贵州赤天化股份有限公司 关于 2023 年第三季度主要经营数据的公告 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2023-081 报告期内：2023年煤炭进口量高于去年同期，加上电厂电煤库存 相对充足，且煤炭下游整体需求较弱，致煤炭采购价格较上年同期下 降。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》第六号——医药制造、第十三号——化工，以及《上海证券 交易所关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要 提醒》要求，现将贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、化工业务 报告期内：公司主要产品尿素生产正常，生产、销售量较上年同 期增加，但市场销售单价较上年同期下降，综合量价因素致尿素营业 收入较上年同期下降。甲醇产品因市场价格严重倒挂，甲醇生产装置 从 2022 年 9 月开始暂时停车，直至本年一季度末双线生产具备经济 性才恢复开车，致报告期内甲醇生产、销售量较上年同期减少，加之 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州赤天化股份有限公司董事会，现提名徐广为贵州赤天 化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州赤天化股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州赤天化股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （六）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人 ...

贵州赤天化股份有限公司董事会提名委员会 关于对董事会换届选举董事候选人的审查意见 因此，我们一致同意提名丁林洪先生、姚志红先生、于宗振先生、 丁林辉先生、高敏红女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意 提名范其勇先生、王朴先生、徐广先生为公司第九届董事会独立董事候 选人，提请公司董事会审议。 董事会提名委员会：石玉城、王朴、吴洪艳 二〇二三年十月二十七日 经审查公司第九届董事会非独立董事候选人丁林洪先生、姚志红先 生、于宗振先生、丁林辉先生、高敏红女士，以及第九届董事会独立董 事候选人范其勇先生、王朴先生、徐广先生的教育背景、工作经历、兼 职等个人情况，我们认为：丁林洪先生、姚志红先生、于宗振先生、丁 林辉先生、高敏红女士具备担任上市公司董事的资格。独立董事候选人 范其勇先生目前包括公司在内兼任独立董事的境内上市公司数量为4家， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》最新规定 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，范其勇先生已 向兼任独立董事的贵州省广播电视信息网络股份有限公司（股票代码： 600996）提交辞职报告，该辞职报告尚需完成其董事会补选程序方能生 效。我们认为独立董 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2023-079 贵州赤天化股份有限公司 第八届三十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届三十次董 事会会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面送达、电子邮件等方式发 出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

（二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 独立董事候选人声明与承诺 本人徐广，已充分了解并同意由提名人贵州赤天化股份有限公司 董事会提名为贵州赤天化股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任贵州赤天化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州赤天化股份有限公司董事会，现提名王朴为贵州赤天 化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州赤天化股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州赤天化股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发 ...

本人范其勇，已充分了解并同意由提名人贵州赤天化股份有限公 司董事会提名为贵州赤天化股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任贵州赤天化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人王朴，已充分了解并同意由提名人贵州赤天化股份有限公司 董事会提名为贵州赤天化股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任贵州赤天化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 贵州赤天化股份有限公司 第八届二十三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 告编号：2023-080 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十三次 监事会会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面送达、电子邮件等方式 发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参 加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议决议如下： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 监事会认为：公司第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、 公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息 能全面、真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况 等事项；在提出本意见前，未发现参与 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州赤天化股份有限公司董事会，现提名范其勇为贵州赤 天化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州赤天化股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州赤天化股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人 ...