贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 会议时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:00 会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 主 持 人：董事长丁林洪 | 序号 | | 会 | 议 | 议 | 程 | 资料 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布大会开幕 | | | | | - | | 2 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | | | | | - | | 3 | 审议《关于变更募投项目部分内容的议案》 | | | | | 1 | | 4 | 审议《关于募投项目延期的议案》 | | | | | 4 | | 5 | 对上述议案进行表决并宣布表决结果 | | | | | - | | 6 | 大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书 | | | | | - | | 7 | 会议闭幕 | | | | | - | - 1 - 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 议案一 关于变更募投项目部分内容的议案 二〇二四年九月 贵州赤天化股份有限公司 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-085 贵州赤天化股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审阶段。 上市公司所处的当事人地位：再审申请人（一审原告、二审上 诉人）。 司"）、贵州水城矿业股份有限公司（以下简称"水城矿业公司"）， 原审第三人贵州桐梓槐子矿业有限责任公司（以下简称"槐子矿业公 司"）损害公司利益责任纠纷一案，不服贵州省遵义市中级人民法院 于 2024 年 6 月 24 日作出的(2024)黔 03 民终 786 号民事判决书，向 贵州省高级人民法院申请再审，贵州省高级人民法院已立案审查。现 将有关情况公告如下： 一、诉讼案件的基本情况 2023 年 3 月 10 日，公司就参股子公司槐子矿业公司煤矿采矿权 指标被擅自转让事项向位于贵州省遵义市的桐梓县人民法院递交民 事起诉状。请求判令被告林东煤业公司、水城矿业公司、林东矿业公 司共同向第三人槐子矿业公司给付 4,800 万元款项及利息（利息以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-084 贵州赤天化股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为加强公司与投资者的交流互 动，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、 财务状况，公司计划于2024年9月25日 上午 10:00-11:00举行2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 会议召开时间：2024年9月25日（星期三）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 贵州赤天化股份有限公司 第九届八次监事会（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届八次监事 会（临时）会议通知于 2024 年 9 月 10 日以书面送达、电子邮件等方 式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应参 加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议决议如下： （一）审议通过《关于变更募投项目部分内容的议案》 监事会认为：本次变更募投项目部分内容，是变更配套设施（宿 舍楼）的交付标准，由装修完毕改为毛坯交付，旨在提高项目投资效 率，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东 利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-081 贵州赤天化股份有限公司 关于变更募投项目部分内容的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13 日召开第九届十一次董事会（临时）会议、第九届八次监事会（临时） 会议，审议通过了《关于变更募投项目部分内容的议案》，同意对公 司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）规划中的配套设施（宿 舍楼）的交付标准进行变更，建设交付标准将由装修完毕改为毛坯交 付。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、变更募投项目部分内容的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司 向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2005号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币 普通股（A股）327,787,021股，募集资金总额为人民币1,969,999,9 96.21元，扣除发行费等相关费用后，实际募集资金净额为1 ...

告编号：2024-082 贵州赤天化股份有限公司 关于募投项目延期的公告 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第九届十一次董事会（临时）会议、第九届八次监事会（临 时）会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根据当前募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）配套设施（宿舍楼）建设的 最新进展及主体大楼竣工结算尚未完成等实际情况，公司决定再次审 慎评估并调整项目时间表。因此，本次计划将募投项目的最终完成时 间进一步延期至 2025 年 11 月 30 日。本议案尚需提交公司股东大会 审议。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公 司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2016]2005 号）核准，公司以非公开发行方式发行人 民币普通股（A 股）327,787,021 股，募集资金总额为人民币 1, ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-079 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露 的《贵州赤天化股份有限公司关于变更募投项目部分内容的公告》（公 告编号：2024-081）。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十一次董 事会（临时）会议通知于 2024 年 9 月 10 日以书面送达、电子邮件等 方式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《关于变更募投项目部分内容的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 贵州赤天化股份有限公司 第九届十一次董事会（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于贵州赤天化股份有限公司 墓投项目延期及变更募投项目部分内容的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"独 立财务顾问"）作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称"赤天化"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问,根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运 作》等有关规定，对赤天化募投项目延期及变更募投项目部分内容的情况进行了 核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳 贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005 号 > 核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）327,787,021 股， 募集资金总额为人民币 1,969,999,996.21 元，扣除发行费等相关费用后，实际募 集资金净额为 1,943,799,996.25 元。以上募集资金已经亚太（集团）会计师事务 所 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-083 贵州赤天化股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-078 贵州赤天化股份有限公司 关于取消 2024 年第四次临时股东大会的公告 特别提示 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600227 | 赤天化 | 2024/9/11 | 二、 取消原因 第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。 为更好地适应市场环境变化的不确定性及减少配套设施项目（宿舍楼）变更 事项可能产生的影响，公司拟重新召开董事会审议有关变更募投项目部分内容及 延期的事项。经审慎考虑，公司拟相应取消原计划于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第四次临时股东大会。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 原定于 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，主要议程为 审议关于公司募集资金投资项目（以下简 ...