本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月17日 (二)股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议 的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书先正红出席会议；其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 ■ 2、议案名称：关于修订公司内部治理制度的议案 审议结果：通过 表决情况 ...

21世纪经济报道记者卢陶然、李德尚玉 北京报道 字节跳动开除大模型团队泄密员工 11月12日，据报道，字节跳动大模型团队（Seed）研究员任某某已离职，原因是"因多次泄密被开除"。 字节跳动正不断强调企业内部的纪律和信息安全管理。 今年9月，字节跳动企业纪律与职业道德委员会发布中国大陆地区2025年3号通报，披露了二季度员工违 规处理情况。通报显示，共有100名员工因触犯公司红线被辞退，其中18人因涉刑事犯罪、恶意损害公 司利益等严重情节被实名通报，8人涉嫌刑事犯罪已移交司法机关，同步行业联盟并取消期权。在"违反 信息安全制度"的案例中，有10名员工因违规参与外部付费访谈，泄露公司保密信息，受到了公司的处 罚。字节跳动在通报中特别提醒员工，要警惕外部咨询公司以"专家访谈""行业研究"等名义发起的有偿 访谈邀约，避免泄露公司机密。 近两个月13家券商收罚单 11月17日，今年四季度以来，有13家券商收到交易所及各地证监局罚单，包含上海证券、华福证券、华 林证券、民生证券、五矿证券等。从处罚事由来看，经纪及投行业务是重灾区，也有部分券商因场外衍 生品业务、内部制度不完善等原因被罚。作为资本市场"看门人"，券商投行 ...

贵州赤天化股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 及股东的合法权益，完善公司法人治理结构，明确股东会的职责权限， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》") 、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》、上海证券交易 所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）以及《贵州赤天化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 本规则是公司股东会的基本行为准则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ...

贵州赤天化股份有限公司 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听 取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚 信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 投资者关系管理的内容和方式 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完 善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系 管理工作指引》 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 章 程 二〇二五年十一月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - 2 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 - | 2 | - | | 第一节 | | 股份发行 | - 2 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - 3 | - | | 第三节 | | 股份转让 | - 4 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 | - 4 | - | | 第一节 | | 股东的一般规定 | - 4 | - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 - | 6 | - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 8 | - | | 第四节 | | 股东会的召集 | - 10 | - | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 - | 11 | - | | 第六节 | | 股东会的召开 | - 12 | - | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 - | 14 | - | | 第五章 | | 董事和董事会 | - 17 | - | | 第一节 | ...

贵州赤天化股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 11 月修订） 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价 有偿"的原则，并以书面协议方式予以确定。 3、对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 4、关联董事和关联股东回避表决的原则。 5、必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的 原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体 股东特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联交易和关联人 第一章 总 则 第一条 为规范贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易活动，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、 公允性、合理性，确保公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开 展，保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《贵州 ...

贵州赤天化股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，改善公司董事会组成结构，建立健全对内部董 事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《贵州赤天化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且 至少包括一名会计专业人士。公司董事会下设薪酬与考核委员会、审 计委员会、提名委员会、战略与投资委员会 ...

贵州赤天化股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，维护公司利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《贵州赤天化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（公司证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会 印章。 第三条 董事会职权 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 及上市方案； （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （七） ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-069 贵州赤天化股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 333 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 650,634,508 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.7042 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结 合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0156号 北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《贵州赤天化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员的资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。 二〇二五年十一月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beiji ...