贵州赤天化股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元币种：人民币 证券代码：600227 证券简称：赤天化 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------- ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-092 贵州赤天化股份有限公司 第九届十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十二次董 事会会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面送达、电子邮件等方式发 出，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： 审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2024 年第三次 会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）披露的《贵州赤天化股份有限公司 2024 年第三 季 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-093 审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息 能全面、真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况 等事项；在提出本意见前，未发现参与三季度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2024 年第三季度报告及 摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带的法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）披露的《贵州赤天化股份有限公司 2024 年第三 季度报告》。 贵州赤天化股份有限公司 第九届九次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024－091 贵州赤天化股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第九届七次董事会（临时）会议，会议审议通过了《关于 提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销渔阳公司持有的部 分公司股份及工商变更等相关事项的议案》《关于变更公司注册资本 及修订<公司章程>的议案》，并于 2024 年 7 月 8 日召开公司 2024 年 第三次临时股东大会会议审议通过，同意公司回购注销渔阳公司持有 的公司 4,406,516 股 ， 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 1,693,134,201 股变更为 1,688,727,685 股，公司注册资本变更为 1,688,727,685 元，并修订《公司章程》相关条款，具体内容详见公 司分别于 2024 年 6 月 22 日及 2024 年 7 月 9 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-090 本次实施回购渔阳公司持有的公司股份 4,406,516 股，占回购注 销前公司总股本的比例为 0.26%，其中无限售流通股 579,744 股，限 售流通股 3,826,772 股。回购总价款为人民币 1.00 元。根据中国证 券登记结算有限责任公司于 2024 年 10 月 15 日出具的《证券过户登 记确认书》，渔阳公司持有公司的 4,406,516 股已过户至公司回购专 用证券账户。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 贵州赤天化股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况 2024 年 6 月 21 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届七次董事会（临时）会议，2024 年 7 月 8 日，公司召开 了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授 权公司董事会全权办理回购注销渔阳公司持有的部分公司股份及工 商变更等相关事项的议案 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-089 贵州赤天化股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 2024 年 10 月 9 日，花秋矿业公司收到贵州省桐梓县人民法院《交 纳上诉案件受理费通知书》，本案件被告花秋矿业公司因不服贵州省 桐梓县人民法院《民事判决书》（2024）黔 0322 民初 2366 号判决， 向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。上诉请求： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼基本情况 2024 年 5 月 29 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司） 收到位于贵州省遵义市的贵州省桐梓县人民法院《传票》，以及绥阳 县宏盛工贸有限公司（本案件一审原告，以下简称：宏盛公司）的《起 诉状》，案号为（2024）黔 0322 民初 2366 号，宏盛公司因与贵州赤 天化花秋矿业有限责任公司（本案件一审被告，以下简称：花秋矿业 案件所处的诉讼阶段：二审上诉受理 上市公司所处的当事人地位：原一审的第二被告 涉案的金额：原一审涉案金额 39,068, ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-088 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：贵州大秦肿瘤医院有 限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年9月，公司 对大秦医院增加担保金额为350万元，截止至2024年9月30日，公司累计 为大秦医院提供担保余额为67,276.44万元；2024年9月，公司提供担保 的子公司归还借款金额2,400万元，截止至2024年9月30日，公司及公司 控股子公司实际提供的担保余额为113,876.44万元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于2024 年4月26日、2024年5月17日召开了第九届六次董事会会议和公司2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提 供担保的议案》 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-087 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 434 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 667,253,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.5890 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 1,693,134,201 股，其中公司回购专户的 股份数量为 7,685,700 股，公司回购专户不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权 的股份总数为 1,685,448,501 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：贵阳市观 ...

北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0128 号 二〇二四年九月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 2024 年第四次临时股东大会的 北京植德律师事务所 法律意见书 关于贵州赤天化股份有限公司 植德京(会)字[2024]0128 号 致：贵州赤天化股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-086 贵州赤天化股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次被起诉的基本情况 2024 年 5 月 29 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司， 或赤天化股份公司）收到位于贵州省遵义市的贵州省桐梓县人民法院 《传票》，以及贵州粤桐工贸有限公司（以下简称：粤桐公司）和绥 阳县宏盛工贸有限公司（以下简称：宏盛公司）的《起诉状》，粤桐 公司案号为（2024）黔 0322 民初 2291 号（以下简称"案件一"）， 被告一：贵州赤天化花秋矿业有限责任公司 委托诉讼代理人：郑娟，贵州瀛黔律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈前秋，贵州瀛黔律师事务所律师。 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：第二被告 涉案的金额：39,068,437.25 元（不含本案律师费、保全保险 费用） 是否会对上市公司损益产生负面影响：在本案件的法庭审理过 程中，原告已主动撤回了与公司相关的所有诉讼请 ...