证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十次董事 会（临时）会议通知于 2024 年 9 月 5 日以书面送达、电子邮件等方 式发出，会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应参 加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： 告编号：2024-077 贵州赤天化股份有限公司 第九届十次董事会（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 贵州赤天化股份有限公司董事会 二〇二四年九月十一日 审议通过《关于取消公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露 的《贵州赤 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-076 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司。②贵州赤天化 桐梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2024年8月,公 司对大秦医院增加担保金额为9,882.44万元,截止至2024年8月31日， 公司累计为大秦医院提供担保余额为67,926.44万元；②2024年8月，公 司对桐梓化工增加担保金额为2,750万元，截止至2024年8月31日，公司 累计为桐梓化工提供担保余额为48,000万元。2024年8月，公司提供担 保的子公司归还借款金额12,070万元，截止至2024年8月31日，公司及 公司控股子公司实际提供的担保余额为115,926.44万元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：公司原有1 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600227 公司简称：赤天化 贵州赤天化股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 172 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人丁林洪 、主管会计工作负责人叶勇及会计机构负责人（会计主管人员）李燕萍 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 172 2024 年半年度报告 | --- | --- | |--------|--------------- ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-073 贵州赤天化股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》第二号——煤炭、第十三号——化工，以及《上海证券交易 所关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》 要求，现将贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半 年度化工和煤炭板块主要经营数据披露如下： 报告期内：全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称"安佳 矿业"）受10304采空区一氧化碳浓度超标事故及11607回风巷在施工 9煤穿层高位钻孔时出现瓦斯超限的影响，安佳矿业1月上旬至4月中 旬处于采面和掘进整改期，至4月中旬完成复工复产验收。2024年上 半年产煤23,863.27吨。 二、化工业务 指标项目 2024 年半年度 煤炭产量（吨） 23,863.27 煤炭销量（吨） 20,997.84 煤炭销售收入（万元） 719.33 销售成本（万元 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-074 贵州赤天化股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-075 贵州赤天化股份有限公司 关于解除逾期担保暨新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 对大秦医院的债权9,607.44万元全额转移给建工观山湖公司，建工观 山湖公司成为大秦医院新的债权人，大秦医院与观投集团的上述债权 债务关系消灭，解除公司为大秦医院向观投集团借款提供连带责任保 证担保和抵押担保。同时，公司为大秦医院向建工观山湖公司的债务 9,607.44万元人民币提供连带责任保证担保和抵押担保，还款期限为 三年。 本次新增担保系在公司第九届六次董事会、2023年年度股东大会 会议审议通过的担保范围内发生的具体担保事项。无需另行召开董事 会及股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人：贵州大秦肿瘤医院有限公司 统一社会信用代码：91520190MA6DJQ6P70 2023年3月，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）为全 资子公司贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称"大秦医院"）向其原 股东贵阳观山湖投资（集团）有限 ...

告编号：2024-072 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第九届九次董事会会议、第九届七次监事会会议，审议通 过了《关于募投项目延期的议案》，根据当前募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）配套设施（宿舍楼）建设的最新进展及主体大 楼竣工结算尚未完成等实际情况公司决定再次审慎评估并调整项目 时间表。因此，本次计划将募投项目的最终完成时间进一步延期至 2025 年 11 月 30 日。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容 如下： 一、募集资金基本情况 贵州赤天化股份有限公司 关于募投项目延期的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公 司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2016]2005 号）核准，公司以非公开发行方式发行人 民币普通股（A 股）327,787,021 股，募集资金总额为人民币 1,969,999,996 ...

贵州赤天化股份有限公司 第九届七次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-070 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届七次监事 会会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监 事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）披露的《贵州赤天化股份有限公司 2024 年半年 度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊 登的《贵州赤天化股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》 表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-069 贵州赤天化股份有限公司 第九届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届九次董事 会会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《2024 年半年度报告》及报告摘要 本议案提交董事会前已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议 审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，截至本意见出具 日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。 表决结果： ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳 贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（Ａ 股）327,787,021 股， 募集资金总额为人民币 1,969,999,996.21 元,扣除发行费等相关费用后,实际募 集资金净额为 1,943,799,996.25 元。以上募集资金已经亚太（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）2016 年 10 月 14 日出具亚会 A 验字（2016）0212 号《验资 报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于贵州赤天化股份有限公司 墓投项目延期及募投项目内部调整的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"独 立财务顾问"）作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称"赤天化"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...