9.587 million and 9.495 million units respectively in 2023, with a market share of 31.6%[44]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its production efficiency and product market expansion for copper foil and composite current collector projects, aiming for strategic emerging industry cultivation and improved employee incentive mechanisms[33]. - The company has optimized its organizational structure and management efficiency by exiting underperforming cultural entertainment businesses and closing several branch offices[32]. - The company changed its name from "Zhejiang Hanyue Co., Ltd." to "Zhejiang Hengtong Holdings Co., Ltd." to strengthen brand effect and align with its strategic goals[33]. - The company is responding to the increasing demand for animal protein and the need for high-quality veterinary drugs, supported by government policies encouraging R&D and technological innovation in the veterinary industry[39]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, emphasizing the importance of investor awareness regarding these risks[6]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[6]. - The company faces risks related to strategic transformation, particularly in its biotechnology business, which may be affected by industry policies and market conditions[145]. - The company acknowledges potential operational risks in its pesticide and veterinary medicine businesses due to increased competition and regulatory pressures[146]. - The company is exposed to raw material price volatility risks, which could impact production costs and overall performance, and plans to implement strategies to mitigate these risks[147]. Governance and Compliance - The company has held six shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[156]. - The board of directors has established several committees, including a nomination committee and an audit committee, to ensure effective governance and decision-making[157]. - The company emphasizes maintaining investor relations and has engaged in various communication methods to gather feedback and protect investor interests[157]. - The company disclosed 4 periodic reports and 83 temporary announcements in 2023, ensuring compliance with relevant regulations for information disclosure[158]. - The company maintains independence from its controlling shareholders, adhering to the principle of five separations and five independences[158]. Future Outlook - The company plans to invest in mergers and acquisitions to bolster its technological capabilities and market presence[162]. - Research and development expenditures are projected to increase by 15% to support innovation initiatives[162]. - The management has provided guidance for the next quarter, expecting a revenue growth of 10% year-over-year[162]. - The company is exploring strategic partnerships to enhance its product offerings and distribution channels[162]. - A focus on sustainability and green technology is being prioritized in the company's long-term strategy[162].