贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 章 程 二〇二四年六月（修订稿） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 20 | | 第七章 | 监事会 21 | | 第一节 | 监事 21 | | 第二节 | 监事会 22 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | 第一节 | 财务会计制度 23 | | 第二节 | 内部审计 27 | ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告 编号：2024-051 贵州赤天化股份有限公司 第九届七次董事会（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届七次董事 会（临时）会议通知于 2024 年 6 月 18 日以书面送达、电子邮件等方 式发出，会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参 加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回 购注销渔阳公司持有的部分公司股份及工商变更等相关事项的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《贵 州赤天化股份有 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告 因注册资本变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具 体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 1,693,134,201 | 元。 | 1,688,727,685 | 元。 | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 1,693,134,201 | 股，公司的股本结构为： | 1,688,727,685 | 股，公司的股本结构为： | | 普通股 | 1,693,134,201 股。 | 普通股 1,688,727,685 | 股。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。 本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，是否审议通 过存在不确定性。敬请投资者注意风险。 特此公告。 贵州赤天化股份有限公司董事会 编号：2024-053 贵州赤天化股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-055 贵州赤天化股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，并持续 提升贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）的核心竞争力， 实现公司业务的提质增效和回报股东的目标，公司特制定 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案。具体方案如下： 一、聚焦主营业务，提升经营效益 公司主要从事化工业务、医疗服务业务和煤炭业务，其中化工业 务营业收入占比达90%以上，是公司重要的主营业务。公司全资子公 司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）是以煤为 主要生产原料的大型煤化工企业，是贵州省大型氮肥生产企业，主要 产品为尿素、甲醇、复合肥。公司化工产品广泛应用于农业和工业领 域，公司凭借先进的生产技术、卓越的产品质量、 ...

重要内容提示： 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-050 贵州赤天化股份有限公司 关于为全资子公司提供担保逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●对外担保事项：2023年3月，公司为全资子公司贵州大秦肿瘤医 院有限公司（以下简称"大秦医院"）向其原股东贵阳观山湖投资（集 团）有限公司（以下简称"观投集团"）借款13,820万元人民币提供连 带责任保证担保。截至2024年3月20日（协议约定的借款到期日），大 秦医院未能按期偿还该笔借款余额11,307万元，导致公司对外担保债 务发生逾期。截至本公告披露日，公司该笔对外担保债务逾期未偿还 金额为11,107万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资 产的比例为4.16%。 ●风险提示：大秦医院未能按照合同约定偿还到期借款主要系由 于大秦医院目前尚处于开业运营初期，经营现金流暂无法完全满足其 自身生产经营需要，无力偿还观投集团该笔借款。上述公司为大秦医 院向观投集团的借款提供连带责任保证担保逾期，公司及大秦医院可 能会面临诉讼 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-049 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：贵州大秦肿瘤医院有 限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年5月,公司 对大秦医院增加担保金额为968万元,截止至2024年5月31日，公司累计 为大秦医院提供担保余额为68,145万元。2024年5月，公司及公司控股 子公司归还借款金额200万元；截止至2024年5月31日，公司及公司控股 子公司累计担保余额为116,145万元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：公司存在1项逾期担保，逾期本金为 11,107万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比 例为4.16%，该笔逾期担保系公司为全资子公司大秦医院向其原股东贵 阳观山湖投资（集团）有限公司借款提供的担保。 一、担保情况概述 贵州大秦肿瘤医院有限公司 统一社 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-048 贵州赤天化股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 案件所处的诉讼阶段：共 2 起案件，法院已受理，尚未开庭 审理。 上市公司所处的当事人地位：被告二 涉案的金额：案件一：27,009,695.88 元（不含本案律师费、 保全保险费用）；案件二：39,068,437.25 元（不含本案律师 费、保全保险费用）。 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本次 2 起案件尚 未开庭审理，公司是否承担连带还款责任无法预计，暂无法 准确判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将及时对 该诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 《起诉状》，案号分别为（2024）黔 0322 民初 2291 号（以下简称"案 件一"）和（2024）黔 0322 民初 2366 号（以下简称"案件二"）。 （二） 诉讼各方当事人 1、案件一 重要内容提示： 一、本次被起诉的基本情况 （一）收到诉讼文件时间及机 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-047 贵州赤天化股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 18 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届四 次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟 使用不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。回购价格上 限人民币 3.34 元/股，回购期限从 2024 年 2 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日。回购 股份将在披露本公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露本公告 3 年 内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相 关监管规定及公司章程规定的程序后予以注销。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 21 日 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 20 | | 第七章 | 监事会 21 | | 第一节 | 监事 21 | | 第二节 | 监事会 22 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | 第一节 | 财务会计制度 23 | | 第二节 | 内部审计 27 | | 第三节 | 会计师事务 ...

北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 植德京（会）字[2024]0071 号 北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0071 号 致：贵州赤天化股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...