浙江亨通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人于洪波，作为浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度，在本人任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》等有关法律、法规的规定及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《浙江亨通控股股份有限公司独立董事工作制度》的要求，勤勉、忠 实、尽责履行独立董事职责，努力发挥独立董事的作用，审慎行使公司和股东所赋 予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议， 对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股 东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现 将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司第八届董事会独立董事，董事会提名委员会委员、董事会审计委 员会委员、董事会战略委员会委员具备专业资质及能力，在所从事的专业领域积累 了较为丰富的经验。本人的基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 于洪波：男，1958年生，本科。历任黑龙江省农业科学院调研室副主任 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国 性大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前 二十位。天健事务所拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外 商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 703 家，占全国市 场份额的 13%，位列全国第一。2021 年至 2023 年期间，天健事务所三年合计 IPO 过会家数 238 家、三年合计已发行家数 252 家以及三年在会数量占比三个维度指 标均位居全国第一。 截至 2023 年末，天健事务所拥有合伙人 238 名、注册会计师 2,272 名、从 业人员总数 7,600 余名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 名，是 国内最具综合实力的会计师事务所之一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 浙江亨通控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市 ...

浙江亨通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人郦仲贤，作为浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《浙江亨通控股股份有限公司独立董事工作制度》的要 求，勤勉、忠实、尽责履行独立董事职责，努力发挥独立董事的作用，审慎行使公司 和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门 委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护 公司和中小股东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了 积极作用。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司第九届董事会独立董事，董事会审计委员会召集人、董事会薪酬 与考核委员会委员，具备专业资质及能力，在所从事的专业领域积累了较为丰富的 经验。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 郦仲贤：男，1956年生，研究生，中国注册会计师、高级审计师。历任江苏 ...

天健 关于浙江亨通控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3 页 本报告仅供浙江亨通控股股份有限公司年度报告披露时使用,不得用作任何 其他目的。我们同意将本报告作为浙江亨通控股股份有限公司年度报告的必备文 件,随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解浙江亨通控股股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 浙江亨通控股股份有限公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资 料,按照《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2023年12月修订》(上证函(2023)3870号)的规定编制 汇总表,并保证其内容真实、准确、完整 ...

公司代码：600226 公司简称：瀚叶股份 浙江亨通控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江亨通控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称："企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-021 浙江亨通控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

浙江亨通控股股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 天健事务所在担任公司 2023 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队， 核心团队队员均具备多年上市公司审计经验。项目负责合伙人均由权益合伙人担 任，项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。截至 2023 年末，天健拥有 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。执业资质：首批具 有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构 ...

浙江亨通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人麻国安，作为浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《浙江亨通控股股份有限公司独立董事工作制度》的要 求，勤勉、忠实、尽责履行独立董事职责，努力发挥独立董事的作用，审慎行使公司 和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门 委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护 公司和中小股东的合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了 积极作用。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司第九届董事会独立董事，董事会提名委员会召集人、董事会薪酬 与考核委员会召集人，具备专业资质及能力，在所从事的专业领域积累了较为丰富 的经验。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 麻国安：男，1968年生，博士后，教授，律师。现任上海财经大学法学教 ...

证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-023 浙江亨通控股股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则， 不会影响公司的独立性，不会使上市公司对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月28日召开第八届 董事会第三十二次会议和第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2022 年日常关联交易情况及预测2023年日常关联交易的议案》。该议案于2023年4月20 日经公司2022年年度股东大会审议通过，内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2023-016）、 《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。 公司于2023年9月7日召开的第九届董事会第四次会议，审议通 ...

浙江亨通控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2024-022 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）按照中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则要求进行的变 更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 1、财政部于2022年12月13日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通 知》（财会〔2022〕31号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 公司按照财政部相关文件规定，自2023年1月1日开始执行上述新会计政策。 2、财政部于2023年11月9日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通 知》（财会〔2023〕21号）规定"关于售后租回交易的会计处理" ...