证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-068 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司。②贵州赤天化 桐梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2024年7月,公 司对大秦医院增加担保金额为495万元,截止至2024年7月31日，公司累 计为大秦医院提供担保余额为68,064万元；②2024年7月，公司对桐梓 化工增加担保金额为8,000万元，截止至2024年7月31日，公司累计为桐 梓化工提供担保余额为47,300元。2024年7月，公司提供担保的子公司 归还借款金额8,700万元，截止至2024年7月31日，公司及公司控股子公 司实际提供的担保余额为115,364元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：公司存在1项逾期担保，逾期本息为 11 ...

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:2024-067 贵州赤天化股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年 半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,000 万元到-4,500 万元；预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益后的净利润为-4,400 万元到-5,900 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公 司所有者的净利润为-3,000 万元到-4,500 万元，与上年同期相比， 减少亏损。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益后的净利润为-4,400 万元到-5,900 万元。 （一）主营业务影响 1.全资子公司贵州大秦肿瘤医院 ...

北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0101 号 二〇二四年七月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0101 号 致：贵州赤天化股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-065 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 651,809,356 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.6727 | 会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结 合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 20 | | 第七章 | 监事会 21 | | 第一节 | 监事 21 | | 第二节 | 监事会 22 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | 第一节 | 财务会计制度 23 | | 第二节 | 内部审计 27 | | 第三节 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-066 贵州赤天化股份有限公司 关于回购注销部分股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印 件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件 及复印件。 一、通知债权人的原由 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股 东大会授权公司董事会全权办理回购注销渔阳公司持有的部分公司 股份及工商变更等相关事项的议案》、《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的议案》。根据贵州渔阳贸易有限公司（以下简称"渔阳 公司"）与公司签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之 补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，公司拟以一元总 价回购注销渔阳公司持有的公司 4,406,516 股股票，其中无 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●贵州赤天化股份有限公司拟使用募集资金不超过 4.00 亿元（含 本数）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司第九 届八次董事会审议通过之日起计算。 一、公司募集资金基本情况 （一）基本情况 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-063 贵州赤天化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司 向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2005 号）核准，贵州赤天化股份有限公司（以下称 "公司"）以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）327,787,021 股，募集资金总额为人民币 1,969,999,996.21 元，扣除发行费等相关 费用后，实际募集资金净额为 1,943,799,996.25 元。以上募集资金已 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 10 月 14 日出 具亚会 A ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届六次监事 会会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监 事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议决议如下： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金， 有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募 投项目的资金使用，符合公司及全体股东的利益。同意公司《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 告编号：2024-062 贵州赤天化股份有限公司 第九届六次监事会会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-064 贵州赤天化股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"赤天化"或"公司"） 股票连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人、持有公司股份 5% 以上股东核查，截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信 息外，不存在应披露而未披露的重大事项信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业 政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、 内 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-061 贵州赤天化股份有限公司 第九届八次董事会会议决议公告 二、董事会会议审议情况 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《贵 州赤天化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2024-063）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届八次董事 会会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 本次董事会会议决议如下： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...