贵州赤天化股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章 等规范性文件及《贵州赤天化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股 东会决定。公司不得在董事会及股东会审议通过前委托会计师事务 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对贵州赤天化股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布 的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管 理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 贵州赤天化股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将 其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信 息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、上 ...

二〇二五年十月（修订稿） 贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 章 程 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - 2 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 - | 2 | - | | 第一节 | | 股份发行 | - 2 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - 3 | - | | 第三节 | | 股份转让 | - 4 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 | - 4 | - | | 第一节 | | 股东的一般规定 | - 4 | - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 - | 6 | - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 8 | - | | 第四节 | | 股东会的召集 | - 10 | - | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 - | 11 | - | | 第六节 | | 股东会的召开 | - 12 | - | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 - | 14 | - | | 第五章 | | 董事和董事会 | - 17 | - | | 第一 ...

贵州赤天化股份有限公司 董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第四条 董事会秘书是公司与上交所之间的指定联络人。董事会 秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治 理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书选任 第一章 总 则 第一条 为提高贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选任、履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、行 政法规部门规章等规范性文件及《贵州赤天化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评 价董事会秘书工作成绩的主要依据。 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及《公 司章程》对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。 董事会秘书工作制度 （202 ...

贵州赤天化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为强化贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《贵 州赤天化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定 的监事会的职权，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照董事会决议设立的专门 工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制，内外部审计的沟通等工作。 第二章 人员组成与运行 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》第二号——煤炭、第十三号——化工，以及《上海证券交易 所关于做好主板上市公司 2025 年第三季度报告披露工作的重要提醒》 要求，现将贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 前三季度化工和煤炭板块主要经营数据披露如下： | 指标项目 | 2025 年前三季度(1-9 月) | | --- | --- | | 煤炭产量（吨） | 195,580.29 | | 煤炭销量（吨） | 191,037.20 | | 煤炭销售收入（万元） | 3,162.50 | | 销售成本（万元） | 8,996.32 | | 毛利（万元） | -5,833.82 | 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2025-065 贵州赤天化股份有限公司 2025 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）主要产品销售价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2025 | 年前三季度平均 | 2024 | 年前三季度平 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-064 贵州赤天化股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第九届十八次董事会会议，会议审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》，公司拟取消监事会，由董事会审计 委员会承接法律法规规定的监事会职权，并结合实际情况对《公司章 程》进行了修订。本议案尚需股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的说明 鉴于以上情况，结合公司经营实际，拟对《公司章程》进行修订。 本次修订，全文将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"； 因取消监事会，"监事会"替换为"审计委员会"或删除；删除"监 事"相关表述；在第四章"股东和股东会"中新增"控股股东和实际 控制人"专节；在第五章"董事和董事会"（原本章标题为"董事会"） 中新增"董事会专门委员会"和"独立董事"专节。《公司章程》具 体修订情况如下： | 修订前 | 修订 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-066 贵州赤天化股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

贵州赤天化股份有限公司 第九届十六次监事会会议决议公告 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-063 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）第九届十六次监事 会会议通知和材料于 2025 年 10 月 20 日以书面送达、电子邮件等方 式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应 参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议决议如下： 审议通过《2025 年第三季度报告》 监事会认为：公司第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息 能全面、真实地反映出公司 2025 年第三季度的经营管理和财务状况 等事 ...

贵州赤天化股份有限公司 第九届十八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-062 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 本议案提交董事会前已经董事会审计委员会 2025 年第四次会议 审议通过，并提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整， 公允地反映了公司 2025 年三季度的财务状况和经营成果，截至本意 见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证 券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊 登的《贵州赤天化股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事 ...