告编号：2023-078 贵州赤天化股份有限公司 关于全资子公司桐梓化工甲醇装置暂停生产的公告 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 公司根据现有煤价及甲醇销售价格测算，结合未来煤炭和甲醇价 格趋势，桐梓化工甲醇装置目前不具备运行的经济性。经公司总经理 办公会专题研究，决定于 2023 年 10 月 18 日对桐梓化工甲醇装置暂 停生产。后续公司将根据甲醇产品的市场价格及煤炭价格走势，再决 定恢复甲醇生产的时间。 二、对公司的影响及其他 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况说明 公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称"桐梓 化工"）是以煤为主要生产原料的大型煤化工企业，主要生产尿素、 甲醇产品，产能规模为年产 52 万吨尿素、30 万吨甲醇。 截止至 2023 年 10 月 18 日，桐梓化工本年度共生产甲醇 22.95 万吨，营业收入 40,569.56 万元。本次公司对甲醇装置实施暂时停产 将减少公司 2023 年度甲醇产量、营业收入。后续相关事宜，公司将 根据有关规定及时履 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开了第八届二十八次董事会会议，审议通过了《关于公司资产置 换暨关联交易方案的议案》、《关于设立子公司的议案》等相关议案， 同意公司新设子公司承接资产置换交易中置入的资产。本次公司资产 置换暨关联交易方案已于 2023 年 10 月 10 日在公司 2023 年第二次临 时股东大会上通过表决。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 11 日、 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《贵州赤天化股份有限公司第八届二十八次 董事会会议决议公告》(公告编号：2023-059)、《贵州赤天化股份有 限公司关于调整资产置换暨关联交易方案并修订相关协议的公告》 （公告编号：2023-073）、《贵州赤天化股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-076）。 2023 年 10 月 11 日，公 ...

关于贵州赤天化股份有限公司 北京植德律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0135 号 二〇二三年十月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0135 号 致：贵州赤天化股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2023-076 贵州赤天化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 286 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 804,726,738 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.5288 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董 ...

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：贵州赤天化桐梓化工 有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2023-075 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年9月，公 司对桐梓化工增加担保金额为6,500.00万元，截止至2023年9月28日， 公司累计为桐梓化工担保余额为45,595.00万元。同月公司控股子公司 归还借款金额为10,400.00万元。截止至2023年9月28日，公司及公司 控股子公司累计担保余额为110,167.00万元。 ● 本次担保是否有反担保：否。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日、 2023年5月16日召开了第八届二十四次董事会会议和公司2022年年度 股东大会，会议审议通过了1、《关于公司、子公司及孙公司向银行、 证券、基金等 ...

贵州赤天化股份有限公司独立董事 特此说明 独立董事：石玉城、王朴、范其勇 二〇二三年九月二十六日 关于调整公司资产置换暨关联交易方案并修订 相关协议的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和公司《章程》的有关规定，作为公司独立董 事，基于独立判断立场，对拟提交公司第八届二十九次董事会（临时） 会议审议的《关于调整公司资产置换暨关联交易方案并修订相关协议 的议案》进行了认真的事前审核，现发表如下事前认可意见： 经认真阅读公司提供的《关于调整公司资产置换暨关联交易方案 并修订相关协议的议案》后，我们对上述审议事项进行了审核，认为 上述议案符合国家有关法律、法规、和政策的规定，遵循了"公开、 公平、公正"的市场交易原则，没有对上市公司独立性构成影响，不 会侵害中小股东的权益，我们认可并同意将上述议案提交公司第八届 二十九次董事会（临时）会议审议。 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十二次 监事会（临时）会议通知于 2023 年 9 月 22 日以书面送达、电子邮件 等方式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议 应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议决议如下： 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 审议通过《关于调整公司资产置换暨关联交易方案并修订相关协 议的议案》。 告编号：2023-072 监事会认为：本次调整公司资产置换暨关联交易方案并修订相关 协议审议程序符合有关法律法规的规定，公司关联董事对调整后的关 联交易方案及相关协议事项已回避表决；调整后的方案及修订协议合 理、切实可行，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。调整后 的方案及修订协议尚需取得公司股东大会的批准。 贵州赤天化股份有限公司 第 ...

公司于 2023 年 9 月 7 日召开第八届二十八次董事会会议，审议通过了《关 于公司资产置换暨关联交易方案的议案》、《关于公司拟签署<资产置换协议>、 <资产置换协议之业绩补偿协议>、<债权处置协议>、<股权转让协议>的议案》， 同时拟将上述议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。为更好保障上市 公司的利益，保护中小投资者，公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第八届二十九次 董事会（临时）会议，决定调整公司资产置换暨关联交易方案并修订相关协议， 本次提交股东大会审议的交易方案以及相关协议内容以调整后的修订稿为准。具 体调整情况如下： 一、方案调整情况 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2023-073 贵州赤天化股份有限公司 关于调整资产置换暨关联交易方案并修订相关协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）现金支付调整 1、方案调整前 "2、现金支付 债权抵消完成后，上市公司尚需要支付花秋矿业交易对价 11,844.00 万元， 按以下方式进行支付： （1） ...

贵州赤天化股份有限公司独立董事 关于《上海证券交易所关于对贵州赤天化股份有限公 司资产置换暨关联交易事项的问询函》相关问题的 独立意见 2023 年 9 月 10 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称："公 司"或"上市公司"）收到上海证券交易所《关于对贵州赤天化股份 有限公司资产置换暨关联交易事项的问询函》（上证公函【2023】1087 号）（以下简称："《问询函》"）。作为公司独立董事，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组 管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》等有关规定，结合本次《问询函》有关问询事项， 本着勤勉尽责的态度认真审阅了本次资产置换暨关联交易（以下简称： "本次交易"）事项的有关资料，询问了相关人员。基于个人独立判 断，对本次交易事项发表了独立意见，具体如下： 一、关于置出资产圣济堂制药。2016 年，公司向控股股东渔阳 公司发行股份购买圣济堂制药 100%股权，交易作价 197,000 万元， 评估增值率高达 868.87%。本次交易 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2023-071 贵州赤天化股份有限公司 第八届二十九次董事会（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构 成关联交易，4 名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉、吴洪艳回避表 决，其他 5 名非关联董事进行表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议的交易方案以及 相关协议内容以调整后的内容为准。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十九次 董事会（临时）会议通知于 2023 年 9 月 22 日以书面送达、电子邮件 等方式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议 应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： 审议通过《关于调整公司 ...