贵州赤天化股份有限公司独立董事 关于调整公司资产置换暨关联交易方案并修订相关协议的 独立意见 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十九次 董事会（临时）会议于 2023 年 9 月 27 日召开，对《关于调整公司资 产置换暨关联交易方案并修订相关协议的议案》进行了审议，根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、上 海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和公司《章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本 着勤勉尽责的态度认真审阅了公司提供的相关资料，发表如下意见： 经核查，本次调整公司资产置换暨关联交易方案并修订相关协议， 符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，调整后 的方案及修订协议合理、切实可行，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。本次《关于调整公司资产置换暨关联交易方案并修订相关协 议的议案》审议时，关联董事丁林洪、高敏红、吴洪艳、丁林辉回避 表决，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。 因此，我们一致同意《关于调整公司资产置换暨关联交易方案并修订 相关协议的议案》。本次交易尚需取得公司股东大 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月 贵州赤天化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 贵州赤天化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2023 年 10 月 10 日下午 14:00 会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 主 持 人：董事长丁林洪 | 序号 | | 会 | 议 | 议 | 程 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布大会开幕 | | | | | | | 2 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | | | | | | | 3 | 关于公司资产置换暨关联交易方案的议案 | | | | | -1- | | 4 | 关于公司拟签署《资产置换协议》、《资产置换协议之业绩补偿协 | | | | | -22- | | | 议》、《债权处置协议》、《股权转让协议》的议案 | | | | | | | 5 | 关于调整募投项目内部结构的议案 | | | | | -23- ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2023-070 贵州赤天化股份有限公司 关于召开资产置换暨关联交易事项及 2023 年半年度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 9 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 参加本次说明会的人员包括公司董事长兼总经理丁林洪先生、独 立董事范其勇先生、董事兼常务副总经理高敏红女士、董事会秘书兼 副总经理先正红女士、财务总监叶勇先生。 投资者可于 2023 年 9 月 22 日(星期五) 至 9 月 28 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sjt_zqb@163.com 进行提问。公司将在说明会 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2023-069 延期回复期间，公司积极推进《问询函》涉及问题的回复工作， 截至目前公司尚未完成全部工作，为保证问询函回复的真实、准确、 完整性，公司再次延期回复问询函，预计将不超过 5 个交易日完成问 询函回复事项并及时披露公告。 1 公司对本次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请 广大投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。公 司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资 者关注公司公告，注意投资风险。 特此公告 贵州赤天化股份有限公司董事会 贵州赤天化股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所对公司资产置换 暨关联交易事项的问询函的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2023 年 9 月 10 日，公司收到上海证券交易所《关于对贵州赤天化 股份有限公司资产置换暨关联交易事项的问询函》（上证公函【20 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2023-068 贵州赤天化股份有限公司 会议延期后的召开时间：2023 年 10 月 10 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600227 | 赤天化 | 2023/9/20 | 二、 股东大会延期原因 公司于 2023 年 9 月 10 日收到上海证券交易所《关于对贵州赤天化股份有限 关于 2023 年第二次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2023 年 10 月 10 日 14 点 00 分 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票的起止时间：自 2023 年 10 月 10 日 至 2023 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及人员积极 准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》涉及的内容需要进一步 补充和完善，为确保回复的严谨性，经向上海证券交易所申请，公司 将延期不超过 5 个交易日回复《问询函》。 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2023-067 贵州赤天化股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所对公司资产置换 暨关联交易事项的问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 10 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对贵州 赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易事项的问询函》（上证公函 【2023】1087 号）（以下简称"《问询函》"），要求公司对资产置换暨关 联交易相关问询事项于收到《问询函》5 个交易日内进行回复披露。具 体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《贵州赤天化股份有限公司关于收到上海证 券交易所问询函的公告》(公告编号：2023-066)。 2 公司对本次延 ...

1.关于置出资产圣济堂制药 置出资产圣济堂制药 置出资产圣济堂制药。2016 年，公司向控股股东渔 阳公司发行股份购买圣济堂制药 100%股权，交易作价 197,000 万元，评估增值率高达 868.87%。本次交易，圣济堂制药（除大 1 上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2023】1087 号 关于对贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关 联交易事项的问询函 贵州赤天化股份有限公司： 2023 年 9 月 10 日，公司公告拟新设子公司与贵州赤天化花 秋矿业有限责任公司（以下简称花秋矿业）进行资产置换，置入 资产为花秋矿业持有的贵州赤天化花秋矿业有限责任公司桐梓 县花秋镇花秋二矿（以下简称花秋二矿）采矿权及相关附属资产， 置出资产为贵州圣济堂制药有限公司（以下简称圣济堂制药）及 除贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称大秦医院）以外的全部 子公司股权、贵州中观生物技术有限公司（以下简称中观生物） 80%股权。差额由上市公司向花秋矿业以持有债权及现金方式补 足。由于交易对方花秋矿业实际控制人丁松彬为上市公司实际 控制人丁林洪之亲属，本次交易构成关联交易，尚需股东大会 审议。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 ...

证券代码:600227 证券简称: 赤 天 化 编号:2023-066 贵州赤天化股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.关于置入资产花秋二矿。公告显示，置入资产花秋二矿采矿权的 评估价值为 63,081.64 万元，花秋二矿附属资产的评估价值为 27,807.84 万元，协商后合计交易作价为 90,800.00 万元，其中花秋二 矿采矿权评估溢价率高达 419.47%。此外，花秋二矿作为花秋矿业主要 经营性资产，目前生产效率较低，尚处于机械化改造进程中，且未能使 花秋矿业实现盈利。请公司：（1）结合丁松彬获取花秋矿业控制权的 背景及交易价格，说明本次交易价格与前次是否存在较大差异，如是请 说明原因及合理性；（2）结合花秋二矿的历史采出矿量、技改投入金 额及效果，说明评估参数中，煤炭产出量预计在 2023 年下半年、2024 年、2025 年和 2026 年及以后，分别实现 10 万吨、35 万吨、45 万吨和 60 万吨的合理性；（3）补充披露花秋矿业近三年财务数 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 贵州赤天化股份有限公司拟转让 其所持有贵州圣济堂制药有限公司100%股权 涉及贵州圣济堂制药有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2023]第 01-962 号 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020080202301680 | | --- | --- | | 合同编号: | ZS[2023]第621号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2023]第01-962号 | | 报告名称: | 贵州赤天化股份有限公司拟转让其所持有贵州圣济 堂制药有限公司100%股权涉及贵州圣济堂制药有限 | | | 公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 488,351,495.60元 | | 评估报告日: | 2023年09月07 | | 评估机构名称: | 北京北方亚 特殊普通合伙) · | | 答名人员: | 汪胜发 最编号:36140018 | | | 吴玉明 员编号:22110012 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 贵州赤天化股份有限公司拟转 ...

贵州赤天化股份有限公司独立董事 关于公司第八届二十八次董事会会议相关议案的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司重大资产重 组管理办法》（以下简称：《重组管理办法》）、《上市公司独立董事规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为 贵州赤天化股份有限公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度认真 审阅了公司第八届董事会第二十八次会议的相关议案。基于个人独立 判断，对公司第八届二十八次董事会会议审议的相关议案发表独立意 见如下： 一、《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》 1.本次资产置换系公司为增强盈利能力、减少关联交易而实施， 符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，有利于进一步提高公 司的综合竞争力，扩大业务规模，增强持续盈利能力及抗风险能力， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司全体股东利益的 情形。 2.本次交易不涉及上市公司发行股份，不涉及公司层面股份变动。 本次交易前后，公司的实际控制人不会发生变化，因此，本次 ...