证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-062 返利网数字科技股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 2.列入《激励对象名单》的人员均符合《管理办法》第八条的规定，不存在 不得成为激励对象的下列情形： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召 开第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公 司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关 规定，公司对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 中拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合 公示情况，于 2024 年 10 月 4 日对拟首次授予的激励对象进行了核查，现将相关 公示情况及核查意见公告如下： 一、激励 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-061 2022 年 7 月，赣州基金全部出资人缴足出资并完成工商注册。2022 年 8 月，赣 州基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记。2023 年 5 月，米度 资本将其认购持有的基金 4%的合伙份额原价转让至其关联方赣州欣禾数字科技有 限公司（以下简称"赣州欣禾"）。2024 年 4 月 20 日，赣州基金的有限合伙人之一 江西数创智联科技产业发展集团有限公司将其 5%的合伙份额原价转让至其关联方 江西憶源多媒体科技有限公司（以下简称"江西憶源"）。详见公司相关进展公告 （公告编号：2022-025、2022-029、2023-018、2024-010）。 返利网数字科技股份有限公司 关于对外投资私募基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，赣州发展米度数字经济产业基金（有限合伙）（以下简称"基金"或 "赣州基金"）管理人北京米度私募基金管理有限公司（以下简称"米度资本"）提 议对基金减资 6,000 万元人民币，减资金 ...

返利网数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 10 日 返利网数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）14 时 30 分。 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号四楼会议室。 召集人：返利网数字科技股份有限公司董事会。 主持人：董事长葛永昌先生。 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人宣布会议有关事项： 1、介绍参加股东大会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律 师与其他相关人员。 2、由见证律师宣布参加股东大会股东代表授权委托书是否有效。 3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例， 是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 三、董事会秘书宣读本次股东大 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-056 返利网数字科技股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日、9 月 23 日以电子邮件或直接送达方式发出第十届监事会第三次会议通知及会议资 料，会议于 2024 年 9 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席占安宁先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关 决议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 此项议案表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《中华人民共和国 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-059 返利网数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议室 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-055 返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日、 9 月 23 日以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第四次会议通知及会议 资料，会议于 2024 年 9 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 此项议案表决情况为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事隗元元女 士回避表决。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 返利网数字科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 二零二四年九月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）对公司实行本激励计划条件的核查意见 | 7 | | （二）对本激励计划内容及可行性的核查意见 | 7 | | （三）对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 | 8 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 | 9 | | （五）对本激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格的核查意见 10 | | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 12 | | | （七）对公司实施本激励计划的财务意见 | 13 | | （八）公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市公司 | | | 及全体股东利益的情形的核查意见 | 13 | | （九）其他应当说明的事项 | 15 | | 五、备查文件及咨询方式 | 16 | | （一）备查文件 | 16 | ...

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 返利网数字科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单 一、首次授予权益分配情况 （一）股票期权的分配情况表 | | | | 获授的股票 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 授予权益总额 | 草案公告时股 | | | | | （万份） | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 陈明 | 董事会秘书 | 16.67 | 3.63% | 0.04% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 人） | | | 253.17 | 55.13% | 0.60% | | （共 20 | | | | | | | 首次授予部分小计（共 | | 人） 21 | 269.84 | 58.76% | 0.64% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效 ...

返利网数字科技股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 （待公司股东大会审议） | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | | 股份转让 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | | 股东 | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第五章 | 董事会 | | 15 | | 第一节 | | 董事 | 15 | | 第二节 | | 董事会 | 17 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第七章 | 监事会 | | 21 | | 第一节 | | 监事 | 21 | | 第二节 | | 监事 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-060 返利网数字科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 9 日（每日上午 09:30-11:30，下午 13:00-17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》的有关规定，并受返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）其他独立董事委托，独立董事刘欢女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 10 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公 开征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人的基本信息 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘欢女士，其基本信息如下： 刘欢，中国国籍，女，1983 年 10 月出生，硕士学位。历任上海麦肯特企业管理 咨询有限公司销售经理，上海灏竣企业管理咨询有限公司市场经理， ...